Ang mga pederal na tagausig ng US ay maaaring gumawa ng kasong panloloko laban sa tagapagtatag ng FTX at dating CEO na si Sam Bankman-Fried. ulat Nakipagpulong ang mga opisyal ng Justice Department sa bankruptcy team ng crypto exchange nitong linggo...
tag: Pagsisiyasat
Iniimbestigahan ng mga tagausig ng US ang dating boss ng FTX para sa posibleng panloloko
Noong Biyernes, iniulat na ang mga awtoridad ng Amerika ay tumitingin sa mga paratang ng pandaraya na inihain laban kay Sam Bankman-Fried, ang disgrasyadong tagapagtatag ng FTX. Pagkatapos ng exchange na isinampa para sa Kabanata 11 bangkarota...
Iniulat na iniimbestigahan ng US DOJ ang FTX CEO para sa pagsipsip ng mga pondo sa labas ng US
Bagama't maraming mga crypto fraudster ang nakalusot sa mga bitak sa nakaraan, hindi ganoon din ang para sa CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF). Tumatakbo parallel sa patuloy na pagsisiyasat na may kaugnayan sa FTX fraud...
Iniimbestigahan ng mga Fed ang founder ng FTX na SBF para sa posibleng pagmamanipula sa merkado: NYT
Sinisiyasat ng mga tagausig ng US kung ang founder at dating CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay maaaring manipulahin ang mga presyo ng TerraUSD at Luna cryptocurrencies sa unang bahagi ng taong ito para makinabang ang kanyang negosyo...
Sinisiyasat ng US FTC ang mga crypto firm sa mga mapanlinlang na ad
Ang US Federal Trade Commission (FTC) ay nag-iimbestiga sa ilang crypto firms na sinasabi nito na ang kanilang mga advertisement ay mapanlinlang o mapanlinlang. Ayon sa pampublikong pahayag ng ahensya noong Lunes, ang...
Iniimbestigahan ng Kentucky ang 2 Iminungkahing Kontrata na Magbibigay ng May Diskwento sa Elektrisidad sa Mga Minero ng Crypto
Ang isang iminungkahing kontrata ay sa pagitan ng Kentucky Power at Ebon International, LLC, at magbibigay ng diskwentong rate ng kuryente sa Ebon Facility, isang 250 MW cryptocurrency mining operation sa Louisa, Kentu...
Iniimbestigahan ng FTC ang mga crypto firm sa mapanlinlang na advertising: Bloomberg
Tinitingnan ng US Federal Trade Commission ang ilang hindi pinangalanang mga crypto firm sa mga paratang ng mapanlinlang o mapanlinlang na advertising, sinabi ng ahensya sa Boomberg News. Isang tagapagsalita ng regu...
Ang mga regulator ng estado ng US na nag-iimbestiga sa Genesis – crypto.news
Ang mga securities regulators ng estado ay nag-iimbestiga sa Genesis Global Capital bilang bahagi ng malawak na pagtatanong sa pagkakaugnay ng mga crypto firm, koneksyon ng Genesis sa mga retail investor at kung ...
Sinisiyasat ng FINRA ang mga komunikasyon ng mga crypto firm
Sinimulan ng isang American regulatory body ang pagsusuri sa mga kasanayan sa komunikasyon sa crypto, kasunod ng pagbagsak ng FTX exchange. Ang Financial Industry Regulatory Authority, na kumokontrol sa ...
Paradigm writes off FTX investment; UK regulator na nag-iimbestiga sa Binance sa pagkamatay ng FTX
Ang pinakamalaking balita sa cryptoverse para sa Nob. 15 ay kinabibilangan ng mga mambabatas sa UK na sinusuri ang Binance tungkol sa pagbagsak ng FTX, ang on-chain sleuth na ZachXBT na tinatawag ang Gate.io para sa pagtakpan ng 2018 hack, at Three Arrows Capita...
Iniimbestigahan ng Texas ang Crypto Exchange FTX
Ang sikat na digital currency exchange na FTX at ang tagapagtatag nito na si Sam Bankman-Fried ay ang mga paksa ng isang bagong pagsisiyasat na nagaganap sa Texas. Sinasabi ng estado na ang kumpanya ay maaaring nagbenta ng hindi rehistradong securi...
Iniimbestigahan ng Pulisya ng Bahamas ang Potensyal na 'Criminal Misconduct' ng FTX
Ang Securities Commission of The Bahamas, kung saan ang FTX ay naka-headquarter, ay nag-freeze na ng mga asset ng exchange noong Huwebes at tumawag para sa isang liquidator. Ngayon ang lokal na puwersa ng pulisya ay kasangkot. Sa S...
Bahamas na nag-iimbestiga sa FTX para sa potensyal na kriminal na maling gawain
Ang mga paratang ng kriminal na maling pag-uugali at iba pang mapanlinlang na gawain na kinasasangkutan ng FTX ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga financial investigator na nagtatrabaho nang malapit sa koordinasyon sa mga nauugnay na awtoridad a...
Iniimbestigahan ng FTX ang kahina-hinalang $600 milyon na withdrawal – crypto.news
Sinisiyasat ng FTX ang mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon na may kaugnayan sa pag-withdraw ng daan-daang milyong dolyar mula sa platform, ayon kay FTX US general counsel Ryne Miller sa Twitter. Mor...
Sinisiyasat Ngayon ni Scott+Scott ang FTX Collapse
– Advertisement – Ang FTX Legal na Kalungkutan ay Nagpapatuloy Bilang Isa pang Nangungunang US Law Firm ay Naglulunsad ng Pagsisiyasat sa Mga Aktibidad ng Exchange. Scott+Scott, isang internasyunal na law firm na tumutuon sa complex lit...
