Sa mga nagdaang taon, ang cryptocurrency ay lumitaw bilang isang tanyag na anyo ng pamumuhunan at mga transaksyon sa pananalapi, na may maraming tao na bumaling sa mga digital na pera tulad ng Bitcoin at Ethereum. Gayunpaman, ang pagtaas ng t...
tag: Labag sa batas
Nagbitiw ang CTO ng Composable Finance dahil sa umano'y mga ipinagbabawal na operasyon ng CEO nito
Si Karel Kubat ang punong teknikal na opisyal (CTO) ng Composable Finance, ay nagbitiw sa proyekto, na binanggit ang ilang iligal na gawi ng CEO ng kumpanya na si Omar Zaki. Si Karel Kubat ay nagbitiw sa c...
Paggamit ng Blockchain para sa Illicit Content na Nagdudulot ng Divide in Opinion
Ang teknolohiya ng Blockchain ay nakakita ng isang pagsulong sa pag-aampon sa buong mundo, dahil sa censorship at hindi nababagong mga tampok. Ngunit ang parehong mga perk ay maaari ding gamitin upang mag-promote ng nilalamang ipinagbabawal o naka-copyright sa tindahan. W...
Ulat: Umabot sa Pinakamataas na Punto ang Illicit Crypto Activity noong 2022
Ang mga transaksyon sa ipinagbabawal na cryptocurrency ay tumaas ng sampung beses noong 2022, na minarkahan ang pinakamataas na kabuuang bilang sa kasaysayan ng crypto. Sa kung ano ang masasabing pinakamasamang taon para sa bitcoin at mga pinsan nitong crypto na ...
Ang bagong tool ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit ng Tornado Cash na pribadong ipakita ang kanilang mga pondo ay hindi ipinagbabawal
Ang isang tool na ginawa ng Chainway ay nagbibigay-daan sa mga user ng Tornado Cash na patunayan na ang kanilang mga unang deposito ay hindi mula sa isang listahan ng mga wallet na naglalaman ng mga ninakaw na pondo — nang hindi inilalantad ang kanilang sariling address. Tinatawag na Proof of Innoc...
Inaresto ang tagapagtatag ng Bitzlato dahil sa umano'y pagproseso ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo
Ang tagapagtatag ng cryptocurrency exchange na si Bitzlato ay inaresto at kinasuhan ng pagproseso ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo, bahagi ng pagsisikap ng Justice Department na tanggalin ang isang “money laund...
Ang Illicit Crypto Transactions noong 2022 ay Lumampas sa $20 Bilyon sa Unang pagkakataon: Chainalysis
Ang mga iligal na transaksyon sa pananalapi na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies noong 2022 ay naiulat na lumundag sa ikalawang magkasunod na taon, na umabot sa pinakamataas na kabuuang $20.1 bilyon. Ang nakaraang record ay noong 2021, kung...
Isang All-Time High Illicit Crypto Transaction Volume; Iminumungkahi ng Mga Ulat
Inilabas ng Chainalysis ang taunang pagsusuri ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon sa crypto. Idineklara ng platform na ang dami ng ipinagbabawal na transaksyon ay umabot sa pinakamataas na $20.1 bilyon. Lahat ng shar...
Ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa crypto ay umabot sa pinakamataas na pinakamataas sa 2022: Ulat
Ang 2022 ay nagtakda ng rekord sa mga ipinagbabawal na on-chain na transaksyon, na isinasantabi ang mga kriminal na imbestigasyon ng mga nabigong negosyong crypto tulad ng FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs at iba pa. Accordin...
Hindi napigilan ng Blockchain analytics ang mga illicit scheme sa antas ng FTX
Ang transparency ng data ay naging focal point para sa industriya ng cryptocurrency, ngunit ang FTX fiasco ay nagpakita na ang mga sentralisadong palitan (CEX) ay hindi sapat na transparent. Sa ngayon, ang mga crypto analytics firm ay ...
Matatalo ng mga Crypto Sports Betting Sites ang Illicit Betting Mula sa Industriya
Ang FIFA World Cup Qatar 2022 ay nasa roll dahil naabot na ang kabuuang bilang ng mga manonood sa mahigit 14 Milyon noong huli na nagwagi si Kylian Mbappe laban sa Australia. Ang mga kaganapang pang-sports tulad nito ay umaakit ng maraming ind...
