DOJ Nag-anunsyo ng Mga Singil Laban sa Solana-Based NFT Developer para sa Di-umano'y Rug Pull Scheme

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsasampa ng kaso laban sa isang Solana (SOL) non-fungible token (NFT) developer na umano'y humila ng alpombra sa mga namumuhunan.

Ayon sa isang bago pahayag, sinisingil ng DOJ ang Vietnamese national na si Le Anh Tuan ng isang bilang ng conspiracy to commit wire fraud at isang count ng conspiracy to commit international wire fraud kaugnay ng Baller Ape Club, isang NFT investing community.

“Di-nagtagal pagkatapos ng unang araw na ibinenta sa publiko ang mga Baller Ape Club NFT, si Tuan at ang kanyang mga kasabwat ay nakipagsabwatan sa tinatawag na 'rug pull,' na tinatapos ang sinasabing proyekto ng pamumuhunan, pagtanggal ng website nito, at pagnanakaw ng pera ng mga namumuhunan."

Si Tuan at ang kanyang mga collaborator ay diumano'y nagnakaw ng humigit-kumulang $2.6 milyon mula sa mga mangangalakal bago subukang i-launder ang mga pondo sa pamamagitan ng pag-convert sa mga ito sa iba't ibang crypto asset sa maraming blockchain at paggamit ng mga desentralisadong serbisyo ng exchange swap upang itago ang kanilang mga track.

“Batay sa blockchain analytics, ilang sandali matapos ang paghatak ng alpombra, si Tuan at ang kanyang mga kasabwat ay naglalaba ng mga pondo ng mga namumuhunan sa pamamagitan ng 'chain-hopping,' isang anyo ng money laundering kung saan ang isang uri ng barya ay na-convert sa ibang uri at ang mga pondo ay inilipat sa kabuuan. maramihang cryptocurrency blockchain, at gumamit ng mga serbisyo ng desentralisadong cryptocurrency swap upang takpan ang landas ng mga ninakaw na pondo ng mga namumuhunan ng Baller Ape.

Sa kabuuan, si Tuan at ang kanyang mga kasabwat ay nakakuha ng humigit-kumulang $2.6 milyon mula sa mga namumuhunan.

Ayon sa DOJ, ito ang pinakamalaking kilalang NFT scheme na sinisingil hanggang sa kasalukuyan. Kung napatunayang nagkasala, si Tuan ay mahaharap sa maximum na parusang hanggang 40 taon sa bilangguan.

Tsek Presyo ng Aksyon

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

 

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/ArtemisDiana