Sinisiyasat ng Mga Awtoridad ng US ang Mga Panloob na Transaksyon ng DCG sa Genesis

• Nakatanggap ang DCG ng $575 milyon na pautang mula sa subsidiary nitong Genesis. 
• Ang DCG at ang CEO nito ay hindi inaakusahan ng anumang maling gawain.
• Nagre-regulate ng paghahanap ng lead na naghahanap sa mga panloob na dokumento ng organisasyon. 

Nagsimulang imbestigahan ng United States Prosecutors at Securities and Exchange Commission ang mga internal na paglilipat ng Genesis at Digital Currency Group (DCG) na kasalukuyang hindi naisapubliko, ayon sa Bloomberg. 

Ang DCG ay may pitong subsidiary, kabilang ang Genesis. Ang Genesis ay ang kapatid na kumpanya ng DCG. Ang mga tagausig sa Eastern District ng New York at ang SEC ay magkahiwalay na nag-iimbestiga. Hiniling ng mga Prosecutor sa DCG na magbigay ng mga dokumento at mga panayam. 

Ang pagsisiyasat at pagsisiyasat ay nasa maagang yugto. Ang organisasyon o ang CEO nito, si Barry Gilbert, ay hindi inakusahan ng anumang maling gawain hanggang ngayon. “Ang DCG ay may matibay na kultura ng integridad at palaging isinasagawa ang negosyo nito ayon sa batas. Wala kaming kaalaman o dahilan upang maniwala na mayroong anumang pagsisiyasat sa Eastern District ng New York sa DCG," sabi ng kumpanya.

Sinabi ng tagapagsalita ni Genesis sa lokal na media ng balita na walang ideya si Genesis sa pagkakaroon ng imbestigasyon sa kumpanya. Gayunpaman, tinanggihan nito ang pagkomento sa anumang legal o partikular na mga kaso ng regulasyon. 

Ang mga komentarista ng Crypto ay nag-tweet noong ika-5 ng Enero na nagsimulang mag-imbestiga ang mga regulator at isiniwalat sa lokal na media ng balita na ang whistleblower ng DCG ay nakikipagtulungan sa SEC. 

Inimbestigahan na ng mga federal prosecutor ang DCG bago bumagsak ang FTX noong Nobyembre. Pagkatapos ng FTX, na isa sa pinakamalaki cryptocurrency exchanges, nabangkarote, Genesis nang walang katiyakan ngunit 'pansamantalang' sinuspinde ang mga withdrawal.

Ang kabuuan crypto maaalala ng industriya ang 2022 para sa FTX drama at siyempre ang pagbagsak ng Terra Luna. Ang Genesis ay nakakaranas na ng problema dahil sa pagbagsak ng crypto hedge fund na Three Arrows Capital (3AC).

Ipinapakita ng mga dokumento sa pagpuksa ng hedge fund na noong Hulyo 2022, nagpahiram ang 3AC ng $2.36 bilyong pautang mula sa Genesis Global Trading, ang brokerage unit ng Genesis. Samantala, nakatanggap din ang DCG ng $575 milyon na halaga ng intercompany loan na dapat bayaran sa Mayo 2023.

Kamakailan, binawasan ng Genesis ng 30% ang mga tauhan nito, at pagkaraan ng ilang oras ng insidente, inanunsyo ng DCG at ang kapatid nitong kumpanya ang pagsasara ng wealth management unit nito.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)