Ang mga paratang ng kriminal na maling pag-uugali at iba pang mapanlinlang na gawain na kinasasangkutan ng FTX ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga financial investigator na nagtatrabaho nang malapit sa koordinasyon sa mga nauugnay na awtoridad sa Bahamas Securities Commission. Ang mahalagang impormasyong ito ay ibinigay ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan mula sa opisina ng Royal Bahamas Police Force. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nauugnay sa paghahain ng pagkabangkarote ng FTX sa mga korte ng United States of America.
Ang FTX ay malawak na itinuturing bilang isa sa pinakamahusay na palitan ng cryptocurrency sa mundo at malawak na itinuturing na nangunguna sa industriya sa mga tuntunin ng laki. Ayon sa magagamit na impormasyon, ito ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng US Securities and Exchange Commission (SEC) at ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para sa potensyal na mapanlinlang na pag-uugali na kinasasangkutan ng mga pondo ng lahat ng nauugnay na kliyente. Higit pa rito, mayroon ding kaduda-dudang relasyon sa pagitan ng FTX.US at Alameda Research na dapat isaalang-alang.
Nagdaragdag ng insulto sa pinsala, ang dating FTX CEO ay tila nagtago mula sa mga kinauukulang awtoridad, na naghahanap para sa kanya, ngunit hindi gaanong swerte sa paggawa nito. Sa ngayon, parang nawala na talaga siya ng walang bakas. Ito, sa katunayan, ay nagbibigay din sa mga taong nababahala sa patuloy na pagsisiyasat ng mga karagdagang pagdududa tungkol sa buong senaryo at ang pagkakasala ng entidad mismo. Ito rin ay naging instrumento sa pagbibigay ng higit pang mga pakpak sa higit pang haka-haka. Sa kabilang banda, nalaman ng Reuters sa pamamagitan ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan na ipinaalam niya sa kanila na siya ay kasalukuyang nasa Bahamas.
Pinagmulan: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/