Mga Awtoridad ng Estados Unidos sa Paghahanap ng $370 Milyong FTX Funds Hacker 

Patuloy ang legal na pagsusuri 

Sinusubukan ng mga pederal na awtoridad na tunton ang mga hacker na nag-alis ng $370 milyon ng mga pondo ng mga customer sa lalong madaling panahon pagkatapos maghain ang FTX para sa pagkabangkarote sa ilalim ng Kabanata 11.

Tulad ng iniulat ng The Washington Post, ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng mga kaso ng pandaraya laban sa SBF, na sinasabing nilinlang niya ang mga namumuhunan sa FTX. Higit pa rito, kinasuhan ng Justice Department ang SBF at ilang iba pa ng money laundering, conspiracy, paglabag sa campaign finance laws at marami pa. 

Kamakailan, ang dating CEO at co-founder ng FTX ay inaresto ng Royal Bahamas Police Force noong Disyembre 12, 2022, sa 6:00 pm sa kanyang tahanan sa Nassau, Bahamas, sa kahilingan ng gobyerno ng US. Sinabi ni Attorney General Ryan Pinder, na "Bilang resulta ng abiso na natanggap at ang materyal na ibinigay doon, ito ay itinuring na angkop para sa Attorney General na humingi ng pag-aresto sa SBF at ikulong siya sa kustodiya alinsunod sa Extradition Act ng ating bansa." 

Ayon sa CNBC, ang mga dating kasamahan ng SBF, FTX co-founder na si Gary Wang at ang dating CEO ng Alameda Research na si Caroline Ellison ay umamin ng guilty sa ilalim ng federal charges, gaya ng sinabi ng US Attorney Damian Williams. Si Wang, 29, ay kinasuhan din ng wire fraud conspiracy, securities fraud at marami pa. 

Ayon sa CNBC, inilista ng CFTC ang "Ellison na may panloloko at mga materyal na maling representasyon kaugnay ng pagbebenta ng mga digital asset commodities sa interstate commerce, at sinisingil si Wang ng panloloko kaugnay ng pagbebenta ng mga digital asset commodity sa interstate commerce."

White Knight — at ang kanyang Dark Nights 

Ang ngayon-sira na crypto king SBF ay ginugol ang kanyang mga pista opisyal sa kalagitnaan ng Disyembre sa nag-iisang kulungan ng Fox Hill Bahamas. Ang lokal na abogado na si Romana Farquharson, ay inilarawan ang bilangguan bilang masikip at may pinakamasamang kondisyon sa kalusugan. Ang mga bilanggo ay pinipilit na mabuhay sa "malupit" na mga sitwasyon, sa pagitan ng mga daga, uod at mga insekto. Ang mga bilanggo ay nagkakaroon ng mga sugat sa kama dahil sa nakahiga sa hubad na lupa, gaya ng iniulat ng The Wall Street Journal. 

Ayon sa mga ulat ng media, ang mga manggagawa ay natagpuang nag-install ng mga security camera sa bahay ng mga magulang ni Fried sa Palo Alto, California kung saan siya ay naka-house arrest. Siya ay iniutos na nasa ilalim ng "mahigpit na pangangasiwa," na ang kanyang eksaktong lokasyon ay sinusubaybayan ng 24 na oras sa pamamagitan ng electronic wrist bracelet. Ang kanyang piyansa ay pinayagan sa isang bono na $250 milyon.

Gaya ng sinabi ni Wu Blockchain, inilipat ng mga hacker ng FTX ang mga ninakaw na pondo sa crypto exchange na nakabase sa Singapore OKX, sa pamamagitan ng Bitcoin mixer na ChipMixer. Tulad ng nabanggit sa isang tweet na nai-post sa Twitter:

Ayon sa Bloomberg, ang pagsisiyasat ay isasagawa ng National Cryptocurrency Enforcement Team ng DOJ, isang grupo ng mga legal na tagausig na nag-iimbestiga sa mga digital asset, gaya ng sinabi ng isang hindi kilalang tao. Ang koponan ay naghahanap ng mga pahiwatig sa mga pederal na tagausig sa mga kriminal at mapanlinlang na mga kaso na isinampa laban sa SBF. 

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)