Inaresto ang tagapagtatag ng Bitzlato dahil sa umano'y pagproseso ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo

Ang tagapagtatag ng cryptocurrency exchange na si Bitzlato ay inaresto at kinasuhan ng pagproseso ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo, bahagi ng pagsisikap ng Justice Department na tanggalin ang isang “money laundering engine” na sinasabi nitong “fueled a high-tech axis of cryptocrime.”

Si Anatoly Legkodymov ay inaresto sa Miami noong Martes ng gabi dahil sa umano'y pagpapatakbo ng isang negosyong nagpapadala ng pera na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan laban sa money laundering at naglipat ng mga ipinagbabawal na pondo. Ang 40-anyos na Russian national, na nakatira sa China, ay ihaharap sa US District Court para sa Southern District ng Florida sa Miyerkules ng hapon.

"Magdamag, ang departamento ay nakipagtulungan sa mga pangunahing kasosyo dito at sa ibang bansa upang guluhin ang Bitzlato, ang China-based na money laundering engine na nagpalakas ng high-tech na axis ng cryptocrime," sabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco sa isang press conference. "Labagin mo man ang aming mga batas mula sa China o Europa - o inaabuso ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla - maaari mong asahan na sasagutin ang iyong mga krimen sa loob ng courtroom ng Estados Unidos."

Sinabi ng mga opisyal na nagtrabaho si Bitzlato sa Hydra Market, isang hindi kilalang online na marketplace para sa narcotics, ninakaw na impormasyon sa pananalapi, mga dokumento ng mapanlinlang na pagkakakilanlan at mga serbisyo sa money laundering. Sinasabi ng DOJ na ang mga gumagamit ng Hydra ay nagpalitan ng higit sa $700 milyon sa crypto sa Bitzlato hanggang sa ito ay isara noong nakaraang taon. 

Ang Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network at ang mga awtoridad ng Pransya ay nagsasagawa ng magkasabay na mga aksyon sa pagpapatupad sa kaso ng Bitzlato, ayon sa press release. 

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.