Sinisingil ng US DoJ ang mga Promotor ng Baller Ape Club NFT Sa Rug Pull Scam

Noong Huwebes, Hunyo 30, sinampahan ng kaso ng US Justice Department ang isang taong nagpo-promote ng mga non-fungible token ng "Baller Ape Club", sa tila isang di-umano'y rug pull scam. Ang US DoJ ay iniulat na pinangalanan ang limang tao na sangkot sa mga crypto fraud scheme na magkasamang nakalikom ng higit sa $130 milyon mula sa mga namumuhunan.

Sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes, inakusahan ng US DoJ ang isang 26-anyos na Vietnamese national na si Le Anh Tuan ng paggawa ng wire fraud at international money laundering gamit ang "Baller Ape" NFTs. Idinagdag ng Justice Department na si Tuan ay nakikipagsabwatan upang magnakaw ng higit sa $2.6 milyon mula sa mga mamumuhunan.

Ibinenta ng Baller Ape Club ang Baller Ape NFT na nagtatampok ng iba't ibang cartoon figure. Di-nagtagal pagkatapos na ibenta ang unang batch ng mga NFT, si Tuan at ang kanyang mga kasamahan ay nakipagsabwatan sa isang rug-pull sa pamamagitan ng pagsasara ng proyekto at pagtakas gamit ang pera ng mga namumuhunan.

Batay sa blockchain analytics, nalaman ng Justice Department na si Tuan at ang kanyang mga kapwa conspirator ay naglalaba ng pera ng mga namumuhunan gamit ang "chain-chopping". Ito ay isang popular na paraan ng money-laundering na kinabibilangan ng pag-convert ng isang coin sa iba pang uri ng mga pondo at paglipat ng mga ito sa maraming blockchain gamit ang mga desentralisadong serbisyo ng swap upang takpan ang landas ng pagpopondo. Kung mapatunayang nagkasala, si Tuan ay maaari ding nahaharap sa 40 taong pagkakakulong.

Nahukay ng US DoJ ang $100 Milyong Ponzi Scheme

Bukod kay Tuan, sinampal ng US Justice Department ang magkahiwalay na kaso laban sa tatlong indibidwal dahil sa diumano'y nakalikom ng mahigit $100 milyon sa isang pandaigdigang Ponzi scheme. Sina Emerson Pires at Flavio Goncalves na nakabase sa Brazil ay inakusahan ng pagpapatakbo ng mapanlinlang na crypto investment platform na EmpiresX. Bukod dito, ang residente ng Florida na si Joshua David Nicholas ay inakusahan ng pagkilos bilang isang "head trader". Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, sinabi ni US Attorney Tracy L. Wilkison para sa Central District ng California:

“Ang mga kasong ito ay nagsisilbing mahalagang paalala na ang ilang manloloko ay nagtatago sa likod ng mga usong buzzword, ngunit sa pagtatapos ng araw ay hinahangad lang nilang paghiwalayin ang mga tao sa kanilang pera. Patuloy kaming makikipagtulungan sa aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas upang turuan at protektahan ang mga potensyal na mamumuhunan tungkol sa parehong tradisyonal at usong pamumuhunan."

Ang rug-pull scmas ay tumaas sa nakaraang taon lalo na sa NFT market.

Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.