- Ang mga tagausig ng South Korea ay naghihinala sa ilegal na pangangalakal ng foreign exchange
- Ang mga asong nagbabantay ay may matinding pagdududa tungkol sa money laundering at ilegal na forex trading
- Ang FSS ay nagpapatuloy laban sa dalawang nagpapahiram.
Money Laundering o Illicit Forex Transactions?
Isa pang kaso ng money laundering ng mga crypto speculator ay nagmumula mismo sa puso ng South Korean mga batayan sa pananalapi. South Korean Ang mga tagausig ay lubos na naghihinala tungkol sa mga dayuhang remittances ng higit sa 2 trilyong Korean Won, ibig sabihin, humigit-kumulang 1.5 Billion USD sa bangko ng bansa.
Pagkatapos makatanggap ng may-katuturang hanay ng data tungkol sa money laundering mula sa Financial Supervisory Services (FSS), ang Seoul Central District Prosecutor's Office ay handang mag-imbestiga. Tinitingnan ng mga imbestigador ang mga transaksyon sa foreign exchange na nagkakahalaga ng 1.3 Trillion won sa Shinhan Bank at ang natitirang 800 Trillion Won sa Woori Bank. Bukod dito, ang ilang bahagi ng mga transaksyong ito ay pinoproseso sa China, gaya ng iminumungkahi ng ulat.
FSS Investigations on Roll
Tinukoy din ng FSS ang ilang kumpanya na maaaring kasangkot sa mga transaksyon bilang mga ilegal na bahagi ng margin ng kita gamit ang Kimchi Premium bitcoin. Inilalarawan ng Kimchi Premium ang premium kung saan nakikipagkalakalan ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies Timog Korea sa iba pang pandaigdigang merkado, dahil ang mga dayuhang mamumuhunan ay ipinagbabawal na makipagkalakal nang lokal sa merkado ng cryptocurrency.
Sinusuri ng mga imbestigador at tagausig ang dalawang nagpapahiram na maaaring lumabag sa anumang batas upang makagawa ng mga dayuhang currency trade o money laundering. May hinala mula sa mga netizens na ang Terraform Labs ay maaaring hindi direktang sangkot sa proseso.
Sa karagdagang paglipat, inalertuhan ni Woori ang FSS tungkol sa kahina-hinalang aktibidad ng pangangalakal sa isang account mula sa isa sa kanilang mga opisina sa pagbebenta. Ang dami ng kalakalan ay napakalaki at may kinalaman sa iba't ibang mga corporate account tulad ng iniulat ni Woori.
Konklusyon
Sa unang bahagi ng taong ito, pinagmulta ng FSS ang HANA bank mula sa South Korea ng 50 Million won dahil sa paglabag sa mga panuntunan. Nangyari ito nang nabigo ang Seoul branch ng Hana na subaybayan ang kahina-hinalang forex na 200 Billion won. Sa pagtingin sa intensity at pagiging kompidensiyal ng kaso, ang mga opisyal mula sa dalawang nagpapahiram na bangko ay tumanggi na magbigay ng anumang piraso ng mga detalye. Sinabi pa nila na ang FSS ay magkakaroon ng kumpletong kooperasyon mula sa ating pagtatapos gayunpaman, ang media ay kailangang maghintay hanggang makumpleto ng FSS ang imbestigasyon at ibahagi ang mga resulta.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/