SEC Investigating Binance at Coinbase pagkatapos ng FTX Implosion: WSJ
Ayon sa The Wall Street Journal, ang SEC ay nagbukas ng isang pagtatanong sa FTX platform, bilang karagdagan sa pagtingin sa Coinbase Global at Binance. Kasunod ng biglaang pagbagsak nitong linggo, ang Sec...
Bahamian regulator na nag-iimbestiga sa mga problema sa FTX: Tribune
Ang isang Bahamian regulator ay nag-iimbestiga ng mga problema sa crypto exchange operator FTX, iniulat ng lokal na pahayagan na The Tribune na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan. Ang FTX Digital Markets, isang FTX unit, ay lisensyado sa...
Ang mga regulator ng US na nag-iimbestiga sa pangangasiwa ng FTX sa mga pondo ng mga customer, relasyon sa FTX.US: Bloomberg
Ang mga opisyal sa Commodity Futures Trading Commission at ang Securities and Exchange Commission ay nag-iimbestiga sa crypto exchange FTX, ayon sa ulat ng Bloomberg. Ang pagtatanong ay nakatuon sa...
Iniimbestigahan ng SEC si Tesla Tungkol sa Mga Claim sa Kaligtasan ng Autopilot, Sabi ng Ulat
Topline Ang Securities and Exchange Commission ay nag-iimbestiga sa Tesla sa mga claim na ginawa nito tungkol sa Autopilot driver assistance system nito, ayon sa Wall Street Journal, bilang Justice Department ...
Iniimbestigahan ng Texas ang FTX US, Sam Bankman-Fried dahil sa mga hindi rehistradong alok ng securities
Ang paghaharap ng korte noong Oktubre 14 ay nagsiwalat na ang Texas State Securities Board (TSSB) ay nag-iimbestiga sa FTX.US at Sam Bankman-Fried sa pag-aalok ng mga hindi rehistradong securities. Unang iniulat ni Barrons ang fil...
Texas State Securities Board Investigating FTX US, Sam Bankman-Fried
Ang FTX Trading, FTX US at SBF ay pawang mga target ng pagsisiyasat ng regulator ng estado. Napapansin ng mga regulator ang pagkalito sa pagitan ng FTX Trading at mga alok ng FTX US sa pag-file Ang Texas State Securities Board ay inve...
SEC Investigating Creator ng Bored Ape Yacht Club NFT Collection
Alex Dovbnya Ang kumpanya sa likod ng pinakasikat na koleksyon ng mga non-fungible na token ay naiulat na lumabas sa crosshairs ng SEC Yuga Labs Inc., ang lumikha ng Bored Ape Yacht Club collecti...
Iniimbestigahan ng SEC ang Bored Ape Creator Yuga Labs Tungkol sa Mga Paglabag sa Securities: Ulat
Ang United States Securities and Exchange Commission ay nag-iimbestiga sa Yuga Labs kung ang Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs at ang ApeCoin token ay hindi rehistradong mga securities, ayon kay Bloo...
Ape Coin Dives on Rumors SEC Investigating JPEGs Are Securities – Trustnodes
Ang ApeCoin, isang token na nai-airdrop sa mga may hawak ng Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs, ay biglang sumisid ng 10%. Iyan ay sa mga alingawngaw na sinisiyasat ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang Yuga Labs, ang startup...
Kinukumpirma ng ParaSwap na sinisiyasat nito ang posibleng pagsasamantala sa pribadong key
Ang ParaSwap, isang desentralisadong exchange aggregator na nagbibigay ng pinakamahusay na presyo sa maraming DEX sa Ethereum blockchain, ngayon ay nakumpirma na nag-iimbestiga ito ng posibleng pribadong key hack. Ang expl...
ParaSwap "Pagsisiyasat" Posibleng Pribadong Key Hack
Ibahagi ang artikulong ito Kinumpirma ng ParaSwap na sinisiyasat nito ang insidente. Isyu sa Address na "Nag-iimbestiga" ng ParaSwap Ang ParaSwap ay maaaring na-hack, ang blockchain security firm na Supremacy Inc. ay nag-ulat...
Narito Kung Bakit Sinisiyasat ng FBI ang CEO ng MyPillow na si Mike Lindell
Inilabas ng Topline Attorneys para sa CEO ng MyPillow na si Mike Lindell ang search warrant na ginamit ng mga imbestigador ng FBI para agawin ang cell phone ng Trump ally, na nagpapakitang kinuha ng mga ahente ang CEO at high-profile el...
Iniimbestigahan ng Ukraine ang Mahigit sa 30,000 Mga Krimen sa Digmaan Mula Nang Magsimula ang Pagsalakay ng Russia, Sabi ng Nangungunang Tagausig
Naidokumento ng Topline Ukraine ang 34,000 diumano'y mga kaso ng mga krimen sa digmaan mula nang salakayin ng Russia ang bansa noong Pebrero, sinabi ng prosecutor general ng bansa na si Andriy Kostin sa CBS News sa isang panayam noong Linggo, araw...
Sinisiyasat ng US Justice Department ang Binance CZ para sa Crypto Money Laundering
– Advertisement – Lumalabas ang mga bagong request letter, na nagmumungkahi na sinasailalim ang Binance at CZ para sa mga krimen sa money laundering. Iniimbestigahan umano ng United States Justice Department...
Ang SEC sa Likod ng Pag-iimbestiga sa Mga Pekeng Account sa Twitter
Noong Miyerkules, ika-24 ng Agosto, 2022, kumalat ang balita sa buong mundo na nagbukas ang US SEC ng imbestigasyon laban sa Twitter. Ang isang bagong file ng regulasyon ay binubuo ng mga detalye tungkol sa pagsisiyasat ng Securit...