FTX Founder SBF Walang Alam sa Iligal na Paggamit ng mga Pondo ng Customer?
47 minuto ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Bankruptcy crypto exchange FTX ay may $8 bilyon na butas sa balanse nito. Ang SBF ng FTX ay may natitirang isang credit card at $100,000 sa bank account. Ang kilalang-kilala f...
Ang mga ipinagbabawal na paglipat ng cross-chain ay inaasahang lalago sa $10B: Narito kung paano pigilan ang mga ito
Ang mga pagtataya ay hinuhulaan ang mga kriminal na cryptocurrency na naglalaba ng higit sa $10 bilyon sa pamamagitan ng mga cross-chain bridge sa 2025, na humahantong sa mga panawagan para sa mga solusyon sa holistic na screening. Ang pinahusay na blockchain analytics ay b...
Mustafa Gokiu Nagkasala sa Pagpapatakbo ng Illicit Crypto Business
Si Mustafa Gokiu - isang lalaking nakatira sa bayan ng Sunnyside, New York - ay hinatulan noong kalagitnaan ng Oktubre ng isang pederal na hurado sa Brooklyn dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng crypto money laundering at drug scheme. Ito ay stat...
Ang US Department of Defense ay nag-tap ng intelligence firm para suriin ang banta ng crypto sa pambansang seguridad
Ang US Department of Defense ay umupa ng isang crypto intelligence firm para suriin ang potensyal na banta sa seguridad ng mga cryptocurrencies. Inatasan ng DARPA, ang Defense Advanced Research Projects Agency, ang Inca Digit...
Natuklasan ng South Korea ang $650M sa Illicit Funds na Inilipat sa pamamagitan ng Crypto Exchanges
Ayon sa isang lokal na ulat, natuklasan ng South Korean Financial Supervisory Service (FSS) ang mga ilegal na internasyonal na paglilipat ng pondo ng karagdagang $650 milyon na naka-link sa mga palitan ng crypto. Sa Hunyo,...
Ang Treasury ng US ay Humingi ng Pampublikong Opinyon sa Papel ng Cryptocurrency sa Illicit Finance – crypto.news
Noong Lunes, naghain ang US Department of the Treasury ng Request for Comment (RFC) na humihiling sa publiko na ibahagi ang kanilang mga pananaw tungkol sa paggamit ng cryptocurrency sa krimen sa pananalapi at ang mga nauugnay na panganib ...
Nais ng US Treasury na Magkomento ang Publiko sa Tungkulin ni Crypto sa Illicit Finance
"Ang lumalagong paggamit ng mga digital na asset sa aktibidad sa pananalapi ay nagpapataas ng mga panganib ng mga krimen tulad ng money laundering, pagpopondo ng terorista at paglaganap, mga scheme ng pandaraya at pagnanakaw, at katiwalian," ang paunawa...
Pinabulaanan ng Binance CEO ang Mga Claim ng Illicit Link ng Exchange sa China
3 oras ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Ipinaliwanag ni CZ na si Chen ay talagang isang katrabaho na nakilala niya sa pamamagitan ng isang magkakaibigan. Tumugon si CZ sa pagpuna sa isang post sa blog na inilathala ng Binance noong Huwebes. Changpen...
Mahigit sa $100 milyong halaga ng mga NFT ang ninakaw mula noong nakaraang taon: Elliptic
Isang bagong ulat mula sa blockchain analytics firm na Elliptic ang nagbibigay liwanag sa non-fungible token (NFT) na pagnanakaw, mga scam at iba pang ilegal na aktibidad. Nalaman ng ulat ng Elliptic na mahigit $100 milyon ang halaga ng mga NFT ...
Uniswap Blacklists 253 Crypto Wallets na Naka-link sa Mga Bawal na Aktibidad – crypto.news
Sa nakalipas na apat na buwan, hinarangan ng Uniswap ang higit sa 250 address na naka-link sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ang impormasyon ay inihayag ni Jordan Frankfurt, isang software developer sa Uniswap, na nag-publish...
