Kinasuhan ng United States Department of Justice (DOJ) si Nathaniel Chastain, isang dating empleyado sa NFT marketplace OpenSea, para sa wire fraud at money laundering na kinasasangkutan ng insider trading sa non-fungible tokens (NFTs). Nabanggit ng departamento na ito ang unang indictment ng insider trading na kinasasangkutan ng mga digital asset.
DOJ ay nagsasaad ng Ex-OpenSea Employee para sa Insider Trading
Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DOJ na ang ang akusado ay inaresto noong madaling araw ng Miyerkules. Sinasabi ng departamento na sinamantala ni Chastain ang kanyang tungkulin sa trabaho sa OpenSea upang gawin ang krimen sa pamamagitan ng paglabas ng kumpidensyal na impormasyon sa kung ano ang itatampok ng mga NFT sa website ng platform bago sila opisyal na inilabas.
Para sa kanyang mga personal na kita sa pananalapi, sa pagitan ng Hunyo at Setyembre 2021, nakuha ng nasasakdal ang isang malaking bilang ng mga NFT bago sila mailista sa OpenSea.
Pagkatapos ng paglunsad ng mga NFT sa OpenSea, ibinenta ni Chastain ang kanyang, tumatanggap ng mga nalikom na dalawa hanggang limang beses ang halaga na una niyang binili sa mga asset. Gumamit umano ang nasasakdal ng anonymous na mga crypto wallet at OpenSea account para i-obfuscate ang kanyang mga transaksyon,
"Si Chastain ay naglunsad ng isang lumang pamamaraan upang gumawa ng insider trading sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaalaman sa kumpidensyal na impormasyon upang bumili ng dose-dosenang mga NFT bago ang mga ito ay itinampok sa homepage ng OpenSea," sabi ni FBI Assistant Director-in-Charge Michael J. Driscoll.
Sinisiyasat ng OpenSea ang Insider Trading
Sinabi ni US Attorney Damian Williams na ang singil ay nagpapakita ng mga pagsisikap ng departamento patungo sa pagharap sa insider trading na kinasasangkutan ng mga stock market at digital asset.
Kung napatunayang nagkasala, ang 31-taong-gulang na lalaki ay nanganganib ng 20 taong pagkakakulong. Gayunpaman, ang kanyang sentensiya ay dapat ipasiya ng nakatalagang hukom.
Kapansin-pansin na noong Setyembre 2021, inihayag ng OpenSea na nagsasagawa ito ng mga paglabag sa insider trading sa nasasakdal at inalis sa kanya ang kanyang tungkulin sa kompanya.
Insider Trading sa Crypto
Samantala, hindi ito ang unang kaso ng insider trading na kinasasangkutan ng crypto. Noong 2018, ang nangungunang crypto exchange na Coinbase ay nahaharap sa isang kaso ng kapabayaan mula sa mga customer dahil sa isang di-umano'y Bitcoin Cash (BCH) insider trading scheme.
Ang isang kamakailang ulat ng Wall Street Journal (WSJ) ay nagmumungkahi na ang mga insider trading scheme ay nagiging napakasikat. Nalaman ng ulat na maraming namumuhunan sa crypto ang nakinabang mula sa panloob na kaalaman kung kailan maglilista ang mga palitan ng mga token.
Source: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider - pangangalakal