Mustafa Gokiu – isang lalaking nakatira sa bayan ng Sunnyside, New York – noon nahatulan noong kalagitnaan ng Oktubre ng pederal na hurado sa Brooklyn dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng crypto money laundering at drug scheme. Nakasaad sa mga dokumento ng korte na ang lalaki ay naglaba ng mga BTC units sa pamamagitan ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera.
Mustafa Gokiu Nagkasala ng Crypto Money Laundering
Sa edad na 50, si Gokiu ay napatunayang nagkasala sa ilang mga kaso kabilang ang money laundering, pagpapatakbo ng labag sa batas na negosyo sa paglilipat ng pera, at trafficking ng droga. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang magsilbi ng hanggang 25 taon sa isang pederal na bilangguan.
Ang pagtaas ng pandaraya sa crypto at ang kaugnay na krimen ay hindi pa nagagawa, at ang arena ng digital currency ay nakakaranas ng lahat ng uri ng hindi gustong pag-uugali. Bilang isang medyo bagong industriya, maraming mga ipinagbabawal na aktor at kriminal ang naghangad na samantalahin ang espasyo dahil mayroong malinaw na kakulangan ng regulasyon sa lugar, na humantong sa ilang mga argumento at debate sa nakalipas na ilang taon.
Sa isang banda, marami ang hindi para sa regulasyon, na sinasabing isasailalim nito ang crypto world sa parehong elitist na pag-uugali na nasaksihan sa spectrum ng tradisyonal na pananalapi at pagbabangko. Ang Crypto at blockchain ay itinayo sa mga ideya ng awtonomiya at pagsasarili sa pananalapi at ang pagpapahintulot sa mga ikatlong partido sa halo ay maaaring humantong sa kapahamakan.
Kasabay nito, dapat kilalanin na ang isang tiyak na antas ng regulasyon ay maaaring makakita sa limitadong krimen at mga kaugnay na problema, na sa huli ay pumigil sa crypto space na maabot ang isang antas ng pangunahing pagiging lehitimo sa kabila ng pagiging nasa paligid nito nang halos 14 na taon sa puntong ito. .
Tungkol sa kaso na nakapalibot kay Gokiu, ipinaliwanag ng abogado ng US na si Breon Peace sa isang pahayag:
Inalok ng nasasakdal sa kanyang mga customer ang kakayahang maglaba ng kanilang mga kriminal na kinita, manatiling hindi nagpapakilala, at itago kung saan nanggagaling ang kanilang bitcoin upang patuloy silang makisali sa trafficking ng droga at iba pang mga krimen habang iniiwasan ang pagtuklas ng pagpapatupad ng batas. Sa hatol ngayon, ang ipinagbabawal na negosyo ni Gokiu ng pag-convert ng pera mula sa isang form patungo sa isa pa nang walang kinakailangang lisensya ay isinara, at ang nasasakdal ay nahatulan para sa kanyang mga krimen.
Ang kaso ay bumalik sa taong 2018 nang ang mga ahente ng pederal na may DEA ay nakakita ng isang ad sa online para sa localbitcoins.com mula sa isang indibidwal na simpleng kinilala bilang "Mustangy." Nag-aalok siya na bumili ng hanggang $99,999 sa BTC at i-convert ang perang iyon sa USD kung ang taong naghahanap ng serbisyong ito ay handang magbayad ng tamang presyo.
Crypto at Droga... Isang Masamang Tugma!
May kahina-hinala, nakipag-ugnayan ang mga ahente sa tao - na kalaunan ay naging Gokiu - at, undercover, nagsimulang makipagpalitan ng mga naka-encrypt na mensahe sa misteryosong pigura, na kalaunan ay nakibahagi sa humigit-kumulang pitong nakatagong transaksyon sa bitcoin sa mga ahente. Ito sa huli ay humantong sa kanyang pag-aresto makalipas ang isang taon noong 2019.
Natuklasan din na nagbebenta si Gokiu ng mga droga tulad ng Adderall at marijuana.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/