Ang ilegal na aktibidad ay lumalampas sa mga lehitimong paggamit sa kabila ng paghina ng crypto
Bumaba ang volume ng mga ipinagbabawal na transaksyon 15% lang, gayunpaman, bumaba ng 36% Ang kabuuang cap ng crypto market ay bumaba ng humigit-kumulang 44% Mas malakas ang krimen sa digital currency kaysa sa tunay...
Bumagsak ang Illicit Crypto Activity — Kita ng Scam 65% Mas Mababa kaysa Noong nakaraang Taon – Itinatampok na Bitcoin News
Napag-alaman ng Chainalysis na ang mga ipinagbabawal na crypto volume ay bumaba sa taong ito, na ang kabuuang kita ng scam ay nasa $1.6 bilyon, 65% na mas mababa kaysa sa kung saan ito ay nasa katapusan ng Hulyo noong nakaraang taon. "Ang mga numerong iyon ay nagpapahiwatig...
Ang Tornado Cash na Responsable sa Pagtigil sa Iligal na Aktibidad, Sabi ng Mga Opisyal
Ang mga ulat ng Chainalysis ay 10.5% ng mga pondong napunta sa Tornado Cash ay ninakaw Ang pag-uuri ng code bilang isang entity para sa layunin ng mga batas ng parusa ay nagiging kumplikado, sabi ng mga eksperto na ang desisyon ng Treasury Department...
Ang mga Tagausig ng South Korea ay Nagpaputok Laban sa Mga Illicit Bitcoin 'Kimchi Premium' Transactions
Ang mga tagausig sa Timog Korea ay kahina-hinala sa iligal na foreign exchange trading Malaki ang pag-aalinlangan ng mga watchdog tungkol sa money laundering at iligal na forex trading Ang FSS ay nagpapatuloy laban sa dalawang nagpapahiram...
Ang Mga Serbisyo ng Paghahalo ay Umabot sa All-time High Dahil Sa Mga Bawal na Aktibidad: Chainalysis
Ang mga cryptocurrency na ipinadala sa paghahalo ng mga serbisyo ay umabot sa lahat ng oras na buwanang mataas na $51.8 milyon noong Abril. Ang mga serbisyo ng paghahalo ay nagpapahintulot sa mga may-ari ng cryptocurrency na takpan ang pinagmulan ng mga pondo. Inihayag din ng Chainalysis...
Ang kasikatan ng mga Crypto mixer ay umuusbong habang ang mga ipinagbabawal na address ay nagtutulak ng mga volume sa ATH: Ulat
Habang bumagal ang on-chain na aktibidad sa panahon ng taglamig ng crypto, dumoble ang paggamit ng mga cryptocurrency mixer noong 2022, kung saan ang mga address na inuri bilang "illicit" ang nangungunang nag-aambag. Mga mixer ng Cryptocurrency,...
Ang Demand para sa Crypto Mixers ay umabot sa ATH, Ang mga Aktibidad sa Illicit Address ay Nakakakuha ng Karamihan
Ang tumataas na paggamit ng mga mixer sa crypto space ay nakakakuha ng atensyon ng publiko. Ang mga kriminal at ang kanilang mga ipinagbabawal na gawain ay inaakusahan na sangkot sa sitwasyong ito, ayon sa Chainalysis. Ang blockchain...
Illicit Crypto Moving to Mixers on Pace to Double sa 2022
Ang mga ipinagbabawal na address ay nagkakahalaga ng 23% ng mga pondong ipinadala sa mga mixer sa ngayon noong 2022, mula sa 12% noong 2021 Ang mga grupong nauugnay sa pamahalaan ng North Korea ay nagpapadala ng halos kalahati ng mga pondo na napupunta sa mga mixer Mor...
Ang Treasury ng US ay Humingi ng Mga Pampublikong Komento sa Crypto-Related Illicit Finance at National Security Risks – Regulasyon Bitcoin News
Ang US Department of the Treasury ay humihingi ng pampublikong input sa "digital-asset-related illicit finance at national security risks." Nagbabala ang departamento: "Ang lumalagong paggamit ng mga digital asset sa pananalapi...