Illicit Crypto Moving to Mixers on Pace to Double sa 2022

Mas maraming pera na lumilipat sa mga serbisyo ng paghahalo ng crypto sa 2022 ay nagmumula sa mga address na nauugnay sa ipinagbabawal na aktibidad, dahil maaaring mapilitan ang mga ahensya ng gobyerno na kumilos laban sa mga hindi sumusunod na mixer o magpataw ng higit pang mga parusa.  

Ang 30-araw na moving average ng value na natanggap ng mga mixer ay umabot sa all-time high na halos $52 million na halaga ng crypto noong Abril 19, ayon sa isang ulat ng Chainalysis inilathala noong Huwebes. Ang figure na ito ay halos doble sa papasok na volume sa parehong punto sa 2021.

Marahil higit na kapansin-pansin, ang blockchain data platform ay nagsiwalat, ang mga ipinagbabawal na address ay nagkakahalaga ng 23% ng mga pondo na ipinadala sa mga mixer sa ngayon noong 2022, mula sa 12% noong nakaraang taon.

Mga mixer o tumbler, tulad ng Buhawi Cash, ay mga serbisyong nagbibigay sa mga user ng kakayahan na itago ang kasaysayan ng transaksyon ng ilang partikular na cryptocurrencies sa pamamagitan ng pagsasama-sama at paghahalo ng mga ito kasama ng mga pondo ng ibang mga user. Napansin ng mga tagamasid sa industriya na bagama't maaari silang gamitin para sa iligal na aktibidad, marami ang naniniwala na ito ay isang mahalagang tool para sa privacy sa pananalapi.

Halos 10% ng lahat ng mga pondo na ipinadala mula sa mga ipinagbabawal na address ay ipinadala sa mga mixer, ipinakita ng ulat. Walang ibang uri ng address — gaya ng nauugnay sa iba't ibang uri ng mga palitan o platform ng pagsusugal — na umabot sa 0.3% na bahagi ng pagpapadala ng mixer.

merkado ng darknet ng Russia Haydra account para sa kalahati ng lahat ng mga pondo na lumilipat sa mga serbisyong ito mula sa sanctioned entity sa taong ito, ayon sa Chainalysis. Halos lahat ng natitirang pondo na mapupunta sa mga mixer ay Lazarus Group at Blender.io na nauugnay sa gobyerno ng North Korea, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 30% at 19%, ayon sa pagkakabanggit. 

Chainalysis Direktor ng Pananaliksik Kim Grauer sinabi na ang pinakakapansin-pansin na takeaway ng ulat ay ang malaking pagtaas sa paggamit ng mixer ng mga cybercriminal group na nauugnay sa North Korea. 

"Ito lamang ang nagtutulak ng napakalaking pagtaas sa paggamit ng mga mixer sa taong ito, at ipinapakita na ang mga regulator at tagapagpatupad ng batas ay dapat magkaroon ng mga tool at mapagkukunan na kailangan nila upang mas maunawaan ang mga panganib sa pambansang seguridad na idinudulot ng mga mixer at imbestigahan ang bawal na aktibidad," sinabi niya sa Blockworks. 

Forbes iniulat noong Pebrero na ang Chainalysis ay may "dating lihim na tool sa forensics" na nagawang i-demix ang mga transaksyon na nakatali sa The DAO hack ng 2016 at subaybayan ang kanilang output sa apat na palitan.

Ang ulat noong Martes ay binanggit na ang Chainalysis ay "patuloy na pinipino ang kakayahang i-demx ang ilang partikular na paghahalo ng mga transaksyon at makita ang orihinal na pinagmumulan ng mga pondo ng mga user."

Tumanggi si Grauer na magkomento sa mga kakayahan ng kumpanya sa pag-demix. 

Maraming mga mixer — kabilang ang Tornado Cash — at iba pang mga desentralisadong platform ng pananalapi ay sinasamantala ang teknolohiyang nagpepreserba ng privacy, gaya ng zk-SNARK, upang matiyak na ang hindi nagpapakilala ay nananatiling buo, sinabi ng NetSPI Chief Technology Officer na si Travis Hoyt.  

