Sa isang live na video conference noong Enero 18, 2023, inihayag ng Department of Justice (DOJ) ang pag-aresto sa Russian national na si Anatoly Legkodimov.
Inaresto ng Federal Bureau of Investigation(FBI) ang 40 taong gulang mula sa Miami noong Martes ng gabi, bagama't siya ay orihinal na naninirahan sa Shenzhen, China. Inakusahan siyang nagnenegosyo sa pamamagitan ng paglilipat ng pera nang walang lisensya.
Ayon sa isang press release mula sa Department of Justice(DOJ) nabanggit nito na ang Bitzlato ay "ibinebenta ang sarili bilang nangangailangan ng kaunting pagkakakilanlan mula sa mga gumagamit nito," na ginawa itong pugad ng kriminal na aktibidad.
Iginiit ng DOJ na ang palitan ay mahalagang nauugnay sa mga pagbabayad ng ransomware at Hydra Market. Ang Hydra Market ay isang Russian-language na page sa dark web. Ang Hydra Market ay isang pamilihan para sa mga ilegal na droga, kabilang ang money laundering, pagbebenta ng narcotics at ninakaw na impormasyon sa pananalapi at pagkakakilanlan.
Sinabi ng DOJ na "Ang pinakamalaking katapat ng Bitzlato sa mga transaksyon sa cryptocurrency ay ang Hydra Market," idinagdag, "Ang mga gumagamit ng Hydra ay nakipagpalitan ng higit sa $700 milyon sa cryptocurrency sa Bitzlato, direkta man o sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, hanggang sa ang Hydra ay isinara ng US at German na tagapagpatupad ng batas noong Abril 2022 . Nakatanggap din si Bitzlato ng higit sa $15 milyon sa ransomware proceeds.”
Sa oras ng pag-atake ng Ransomware, mas gusto ng mga hacker na tumanggap ng mga ransom sa mga cryptocurrencies at nilalaan ang pera sa pamamagitan ng mga palitan at "mga mixer."
Ang 'mixer' ay isang serbisyo na ginagamit upang itago ang isang orihinal na transaksyon at mga detalye ng nagpadala at tagatanggap upang hindi masubaybayan ang mga naprosesong transaksyon.
"Malaking negosyo sa mga customer na nakabase sa US, at ang mga kinatawan ng customer service nito ay paulit-ulit na pinayuhan ang mga user na maaari silang maglipat ng mga pondo mula sa mga institusyong pampinansyal ng US." Binanggit ng Kagawaran ng Hustisya ang mga pag-aangkin ni Bitzlato na hindi nito tinanggap ang mga gumagamit ng US kahit na ang reklamo ay sinasabing tumanggap ito.
Ayon sa mga ulat ng DOJ, inakusahan din si Legkodymov ng pagsasagawa ng mga transaksyon sa Bitzlato mula sa Miami noong 2022 at 2023, ayon sa pagkakabanggit. Natanggap ang mga ulat ng "malaking trapiko" sa website nito na nagmula sa mga IP address na nakabase sa US - higit sa 250 milyong pagbisita noong Hulyo 2022.
Itinatampok ng press release na “Bukod dito, alam ng iba pang manager ni Legkodymov at Bitzlato na ang mga account ni Bitzlato ay puno ng ilegal na aktibidad at na marami sa mga gumagamit nito ay nakarehistro sa ilalim ng pagkakakilanlan ng iba.”
Ang US Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network ay sama-samang nakikipagtulungan sa mga awtoridad ng France sa partikular na kaso na ito. Kung si Legkodymov ay napatunayang nagkasala, siya ay nasa likod ng mga bar nang hindi bababa sa limang taon.
Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/