(Bloomberg) — Ang mga tagausig ng US, na naglalagay ng batayan para sa isang potensyal na kaso ng panloloko laban kay Sam Bankman-Fried at sa iba pang sangkot sa pagbagsak ng cryptocurrency giant FTX, ay sinusuri kung paano lumipat ang mga pondong hawak ng exchange operator sa labas ng US habang ito ay sumasakit patungo sa pagkabangkarote. , ayon sa isang taong pamilyar sa bagay na ito.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Mahigpit na sinusuri ng mga tagausig kung ang daan-daang milyong dolyar ay hindi wastong nailipat sa Bahamas sa panahon ng paghaharap ng pagkabangkarote ng FTX noong Nob. 11 sa Delaware, sabi ng tao, na humihiling na huwag pangalanan nang walang pahintulot na talakayin ang kaso sa publiko.
Habang sinisimulan ng mga opisyal ng Justice Department ang malawakang pagsisiyasat sa kung paano pinangangasiwaan ng FTX ang cash at asset ng mga customer, nakipagpulong sila ngayong linggo sa mga tagapangasiwa na hinirang ng hukuman ng FTX upang talakayin ang mga materyal na nilalayon nilang ipunin, sabi ng tao. Hinahanap din nila kung nilabag ng FTX ang batas sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa Alameda Research, ang bankrupt na investment firm na itinatag din ng Bankman-Fried, isang lugar ng pagtatanong na naiulat na dati.
Si Bankman-Fried, na nasa Bahamas at hindi sinampahan ng anumang mga krimen, ay umamin sa mga matitinding pagkakamali sa pamamahala sa FTX ngunit matatag na itinanggi na sinasadya niyang ginamit sa maling paraan ang mga pondo ng mga customer. Ang isang tagapagsalita para sa Bankman-Fried ay tumanggi na magkomento noong Biyernes.
Ang New York Times ay nag-ulat nitong linggo na ang mga pederal na tagausig ay sinusuri din kung ang Bankman-Fried ay nakikibahagi sa pagmamanipula ng merkado sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga kalakalan na humantong sa pagbagsak ng TerraUSD ecosystem sa unang bahagi ng taong ito.
Ang mga tagausig sa Southern District ng New York, kabilang ang Assistant US Attorney na si Nicolas Roos, ay nagpulong nang humigit-kumulang dalawang oras ngayong linggo sa isang conference room sa lower Manhattan kasama ang dose-dosenang tao na nag-iimbestiga sa pagbagsak ng FTX. Ang mga potensyal na singil ay hindi napag-usapan sa pulong ng organisasyon. Tumangging magkomento ang isang tagapagsalita para sa Southern District.
Kasama sa pulong ang mga opisyal mula sa opisinang iyon at ang Justice Department sa Washington, mga ahente mula sa Federal Bureau of Investigation, at ang bangkarota na pangkat na pinamumunuan ni John J. Ray III, na hinirang na punong ehekutibong opisyal ng FTX noong nakaraang buwan. Ang mga abogado para sa FTX mula sa Sullivan & Cromwell, kabilang ang dating Securities and Exchange Commission enforcement director na si Steve Peikin at dating Manhattan federal prosecutor na si Nicole Friedlander, ay naroroon din, sabi ng mga tao.
Tumulong si Roos na usigin ang tagapagtatag ng Nikola Corp. na si Trevor Milton, na nahatulan noong Oktubre ng panlilinlang sa mga mamumuhunan sa kumpanya ng electric truck.
Nagbigay si Bankman-Fried ng isang serye ng mga panayam sa media noong nakaraang buwan na naglalarawan ng mga pagkakamali sa accounting na nakatago sa lawak ng ugnayan ng FTX sa Alameda at ang mga panganib na nalikha. Noong Biyernes, sinabi niya sa Twitter na handa siyang tumestigo sa isang pagdinig noong Disyembre 13 sa harap ng US House Financial Services Committee tungkol sa pagkakawatak-watak ng kanyang crypto empire.
Magbasa pa: Sa loob ng Bahamian penthouse ni Sam Bankman-Fried pagkatapos bumagsak ang FTX
Ang FTX na nakabase sa Bahamas at higit sa 100 kaugnay na entity, kabilang ang US arm ng kumpanya, ay nagpadala ng mga shock wave sa buong crypto ecosystem sa kanilang pagkabangkarote na paghahain noong nakaraang buwan. Ang grupo at ang tagapagtatag nito ay nahaharap ngayon sa pagsisiyasat mula sa mga regulator at prosecutor sa US at sa ibang bansa.
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html