"Kung ang Chainalysis ay maaaring sa katunayan ay baligtarin o deduce ang mga transaksyon na protektado ng ganitong uri ng teknolohiya, ito ay magtatanong sa ilan sa mga pangunahing mekanika kung paano gumagana ang ilang mga blockchain, pati na rin ang ilan sa mga platform ng paghahalo at [desentralisadong pananalapi]," sinabi ni Hoyt sa Blockworks.

Paglaban sa paggamit ng mixer para sa mga ilegal na aktibidad

Ang hacker na pinagsamantalahan ang Ronin Network para sa humigit-kumulang $625 milyon noong Marso unang inilipat ang libu-libong ether sa Tornado Cash. 

Sa buwan ding iyon, nasamsam ng mga pederal na tagausig sa Florida ang humigit-kumulang $34 milyon na halaga ng crypto at kinumpiska ng mga awtoridad ng Aleman ang humigit-kumulang $25 milyon na halaga ng bitcoin. Ang mga pinaghihinalaang kriminal sa parehong mga kaso ay gumamit ng mga serbisyo ng paghahalo upang itago ang mga transaksyon.

Kamakailan lamang, humigit-kumulang isang katlo ng $100 milyon ninakaw noong nakaraang buwan mula sa Horizon Bridge — isang cross-chain interoperability platform sa pagitan ng Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) at Harmony blockchain network — ay inilipat din sa isang Tornado Cash address.

Sinabi ni Grauer na ang mga mixer sa US, tulad ng ibang mga kumpanya ng crypto, ay kinakailangang magparehistro bilang mga negosyo sa serbisyo ng pera (mga MSB) sa ilalim ng gabay ng Financial Crimes Enforcement Network.

Ang Tornado Cash ay isang hindi nababagong matalinong kontrata, hindi isang negosyo, ngunit ang serbisyo ay may kasamang a kasangkapan sa pagsunod, na nagpapahintulot sa sinumang legal na gumagamit na patunayan ang pinagmulan at destinasyon ng mga pondo kung kinakailangan na gawin ito ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Ang karapatan sa pagkapribado ay nakasaad sa Artikulo 12 ng Mga Deklarasyon ng United Nations sa Mga Karapatang Pantao, at ang pag-iingat nito ay natural na alalahanin ng sinumang gumagamit ng isang pampubliko, hindi nababagong blockchain.

Ngunit walang alam ang Chainalysis sa anumang mga mixer na kasalukuyang sumusunod sa mga regulasyon sa paligid ng anti-money laundering at paglaban sa pagpopondo ng terorismo na napapailalim sa mga MSB sa karamihan ng mga hurisdiksyon, idinagdag ni Grauer.

"Ang pagtaas sa paggamit ng mga aktor ng estado ng bansa sa partikular ay maaaring humantong sa mga ahensya ng gobyerno na kumilos laban sa mga hindi sumusunod na mixer o kahit na magpataw ng mga parusa, tulad ng ginawa nila sa nakaraan," sabi ni Grauer.

Ang US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Hydra noong Abril, nagdaragdag ng higit sa 100 sa mga crypto address nito sa espesyal na itinalagang pambansang listahan bilang mga identifier. Noong Mayo, OFAC sanctioned virtual currency mixer Blender.io. 

"Ang mga platform na ito ay agnostiko sa mga hangganan, at habang ang mga balangkas ng [US] ay maaaring malapat sa ilang mga mamamayan at sa mga legal na hurisdiksyon na kanilang kinasasakupan, hindi ito mailalapat sa lahat," sabi ni Hoyt. "Ito ay nangangahulugan na ang pagsisikap na ayusin ang mga ito ay maaaring maging napakahirap."

Kunin ang mga nangungunang crypto nws at mga insight sa araw na inihatid sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.