Bago pa man dumating ang P2E crypto, na-flag na ng mga anti-money laundering expert ang mga bawal na panganib sa pananalapi sa paligid ng online gaming. Noong 2019, ang mga mananaliksik sa Royal United Services Institute, isang UK na...
tag: Labag sa batas
Regulasyon ng Crypto sa Europe: sa pagitan ng licit at bawal na aktibidad
Ang lehislatura ng Europa ay gumagalaw sa buong board upang ayusin ang anumang bagay na maaaring may kinalaman sa mga cryptocurrencies at, sa pangkalahatan, sa lahat ng crypto-asset. Ang mga aspeto na tila pinakamalapit sa t...
Ang 'illicit' crypto holdings ng North Korea ay lubhang naapektuhan ng pagbagsak ng merkado
Ang kamakailang pag-crash ng crypto market ay nag-iwan sa North Korea ng milyun-milyong dolyar na pagkalugi sa mga ninakaw nitong crypto asset at maaaring makaapekto sa pagpopondo para sa programa ng armas nito, iniulat ng Reuters. Ang Bitcoin's (BTC) r...
Ang Dogecoin ay Nagkakahalaga ng Milyun-milyong Naka-link Sa Illicit Activity Including Terrorism: Elliptic
Ang Dogecoin ay lalong konektado sa ipinagbabawal na aktibidad kabilang ang mga Ponzi scheme, ang pagpopondo ng terorismo at child sex abuse material (CSAM), ayon sa isang bagong ulat ng blockchain analytics firm na E...
Ang Dogecoin ay Nagkakahalaga ng Milyun-milyong Naka-link Sa Illicit Activity
Presyo ng Dogecoin sa oras ng pagsulat – $0.06245 Ang Infowars sa ngayon ay nakataas ng higit sa $1,700 (£1,383) sa Dogecoin Ang Market Cap nito ay bumaba ng 1% sa nakalipas na 24 na oras Ang Dogecoin ay unti-unting nauugnay...
Dating Huobi Senior Manager na Inakusahan ng Illicit Trading: Report
Ang mga awtoridad ng Hong Kong ay nag-uusig sa isang dating senior manager sa crypto exchange na si Huobi, na inaakusahan siya ng ilegal na paggawa ng $5 milyon sa pamamagitan ng palihim na pangangalakal laban sa kumpanya. Ayon sa ulat ng The Financi...
Executive Mula sa Crypto Exchange Huobi Inakusahan ng Netting $5,000,000 sa pamamagitan ng Illicit Trading: Ulat
Ang Crypto exchange Huobi ay iniulat na inihain ang isang dating executive na inakusahan ng pag-rake ng $5 milyon sa Tether (USDT) sa pamamagitan ng lihim na pangangalakal laban sa isang account ng kumpanya na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang ulat ng Financial Times...
Ang dating empleyado ng Huobi ay inakusahan ng ipinagbabawal na pangangalakal
Isang dating senior manager sa Huobi, isa sa mga pinakamalaking palitan ng crypto sa buong mundo, ay inuusig sa daungan sa sandaling may mga akusasyon na lumikha siya ng $5m sa QT commerce laban sa isang organisasyon acco...
Inakusahan ni Huobi ang Ex-Senior Manager ng Illicit Trading
Isang dating senior manager sa crypto exchange Huobi ay inakusahan ng ipinagbabawal na kalakalan, ayon sa isang ulat mula sa Financial Times. Nakasaad sa ulat na nagsampa ng kaso si Huobi laban kay Chen Boli...
Ulat ng BIS: Kailangang Tukuyin ng mga Regulator Kung Bawal ang Miner Extractable Value (MEV).
Ang Bank for International Settlements ay nag-publish kamakailan ng isang research paper at itinumbas ang miner extractable value (MEV) sa mga ilegal na aktibidad sa mga conventional market tulad ng front running at san...
Ang ulat ng CipherTrace ay nagpapakita ng pagbaba sa ipinagbabawal na aktibidad sa crypto ecosystem
? Gusto mo bang magtrabaho sa amin? Ang CryptoSlate ay kumukuha ng ilang posisyon! Sa gitna ng matinding kondisyon ng merkado, isang ulat noong Hunyo 13 ng CipherTrace ang nagdetalye ng mga positibong pag-unlad sa crypto ecosystem, iminumungkahi...
