2023 ay narito na, ngunit ang mga problema ni Sam Bankman-Fried (SBF) ay maaaring hindi umalis sa kanyang panig anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang pinaplano ng mga awtoridad ng Estados Unidos na mag-imbestiga laban sa mga account na maaaring maiugnay sa Alameda firm ng SBF, ang mga ulat.
Ang Tagapagtatag ng FTX at Alameda Research, SBF, ay kasalukuyang nasa $250 Million na piyansa sa bono, nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit mayroong maraming "kahina-hinalang paglilipat ng mga asset ng crypto" na na-link sa SBF o sa kanyang kumpanya, ayon sa ulat ng Bloomberg sa pagtatapos ng nakaraang linggo.
Itinatampok ng mga independiyenteng analyst ang mga transaksyon sa crypto na naka-link sa SBF
Sa nakalipas na ilang araw, sinusubaybayan ng isang blockchain analyst ang mga paglilipat ng pondo, na tinatayang higit sa $1 Milyon ayon sa data tracker, Arkham Intelligence. Ang mga paglilipat na ito ng mga pondo ay mukhang nakatali sa mga digital na wallet na nauugnay sa SBF at sa kanyang hindi na gumaganang hedge fund na Alameda Research.
Ang mga address ng Alameda ETH ay naghuhukay sa sofa para sa ekstrang pagbabago at nagpapalit ng mga bit na ERC20 para sa ETH/USDT.
Ang ETH at USDT pagkatapos ay nag-funnel sa pamamagitan ng mga instant exchanger.
Tumutunog ang ilang pangunahing alarm bell…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Bilang karagdagan, ayon sa on-chain na pagsisiyasat na isinagawa ng DeFi Analyst BowTiedIguana, nabanggit nito sa twitter at nagtanong "Nag-cash out ba si Sam Bankman-Fried ng $684k sa isang crypto exchange sa Seychelles habang nasa ilalim ng house arrest?"
Nag-cash out lang ba ng $684k ang nadisgrasyadong crypto founder na si Sam Bankman-Fried sa isang crypto exchange sa Seychelles habang nasa ilalim ng house arrest?
Ang kanyang mga kondisyon sa pagpapalaya ay hindi siya gumastos ng higit sa $1,000 nang walang pahintulot mula sa korte.
Suriin natin ang ebidensya sa kadena
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Disyembre 30, 2022
Sa pamamagitan ng ilang mga thread sa Twitter kung saan ang ilan ay kasalukuyang "hindi magagamit," itinampok ng analyst na "Wala pang 4 na oras, 570 ETH na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $684,000 ang inilipat mula sa bagong wallet na ito, sa iba't ibang destinasyon. Ipinadala ang mga pondo sa walang KYC exchange na nakabase sa Seychelles at sa Bitcoin network sa pamamagitan ng Renprotocol, isang tulay na pinondohan ng Alameda.”
Maaaring nagpasya ang mga ahensya ng regulasyon ng US na magsagawa ng pagsisiyasat sa mga "kahina-hinalang paglilipat" ng mga pondo sa pagtatapos ng nakaraang linggo.
SBF “Active” sa Twitter
Matapos mahayag ang lahat ng mga transaksyong ito, linawin ng SBF sa Twitter: “Wala sa mga ito ang ako. Hindi ako at hindi maaaring ilipat ang alinman sa mga pondong iyon; Wala na akong access sa kanila.”
“Naniniwala ako na malamang na ang iba't ibang legit legs ng FTX ay may kakayahang ma-access ang mga pondong ito; sana ganito ang nangyayari dito. Kung hindi, sana ay isang hakbang sa lalong madaling panahon upang gawin ito. Ikalulugod kong tumulong na payuhan ang mga regulator tungkol dito kung may gusto," aniya.
Ang SBF maaaring itinanggi ang mga akusasyong ito: "wala sa mga ito ay siya;" ngunit ang mga ahensya ng regulasyon ng US ay malamang na seryosohin ang mga akusasyong ito.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/