Ang 2022 ay nagtakda ng rekord sa mga ipinagbabawal na on-chain na transaksyon, na isinasantabi ang mga kriminal na pagsisiyasat ng mga nabigong negosyong crypto tulad ng FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs at iba pa. Ayon sa ulat noong Enero 12 mula sa Chainalysis, ang kabuuang halaga ng cryptocurrency na natanggap ng mga ipinagbabawal na address ay umabot sa $20.1 bilyon noong nakaraang taon.
Ang mga numero ay hindi pinal, dahil ang sukat ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon ay lumalaki sa paglipas ng panahon habang tinutukoy ng mga analyst ang mga bagong address na nauugnay sa aktibidad ng kriminal. Bukod dito, hindi kasama dito ang mga nalikom mula sa mga di-crypto native na krimen tulad ng drug trafficking at ang mga pondo sa balanse ng mga nabanggit na nabigong kumpanya, na ngayon ay nasa ilalim ng imbestigasyon sa iba't ibang hurisdiksyon sa buong mundo.
Sa puntong ito, ang kabuuang halaga na $20.1 bilyon ay bahagyang lumampas sa parehong sukat noong 2021 ($18 bilyon) ng 10%. Gayunpaman, ito ay kumakatawan pa rin sa isang all-time record at makabuluhang (sa pamamagitan ng 60%) ay lumalampas sa 2020 marker, na nasa $8 bilyon.
Ang mga naturang numero ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na 44% ng mga ipinagbabawal na transaksyon noong 2022 ang account para sa mga sanctioned entity: Noong nakaraang taon, ang United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay naglunsad ng ilan sa kanyang "pinaka-ambisyoso at mahirap ipatupad" na mga parusa sa crypto. . Ang dami ng transaksyong nauugnay sa mga parusa ay tumaas nang husto kaya hindi na sila maisama sa mga graph dahil sa mga isyung may sukat. Sinusuri ng Chainalysis ang paglago na ito sa 10% milyong marka.
Nauugnay: Ang mga parusa ay hindi maaaring 'pull the plug' sa Tornado Cash: Chainalysis
Binanggit ng ulat ang isang halimbawa ng crypto exchange na Garantex. Patuloy na gumana ang platform ng Russia habang nakalista sa rehistro ng mga parusa ng OFAC noong Abril, at na-host nito ang karamihan ng dami ng transaksyong nauugnay sa mga parusa noong 2022.
Tulad ng ipinaliwanag ni Eric Jardine, nangunguna sa pananaliksik sa cybercrimes sa Chainalysis, sa Cointelegraph na binibilang ng ulat ang mga wallet bilang "illicit" kapag bahagi sila ng isang kilalang ipinagbabawal na entity, gaya ng darknet market o sanctioned platform. Ang mga personal o hindi naka-host na wallet ay maaaring ma-tag bilang bawal kung may hawak silang mga pondong ninakaw sa isang hack. Gayunpaman:
“Kung ang isang personal/hindi naka-host na wallet ay nagpadala ng pera sa Tornado Cash pagkatapos ng pagtatalaga nito, ang wallet na iyon ay hindi maita-tag bilang bawal para sa aktibidad na iyon, ngunit ang dami ng transaksyon ay ituturing na 'illicit' dahil kinabibilangan ito ng mga pondo na natanggap ng isang ipinagbabawal na entity."
Noong unang bahagi ng Enero, ang National Cyber Crime Unit ng United Kingdom naglunsad ng cryptocurrency unit upang imbestigahan ang mga insidente sa cyber sa UK na kinasasangkutan ng paggamit ng mga cryptocurrencies. Ang hakbang na ito ay naglalayong pataasin ang pokus ng pagpapatupad sa mga asset ng crypto sa bansa sa gitna ng panawagan ng gobyerno na alisin ang “dirty money” sa bansa.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/illicit-crypto-transactions-reached-all-time-highs-in-2022-report