Ang bawal na paggamit ng crypto bilang porsyento ng kabuuang paggamit ay bumagsak: Ulat
Ang ilegal na aktibidad ng cryptocurrency noong 2021 at ang unang quarter ng 2022 ay bumaba bilang isang porsyento ng pangkalahatang aktibidad ng crypto, ayon sa blockchain forensics firm na CipherTrace. Ang cryptocurrency sa...
Naglalaba noon si Binance ng mahigit $2.3 bilyon sa mga ipinagbabawal na pondo, mga palabas sa pagsisiyasat
Ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo na Binance ay iniulat na kumilos bilang isang conduit upang maglaba ng mga ipinagbabawal na pera na higit sa $2.3 bilyon sa loob ng limang taon. Ang Binance ay ginamit umano ng mga hacker, droga ...
Pina-streamline ng bagong teknolohiya ang mga pagsisiyasat sa ipinagbabawal na paggamit ng crypto
Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa US ay mabilis na nag-onboard ng mga tool sa pagsisiyasat ng cryptocurrency. Ang isang bagong alok sa merkado ay naglalayong paikliin ang mga chain ng crypto transactions sa madaling makitang oras...
Ang Bitcoin ay Pangunahing Ginagamit sa Underground Economy para sa Mga Bawal na Aktibidad
Sinabi ni Ben Bernanke na ang pangunahing paggamit ng bitcoin ay halos para sa mga aktibidad sa underground na ekonomiya BTC Presyo sa oras ng pagsulat – $30,350.79 BTC Market Cap ay tumaas ng 3% sa nakalipas na 24 na oras Nakaraang Fede...
Ang Bitcoin ay Pangunahing Ginagamit sa Underground Economy para sa Mga Bawal na Aktibidad – Itinatampok na Bitcoin News
Sinabi ng dating tagapangulo ng Federal Reserve na si Ben Bernanke na ang pangunahing paggamit ng bitcoin ay "karamihan para sa mga aktibidad sa ilalim ng lupang ekonomiya at kadalasan ay mga bagay na ilegal o ipinagbabawal." Idinagdag niya, "Sa palagay ko ay hindi bitcoin ...
Ang mga Bawal na Aktibidad sa Sektor ng DeFi ay Nakitang Tumaas sa Nakalipas na Dalawang Taon: Chainalysis
Ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa cryptocurrency sa sektor ng desentralisadong pananalapi (DeFi) ay tumataas sa nakalipas na dalawang taon, ayon sa ulat ng Web3 Safety & Compliance mula sa Chainalysis. Higit sa...
Ang gobyerno ng UK ay maglalagay ng panukalang batas upang harapin ang ipinagbabawal na pananalapi
Ang UK ay magpapakilala ng isang panukalang batas upang harapin ang ipinagbabawal na pananalapi, sinabi ni Prince Charles sa Queen's Speech, habang minarkahan niya ang pagbubukas ng Parliament. "Ang isang panukalang batas ay ihaharap upang higit na palakasin...
Maraming Illicit Crypto Funds ang kinukuha ng The Secret Service
Ang Secret Service ay nakakuha ng hanggang $102 milyon sa ipinagbabawal na crypto Natuklasan ng Secret Service ang ilang mga pagtatangka na maglaba ng pera Ang $102 milyon ay nagmula sa higit sa 250 magkakahiwalay na kaso The Un...
Ang Lihim na Serbisyo ay Kumuha ng Maraming Illicit Crypto
Ang United States Secret Service ay nagsusumikap na sugpuin ang ipinagbabawal na paggamit ng crypto. Sa oras ng pagsulat, isang bagong ulat ang inilabas na nagsasabing ang Secret Service ay nakakuha ng hanggang $102...
Ang AUSTRAC ay naglabas ng 2 bagong gabay upang makatulong na makita ang ipinagbabawal na paggamit ng crypto
Ang ahensyang nagpapatupad ng pagsunod sa pananalapi ng Australia na AUSTRAC ay naglabas ng dalawang bagong gabay upang matulungan ang mga entity na makita kung ang mga customer ay gumagamit ng crypto para sa mga ipinagbabawal na paraan o kapag sila ay napipilitang magbayad ng ...
Si Robert Taylor ay Sinisingil sa Illicit Bitcoin ATM Scheme
Isang lalaki ang kinasuhan sa pagpapatakbo ng ilang ilegal na bitcoin at crypto ATM sa New York na itinayo sa mga laundromat sa buong estado. Si Robert Taylor, 35 taong gulang, ay kinasuhan ng crim...
