Ang mga iligal na transaksyon sa pananalapi na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies noong 2022 ay naiulat na lumundag sa ikalawang magkasunod na taon, na umabot sa pinakamataas na kabuuang $20.1 bilyon.
Ang nakaraang rekord ay noong 2021, nang ang mga digital asset ay pinadali ang mga paglilitis sa kriminal na nagkakahalaga ng $18 bilyon.
Paakyat sa gitna ng Bear Market
Bukod sa makabuluhang pagbaba ng merkado, ang maraming pagkabangkarote, at mga iskandalo, ang 2022 ay maaalala bilang isang maunlad na taon para sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa cryptocurrency. Ayon sa kamakailang Chainalysis pag-aralan, ang kabuuang halaga na natanggap ng mga iligal na crypto address ay umabot sa $20.1 bilyon sa nakalipas na 12 buwan.
Ang blockchain data platform ay nabanggit na ang mga kaganapan noong nakaraang taon ay naging sanhi ng pagbuo ng pinakabagong ulat na medyo "mapanlinlang." Ipinaliwanag din nito na ang bilang ay kinabibilangan lamang ng mga krimen na nauugnay sa cryptocurrency at hindi ang iba pang mga pagkakasala, tulad ng paggamit ng mga digital na pera sa trafficking ng droga o prostitusyon.
"Kailangan naming bigyang-diin na ito ay isang mas mababang bound na pagtatantya - ang aming sukatan ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon ay tiyak na lalago sa paglipas ng panahon."
Binalangkas ng Chainalysis na ang mga transaksyong nauugnay sa mga sanction na organisasyon ay tumaas nang mahigit 100,000 beses noong 2022, kumpara noong 2021, at bumubuo ng 44% ng kabuuang aktibidad ng kriminal noong nakaraang taon.
Ang palitan ng cryptocurrency na nakabase sa Russia - Garantex - ay isang halimbawa. Pinahintulutan ito ng Office of Foreign Control (OFAC) noong Abril (ilang buwan pagkatapos ilunsad ni Vladimir Putin ang kanyang "espesyal na operasyong militar" sa Ukraine), ngunit ang platform ay nagpatuloy sa pagpapatakbo.
Malaki rin ang papel ng mga scam sa Cryptocurrency, na umaabot sa halos 20% ng kabuuang mga ipinagbabawal na transaksyon. Gayunpaman, ang mga paglilitis ng crypto mula sa mga mapanlinlang na pamamaraan noong nakaraang taon ay mas mababa kaysa sa mga naitala noong 2021.
"Ang pagbagsak ng merkado ay maaaring isang dahilan para dito. Nalaman namin noong nakaraan na ang mga crypto scam, halimbawa, ay kumukuha ng mas kaunting kita sa panahon ng bear market, malamang dahil ang mga user ay mas pesimista at mas malamang na maniwala sa mga pangako ng isang scam ng mataas na kita sa mga oras na bumababa ang mga presyo ng asset.
Sa pangkalahatan, ang mas kaunting pera sa pangkalahatang crypto ay may posibilidad na magkaugnay sa mas kaunting pera na nauugnay sa krimen sa crypto, "paliwanag ni Chainalysis.
Mas kaunting mga Transaksyon sa Darknet
Ang mga ipinagbabawal na deal sa Darknet market na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies ay bumaba rin kumpara noong 2021 (sa panahon ng bull run).
Ang mga awtoridad ng US naaresto ang Russian-Swedish citizen – si Roman Sterlingov – noong Abril 2021, na sinasabing naglaba siya ng mahigit $330 milyon na halaga ng bitcoin. Siya ang pinuno ng Bitcoin Fog - isang serbisyo sa Internet na tumatakbo sa Darknet.
Ang mga opisyal ay nadoble noong Agosto, akusasyon ang residente ng Baltimore – si Ryan Farace – ng paglalaba ng halos 3,000 BTC sa Dark Web.
Ang isang halimbawa noong nakaraang taon ay ang pagsisiyasat laban sa Russian Darknet marketplace - Hydra Market. Mga ahente ng pagpapatupad ng batas ng Germany sarhan ang pagawaan imprastraktura ng server ng entity noong Abril at kinumpiska ang 543 BTC mula rito.
Binance Free $100 (Eksklusibo): Gamitin ang link na ito para magparehistro at makatanggap ng $100 na libre at 10% diskwento sa mga bayarin sa Binance Futures unang buwan (takda).
Espesyal na Alok ng PrimeXBT: Gamitin ang link na ito para magparehistro at maglagay ng POTATO50 code para makatanggap ng hanggang $7,000 sa iyong mga deposito.
Source: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/