Ang ginagawa ng FTX creditor matrix — at hindi — ay nagsasabi sa amin tungkol sa pagkabangkarote ng palitan

Naghain ang FTX ng isang napakalaking creditor matrix sa korte ng bangkarota ngayong linggo, na pinangalanan ang mga law firm, luxury restaurant, media outlet at ahensya ng gobyerno ng estado bilang mga nagpapautang na maaaring utangan ng pera ng nababagabag na crypto exchange. 

Ngunit ang 115-pahinang creditor matrix ay hindi nagsasabi ng buong kuwento.

Hindi lahat ng entity sa dokumentong pamamaraan ay isang kumpirmadong pinagkakautangan ng FTX, sabi ng mga abogado. Milyun-milyong mga pangalan ng customer ang nananatili sa ilalim ng selyo.

"Ang pagsasama ng isang pangalan sa matrix ay hindi kinakailangang nagpapahiwatig na ang partido ay isang pinagkakautangan ng sinuman sa mga may utang," isinulat ng mga abogado ng FTX sa isang paghaharap sa korte noong Biyernes. "Ang matrix ay nilayon na maging napakalawak para sa mga layunin ng serbisyo at kabilang ang mga partido na maaaring lumitaw sa mga aklat at talaan ng mga may utang para sa anumang bilang ng mga kadahilanan."

Sa madaling salita, ang bagong FTX creditor matrix ay nagsisilbing isang malaking koleksyon ng mga address na magagamit ng hukuman para sa pagpapadala ng mga abiso sa hinaharap. 

"Ito ay isang purong ministeryal na dokumento na ang lahat ng may utang sa lahat ng mga kaso ng bangkarota ay kinakailangang maghanda at magsampa sa korte at sa opisina ng United States Trustee,” sabi ni Joseph Moldovan, isang kasosyo sa law firm na si Morrison Cohen.

Isang malawak na lambat

Ang mga abogadong nag-iipon ng ganitong uri ng listahan ng pinagkakautangan ay karaniwang binibigyang-pansin ang bawat entity sa listahan ng mga babayarang account ng kumpanya, ang mga mamumuhunan nito at "bawat ahensiya ng gobyerno na maaaring magkaroon ng interes sa kaso," sabi ni Moldovan.

Ang mga bagay na kumplikado, ang bagong CEO ng FTX na si John Ray III ay nagsabi na ang palitan ay hindi nagpapanatili ng maaasahang mga rekord ng negosyo, na ginagawang mas mahirap ang proseso ng pagsasama-sama ng mga pinansiyal na pakikitungo ng FTX. 

Maaaring ilista ang mga ahensya ng gobyerno sa matrix para sa ilang kadahilanan. Maaaring may utang ang FTX sa ilang mga hurisdiksyon, o maaaring nagbabayad ang crypto giant sa mga malalayong empleyado sa isang partikular na estado.

Naghain ang FTX para sa proteksyon sa pagkabangkarote noong Nobyembre, at ang dating CEO nito, si Sam Bankman-Fried, ay nahaharap sa mga kasong kriminal na panloloko sa isang hiwalay na kaso.

Ang listahan ng mga posibleng pinagkakautangan ng FTX ay mula sa Alaska Department of Revenue at sa opisina ng Colorado Secretary of State hanggang sa lokasyon ng Miami Beach ng eksklusibong Carbone restaurant. Ang matrix ay naglilista ng maraming legal at lobbying firm, kabilang ang Buckley law firm at government affairs firm na si Rich Feuer Anderson. 

Lumalabas din sa matrix ang mga media outlet kabilang ang CoinDesk at The Wall Street Journal, na maaaring dahil sa mga subscription na hawak ng kumpanya o mga deal sa advertising. 

"Ang listahan ay nagbibigay lamang ng mga pangalan at address at hindi talaga sinasabi sa amin kung anong uri ng mga claim o halaga ng mga claim ang maaaring hawak ng mga nakalistang nagpapautang," sabi ni Stephanie Assi, isang abogado sa Carrington Coleman sa Dallas na ang pagsasanay ay kinabibilangan ng pagkalugi at mga digital na asset.

Ipinapakita ng creditor matrix ang malawak na web ng mga crypto-linked na kumpanya na maaaring mag-claim sa kaso ng pagkabangkarote sa FTX, kabilang ang Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global at ang ngayon-bangkarote na Genesis, BlockFi at Voyager. Ang venture capital firm na Sequoia Capital, na nagsabing nawalan ito ng $150 milyon sa FTX, ay lilitaw sa listahan, gayundin ang investment firm Willoughby Capital.

Dose-dosenang mga bangko ang nakalista sa creditor matrix, kabilang ang Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank, at Royal Bank of Canada. 

Ang quarterback ng Tampa Bay Buccaneers na si Tom Brady at dating itinalagang hitter ng Boston Red Sox na si David Ortiz - na na-target ng isang hiwalay na kaso ng class action na nauugnay sa FTX - ay pinangalanan sa bagong paghaharap. Kasama rin sa matrix ang mga luxury hotel, mga serbisyo sa paghahatid ng pagkain at mga streaming platform. Ang Coachella music festival, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel at ang W Miami hotel ay lumalabas sa listahan, gayundin ang ilang resort sa Bahamas kabilang ang Margaritaville Resort. 

"Alam namin na nabubuhay sila ng magandang buhay, kaya nandiyan sina Nobu at Coachella," sabi Jeffrey Blockinger, pangkalahatang tagapayo sa Web3 firm na Quadrata, Inc. "Alam namin na may deal sila sa mga celebrity."

Mga pangalan na hindi namin alam

Bagama't nag-aalok ang creditor matrix ng sulyap sa iba't ibang kumpanya at indibidwal na maaaring mag-claim sa kaso ng pagkabangkarote, milyun-milyong customer ng FTX ay hindi pa rin alam ng publiko.

"Ang sa huli ay magiging mas kawili-wiling bucket ay ang aktwal na mga tao na may mga account sa FTX," sabi ni Blockinger. "Iyon lang ang lahat ng na-redact na pangalan."

Halos 9.7 milyong mga pangalan ng customer ng FTX ang na-redact sa kaso, ayon sa mga dokumento ng korte. Isang huwes sa korte ng pagkabangkarote ng Delaware ang nagpasya noong Enero na ang mga pangalan ay mananatiling redacted sa loob ng tatlong buwan, sa kabila ng mga pagtutol mula sa US Trustee na nangangasiwa sa bangkarota at isang grupo ng mga organisasyon ng balita. Inaasahang muling isasaalang-alang ni Judge John Dorsey ang isyu ng redaction sa isang pagdinig sa korte sa Marso. 

Kahit na ang mga pangalan ng ilan sa mga nangungunang pinagkakautangan ng FTX ay na-redact pa rin, sabi ni Assi.

“Dahil sa mga pangyayari na humantong sa paghahain ng pagkabangkarote sa FTX, ang impormasyon na karaniwang natitipon noon ay iniimbestigahan at nabubunyag habang lumalabas ang pagkabangkarote. Maaari naming asahan na matuto nang higit pa sa mga darating na buwan habang si John Ray at ang kanyang koponan ay patuloy na gumagalaw sa prosesong ito, "sabi ni Assi. 

Disclaimer: Simula noong 2021, si Michael McCaffrey, ang dating CEO at mayoryang may-ari ng The Block, ay kumuha ng serye ng mga pautang mula sa founder at dating FTX at Alameda CEO na si Sam Bankman-Fried. Nagbitiw si McCaffrey sa kumpanya noong Disyembre 2022 matapos mabigong ibunyag ang mga transaksyong iyon.

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.