Pinagtibay ng Belarus ang Legal na Pamamaraan para sa Pag-agaw ng Illicit Cryptocurrency – Regulasyon Bitcoin News
Ang pagpapatupad ng isang kamakailang nilagdaan na kautusan ng pangulo, ang pamahalaan ng Belarus ay nagpasimula ng isang pamamaraan na nagpapahintulot sa estado na sakupin ang mga digital na currency holdings. Ang hakbang ay magbibigay ng auth sa pagpapatupad ng batas...
Sinabi ng Ministro ng Pananalapi ng India na ang crypto ay maaaring gamitin para sa mga ipinagbabawal na aktibidad
Naniniwala ang Ministro ng Pananalapi ng India, Nirmala Sitharaman, na makakatulong ang crypto na mapadali ang pagpopondo ng terorista at money laundering. Sinabi niya ito sa pulong ng mga Ministro ng Pananalapi ng G20 at ng Central Ba...
Mga bagong panuntunan upang ihinto ang mga ipinagbabawal na daloy sa EU sa pamamagitan ng Crypto Assets
Ang regulasyon ay mahalaga para sa bagong EU laban sa iligal na pag-iwas sa buwis bundle Ang punto ay upang magarantiya ang mga crypto-resources ay maaaring sundin katulad ng mga nakasanayang paglipat ng pera May kakulangan ng mga panuntunan f...
Mga bagong panuntunan upang ihinto ang mga ipinagbabawal na daloy sa EU sa pamamagitan ng Cryptoassets
Ang regulasyon ay mahalaga para sa bagong EU laban sa iligal na pag-iwas sa buwis bundle Ang punto ay upang garantiyahan ang mga crypto-resources ay maaaring sundin katulad ng nakasanayang paglipat ng pera May kakulangan ng mga panuntunan f...
Ang kailangan mong malaman tungkol sa pagdinig ng Senado ngayon sa ipinagbabawal na paggamit ng crypto ng Russia
Ang Senate Banking Committee ay nagho-host ng isang pagdinig sa paggamit ng crypto sa ipinagbabawal na pananalapi sa Huwebes. Ang pagdinig ay sumunod sa isang alon ng haka-haka na pag-aalala na ang Russia ay gagamit ng crypto upang iwasan ang kamakailang sanc...
Coinjoin BTC mixing tool upang harangan ang mga ipinagbabawal na transaksyon
Haharangan ng CoinJoin, isang sikat na tool sa paghahalo ng Bitcoin (BTC), ang mga transaksyong nauugnay o na-flag bilang ilegal. Ang anunsyo ay nagmula sa opisyal na Wasabi Wallet Twitter account, na bahagi ng Coinjoin...
Tinatanggihan ng Sudan ang Mga Paratang sa Pagpupuslit ng Ginto sa Russia – Itinatampok na Balita sa Bitcoin
Itinanggi ng Sudan ang mga pahayag na ang mga entidad ng Russia ay nagpuslit ng daan-daang tonelada ng ipinagbabawal na ginto mula sa teritoryo nito. Tinawag ng mga opisyal ang mga paratang na pekeng balita at iminungkahi na ang Sudan ay sa katunayan ay tumitingin...
Ang Malaysia ay Nawawalan ng Kapangyarihan sa mga Illicit Crypto Miners
Ang mga tao ay nagnanakaw ng enerhiya sa Malaysia. Bakit? Dahil naghahanap sila upang yumaman sa pamamagitan ng pagmimina ng crypto, at ngayon ang pambansang kumpanya ng utility na namamahala sa paggamit ng kuryente ay may ilang ideya kung paano ito gumagana t...
Inihinto ng Coinbase ang Ilang Illicit Accounts mula sa Russia
Ang Coinbase – isa sa pinakamalaki at pinakasikat na palitan ng cryptocurrency sa mundo – ay inanunsyo nang mas maaga sa linggo na ito ay nagsasagawa ng mabigat na aksyon laban sa mga Russian account sa platform nito. Ang kasama...
Sa liwanag ng mga parusa ng Russia, ang Senado ay magdaos ng pagdinig sa crypto sa ipinagbabawal na pananalapi
advertisement Sinusuri ng Senado ang paggamit ng crypto sa pag-iwas sa mga parusa sa susunod na linggo. Inihayag ng Senate Banking Committee ang pagdinig, na pinamagatang "Pag-unawa sa Tungkulin ng Digital Assets i...