Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo noong Lunes na nagsampa ito ng mga kaso laban sa 16 na nasasakdal para sa pakikilahok sa multi-year fraudulent penny stock schemes na nakabuo ng higit sa $194 milyon sa ipinagbabawal na kita.
Ayon sa pahayag, ang mga taong sinasabing sangkot sa pump at dump plot ay nakabase sa Bahamas, British Virgin Islands, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Monaco, Spain, Turkey, at United Kingdom.
Ayon sa mga reklamo ng SEC na inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York, lahat ng nasasakdal ay lumabag sa mga batas ng pederal na seguridad na may kaugnayan sa anti-fraud at pagpaparehistro. Maraming nasasakdal ang inaakusahan sa magkakahiwalay na reklamo ng paglalaro ng iba't ibang tungkulin sa pag-iipon ng mga bahagi sa mga stock ng sentimos sa pamamagitan ng mga kumpanyang nominado sa labas ng pampang na mahirap matuklasan.
Background ng Scheme
Karagdagan pa, ilang nasasakdal ang pinaghihinalaang gumamit ng mga naka-encrypt na text message at mga application sa telepono upang maiwasan ang pagtuklas ng mga regulator, at upang bumili ng mga penny na stock mula sa maraming offshore account upang palawakin ang pandaraya.
“Ipinagpapalagay namin na ang mga nasasakdal sa mga pagkilos na ito ay nag-orkestra sa ilan sa mga pinakakumplikadong pamamaraan ng pandaraya sa microcap stock na sinisingil ng SEC. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga operasyon sa ibang bansa, gamit ang naka-encrypt na pagmemensahe, at pagpapatakbo sa pamamagitan ng isang pinagsama-samang network ng mga offshore account, inaasahan ng mga nasasakdal na maiwasan ang pagtuklas ng napakalaking panloloko na sinasabi namin na ginawa nila sa mga merkado at mamumuhunan sa US. Gayunpaman, ang mga pangkat ng pagsisiyasat mula sa tatlong tanggapan ng SEC ay matibay na nanatili sa kanilang landas, nagtatrabaho sa mga hangganan, at tinapos ang di-umano'y pandaigdigang pamamaraan," komento ni Gurbir S. Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC.
Ang ilan sa mga nasasakdal, sa sandaling ang ilan sa kanila ay nakaipon ng malaking mayorya ng mga bahagi ng mga stock, lihim na pinondohan ang mga kampanyang pang-promosyon upang i-market ang mga stock sa mga hindi pinaghihinalaang mamumuhunan sa Estados Unidos at sa ibang bansa, gaya ng sinasabi sa reklamo. Ayon sa mga paratang, nang ang mga kampanyang iyon ay nag-trigger ng pagtaas ng demand para sa at mga presyo ng mga stock, ibinenta ng ilang nasasakdal ang mga stock sa mga platform ng kalakalan sa Asia, Europe, at Caribbean upang kumita ng malaking kita.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo noong Lunes na nagsampa ito ng mga kaso laban sa 16 na nasasakdal para sa pakikilahok sa multi-year fraudulent penny stock schemes na nakabuo ng higit sa $194 milyon sa ipinagbabawal na kita.
Ayon sa pahayag, ang mga taong sinasabing sangkot sa pump at dump plot ay nakabase sa Bahamas, British Virgin Islands, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Monaco, Spain, Turkey, at United Kingdom.
Ayon sa mga reklamo ng SEC na inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York, lahat ng nasasakdal ay lumabag sa mga batas ng pederal na seguridad na may kaugnayan sa anti-fraud at pagpaparehistro. Maraming nasasakdal ang inaakusahan sa magkakahiwalay na reklamo ng paglalaro ng iba't ibang tungkulin sa pag-iipon ng mga bahagi sa mga stock ng sentimos sa pamamagitan ng mga kumpanyang nominado sa labas ng pampang na mahirap matuklasan.
Background ng Scheme
Karagdagan pa, ilang nasasakdal ang pinaghihinalaang gumamit ng mga naka-encrypt na text message at mga application sa telepono upang maiwasan ang pagtuklas ng mga regulator, at upang bumili ng mga penny na stock mula sa maraming offshore account upang palawakin ang pandaraya.
“Ipinagpapalagay namin na ang mga nasasakdal sa mga pagkilos na ito ay nag-orkestra sa ilan sa mga pinakakumplikadong pamamaraan ng pandaraya sa microcap stock na sinisingil ng SEC. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga operasyon sa ibang bansa, gamit ang naka-encrypt na pagmemensahe, at pagpapatakbo sa pamamagitan ng isang pinagsama-samang network ng mga offshore account, inaasahan ng mga nasasakdal na maiwasan ang pagtuklas ng napakalaking panloloko na sinasabi namin na ginawa nila sa mga merkado at mamumuhunan sa US. Gayunpaman, ang mga pangkat ng pagsisiyasat mula sa tatlong tanggapan ng SEC ay matibay na nanatili sa kanilang landas, nagtatrabaho sa mga hangganan, at tinapos ang di-umano'y pandaigdigang pamamaraan," komento ni Gurbir S. Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC.
Ang ilan sa mga nasasakdal, sa sandaling ang ilan sa kanila ay nakaipon ng malaking mayorya ng mga bahagi ng mga stock, lihim na pinondohan ang mga kampanyang pang-promosyon upang i-market ang mga stock sa mga hindi pinaghihinalaang mamumuhunan sa Estados Unidos at sa ibang bansa, gaya ng sinasabi sa reklamo. Ayon sa mga paratang, nang ang mga kampanyang iyon ay nag-trigger ng pagtaas ng demand para sa at mga presyo ng mga stock, ibinenta ng ilang nasasakdal ang mga stock sa mga platform ng kalakalan sa Asia, Europe, at Caribbean upang kumita ng malaking kita.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/