Natuklasan ng South Korea ang $650M sa Illicit Funds na Inilipat sa pamamagitan ng Crypto Exchanges 

Ayon sa isang lokal na ulat, natuklasan ng South Korean Financial Supervisory Service (FSS) ang mga ilegal na internasyonal na paglilipat ng pondo ng karagdagang $650 milyon na naka-link sa mga palitan ng crypto. 

Noong Hunyo, ang FSS naglunsad ng probe sa lahat ng lokal na bangko matapos itong makatanggap ng mga ulat ng mga kahina-hinalang internasyonal na paglilipat ng malalaking halaga mula sa dalawa sa pinakamalaking komersyal na bangko ng South Korea, sina Woori at Shinhan. Noong panahong iyon, inutusan ng tagapagbantay sa pananalapi ang mga bangko na magsagawa ng mga panloob na pagsisiyasat at isumite ang mga resulta, pagkatapos nito sinimulan ang pag-aaral nito.

Ayon sa ulat, ang $680 milyon na natuklasan kamakailan na iligal na inilipat sa labas ng bansa ay ang pinakahuling resulta ng pagsisiyasat ng FSS sa mga kinauukulang lokal na bangko, na nagdala sa kabuuang halaga ng mga di-umano'y ipinagbabawal na pondo sa $7.2 bilyon.

Ayon sa FSS, karamihan sa mga pondo ay unang ipinadala mula sa mga palitan ng cryptocurrency sa mga lokal na bank account bago ilipat sa ibang bansa.

Pinagsamantalahan ng mga Nagkasala ang Crypto Arbitrage Trading

Idinagdag pa ng financial watchdog na ang mga transaksyon ay may kaugnayan sa "Kimchi Premium" arbitrage service ng bansa.

Ang arbitrage ay isang diskarte sa pamumuhunan kung saan ang isang mamumuhunan ay bumibili at nagbebenta ng isang asset sa iba't ibang mga merkado at sinasamantala ang mga pagkakaiba sa presyo sa parehong mga merkado upang makabuo ng kita.

Sinamantala ng mga nagkasala ang ganitong paraan ng pangangalakal sa pamamagitan ng pagbili ng mga cryptocurrencies sa mga foreign exchange at pagkatapos ay ibenta ang mga ito sa pamamagitan ng South Korean exchange kung saan mas mataas ang mga presyo ng asset, sabi ng FSS.

Idinagdag ng regulatory body na ang mga kita na nabuo ng mga nagkasala ay inilipat mula sa South Korean crypto exchange sa mga lokal na bangko, na pagkatapos ay nagpadala ng pera sa kanilang mga katapat na nakarehistro sa ibang bansa.

Ayon sa FSS, ang ilan sa mga nagkasala, mula sa mga indibidwal tulad ng mga goods broker at cosmetics wholesale agent hanggang sa mga kumpanya tulad ng mga travel agency, nagtatag ng mga pekeng kumpanya at hindi rehistradong modelo ng negosyo upang masakop ang kanilang mga track.

Ang pinakamahalagang paglilipat sa ibang bansa, pangunahin sa US dollars, ay sa Hong Kong, Japan, at China. Idinagdag ng ulat na plano ng FSS na tapusin ang inspeksyon nito sa susunod na buwan at paparusahan ang mga nagkasala.

Ang iyong crypto ay nararapat sa pinakamahusay na seguridad. Kumuha ng Ledger hardware wallet sa halagang $79 lang!