Ang transparency ng data ay naging focal point para sa industriya ng cryptocurrency, ngunit ang FTX fiasco ay nagpakita na ang mga sentralisadong palitan (CEX) ay hindi sapat na transparent. Sa ngayon, ang mga crypto analytics firm ay tila walang kakayahang subaybayan ang mga transaksyon upang makatulong na maiwasan ang mga pagbagsak tulad ng sa FTX.
Lahat ng Bitcoin (BTC) ang mga transaksyon ay available sa publiko on-chain, na nangangahulugang masusubaybayan ng mga tao ang mga transaksyon kapag nagpapadala ng crypto mula sa isang address patungo sa isa pa. Gayunpaman, hindi ito ang kaso pagdating sa pakikipag-ugnayan sa isang sentralisadong crypto exchange.
Nakipag-usap ang Cointelegraph sa mga executive sa blockchain intelligence firms — kabilang ang Chainalysis, Nansen at Whale Alert — upang makakuha ng higit pang mga insight sa pagsubaybay sa mga ipinagbabawal na transaksyon ng CEX na on-chain.
Ang Chainalysis, isang pangunahing platform ng data ng blockchain na nakikipagtulungan sa maraming pamahalaan sa buong mundo, ay nagsabi na sa kasalukuyan ay walang on-chain tracking tool na maaaring mag-trace ng mga pondo sa pamamagitan ng isang CEX.
“Ang Chainalysis — o anumang iba pang tool sa pagtatasa ng blockchain — ay hindi maaaring masubaybayan ang mga pondo sa pamamagitan ng isang sentralisadong serbisyo dahil ang paraan ng pag-iimbak at pamamahala ng mga serbisyong ito ng mga pondong idineposito ng mga user ay likas na ginagawang hindi tumpak ang karagdagang pagsubaybay,” sinabi ng isang tagapagsalita para sa Chainalysis sa Cointelegraph.
"Kahit na maaari mong masubaybayan sa pamamagitan ng isang sentralisadong palitan, ang on-chain analysis lamang ay hindi maaaring magbunyag ng mapanlinlang na layunin sa likod ng mga transaksyon," sabi ng kinatawan. Idiniin iyon ng tagapagsalita Ang na-leak na off-chain na balanse ng Alameda ay ang unang bagay na nagpahayag na may mali.
Habang ang pagtatasa ng blockchain ay maaaring subaybayan ang mga deposito sa mga CEX, walang paraan upang ma-access ang kanilang mga pananagutan, ayon sa analyst ng Nansen na si Andrew Thurman. “Itinigil ng FTX ang mga withdrawal noong mayroon pa silang lampas sa isang bilyon sa iba't ibang digital asset. Alam na natin ngayon na mayroon silang mas malaking halaga sa mga pananagutan," sabi niya.
Nagtalo din si Thurman na ang isang modelo ng proof-of-reserves — ang lalong popular na pagsisikap ng mga CEX upang patunayan ang transparency — ay “kalahating sukat lamang, ngunit ito ay mabuti.”
Sa kabila ng pagsusuri ng blockchain sa ngayon ay may limitadong mga pagkakataon sa pagsubaybay sa mga ipinagbabawal na transaksyon ng CEX, sinusubukan ng ilang serbisyo sa pagsubaybay na patunayan na ang industriya ay maaaring isang araw na maiwasan ang mga isyu tulad ng pag-crash ng FTX.
“Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng makasaysayang mga pagsusuri sa balanse sa aming mga kilalang FTX address — deposito at iba pang nauugnay na mga address — upang matukoy kung ito ay maaaring nakita nang mas maaga,” sinabi ng Whale Alert co-founder at CEO na si Frank van Weert sa Cointelegraph noong Nobyembre.
Ang Whale Alert ay kinailangang iwanan ang proyekto dahil wala itong sapat na mapagkukunan upang maayos na mai-scan ang dalawang taong halaga ng data. "Kailangan ng kaunting kapangyarihan sa pag-compute, na hindi namin magagamit," sabi ng CEO.
Nabanggit din ni Van Weert na "posibleng subaybayan ang mga palitan" ngunit ang mga platform tulad ng Coinbase at FTX ay ginagawang mas kumplikado ang pagsubaybay sa mga papasok na barya dahil hindi sila gumagamit ng mga maiinit na wallet. Idinagdag niya na ang mga palitan ay "labis na nag-aatubili na makipagtulungan," kung saan marami sa kanila ang tumanggi na magkomento sa mga natuklasan ng Whale Alert para sa "seguridad" na mga kadahilanan.
Binigyang-diin ng Whale Alert CEO na ang buong industriya ng crypto ay responsable para sa pagbagsak ng FTX, na nagsasabi:
“Sa ngayon, ang pinagtutuunan ng pansin ng industriya ay ang tubo kaysa sa tamang imprastraktura. Ang tanging paraan para makabangon mula sa gulo ay makuha muli ang tiwala ng publiko batay sa wastong transparency, na hindi nagmumula sa mga pag-audit ng Merkle Tree.
Gayunpaman, ayon sa ilang mga executive ng industriya, ang mga platform ng pagtatasa ng blockchain ay hindi interesado sa paghuli ng mga ipinagbabawal na manlalaro na on-chain sa unang lugar.
“Una, wala talagang ginagawa ang pagsusuri ng blockchain, at pangalawa, hindi sila nakatutok sa pandaraya at mga kahina-hinalang transaksyon sa exchange level. Ang kanilang mga customer ay ang mga palitan, at hindi mo kinakagat ang kamay na nagpapakain sa iyo, "sinabi ng tagapagtaguyod ng Bitcoin na si Samson Mow sa Cointelegraph.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes