Ang Twitter crypto sleuth na si ZachXBT ay nagsabi na ang Indian crypto exchange na Bitbns ay dumanas ng $7.5 milyon na hack noong nakaraang buwan ngunit tinakpan ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng “system maintenance.” Ayon sa imbestigador...
tag: Tagapag-usig
Nanawagan ang US DoJ para sa independiyenteng imbestigador ng panloloko para sa FTX
Ang US Department of Justice (DoJ) ay nanawagan para sa US Bankruptcy Judge na si John Dorsey na magtalaga ng isang hiwalay, independiyenteng third-party na tagasuri upang imbestigahan pa ang pagkabangkarote ng FTX. Nanawagan ang US DoJ para...
Ipinakita ng Imbestigador Kung Paano Mapapalakas ng Kawawang KYC ang mga Kriminal
Ang imbestigador ng pampublikong kumpanya na si Aurelius Capital Value ay tinawag ang Silvergate para sa pakikipagnegosyo sa Huobi Global, sa kabila ng naunang patunay ng mahinang pagpapatupad ng KYC ng exchange. Ginamit ni Aurelius ang paratang ni Huobi...
Ang panloob na imbestigador ng SEC ay umalis isang buwan pagkatapos na itaas ang mga isyu sa pagpapanatili ng kawani
Nawalan ng acting inspector general ang Securities and Exchange Commission, isang buwan matapos niyang ilabas ang mga problema sa pagpapanatili ng kawani ng ahensya sa ilalim ng Chair Gary Gensler. Nicholas Padilla...
Whitewater Investigator Ken Starr Patay Sa 76 taong gulang
Si Topline Kenneth Starr, ang abogado ng Texas sa pagsisiyasat sa Whitewater na kalaunan ay humantong sa pag-impeach kay Pangulong Bill Clinton, ay namatay noong Martes sa edad na 76, inihayag ng kanyang pamilya. Dating Independent Coun...
Paano Napasok ang Imbestigador sa Isip ng Silk Road Founder na si Ross Ulbricht
Si Gary Alford, ang tax investigator na nagbukas ng maskara sa Silk Road founder na si Dread Pirate Roberts, ay nagsiwalat kung paano siya pumasok sa isip ng pinakakilalang founder ng dark web, at kung paano iyon humantong sa ...
Inilantad ng Crypto Investigator na si ZachXBT ang French NFT Theft
5 oras ang nakalipas | 2 mins read NFT News Ang dalawang crook na kinilala at pinangalanan ng crypto spy na sina Mathys at Camile. Sa iba pang mga pahiwatig, nagamit ni ZachXBT ang mga Twitter account na @Rxktv at @mtsgtb ...
Inakusahan ng imbestigador ng YouTube si Voyager ng maling marketing at itinuro ang 'mga pulang bandila'
Matapos masuspinde ng bilyon-dollar na crypto brokerage firm na Voyager Digital ang mga withdrawal at naghain ng Kabanata 11 Bankruptcy Protection bilang resulta ng kamakailang pag-crash ng merkado ng cryptocurrency, isang imbestigasyon ng YouTube...
Iminumungkahi ng imbestigador ng YouTube na ang USDD ni Justin Sun ay maaaring isang Ponzi scheme
Ang mga pump at dump scam at Ponzi scheme ay nagiging mas karaniwan habang ang industriya ng cryptocurrency ay patuloy na lumalawak at ang mga digital asset ay nagiging mas popular. Kapansin-pansin, isang bagong stablecoin na tinatawag na USD...
Inihayag ng Punong Imbestigador ng Belarus na Nasamsam ng Bansa ang Milyun-milyong Dolyar sa Crypto
Ang pinuno ng Investigative Committee ng Belarus na si Dmitry Gora, ay nagsabi sa isang panayam tungkol sa mga hamon na una nilang hinarap habang sinusubukang malaman kung paano sakupin ang mga cryptocurrencies noong una ang mga asset...
Nakuha ng Belarus ang Milyun-milyong Dolyar sa Crypto, Mga Claim ng Chief Investigator – Bitcoin News
Ang mga awtoridad sa Belarus ay pinagkadalubhasaan ang pag-agaw ng mga cryptocurrencies, ang pinuno ng Investigative Committee ng bansa ay nagsiwalat sa isang kamakailang panayam. Iginiit ng mataas na opisyal na tagapagpatupad ng batas...
Ibinunyag ng Cryptocurrency Heist Investigator Kung Gaano Karami ang Natatanggap ng Mga Influencer sa Twitter Upang Shill Mga Bagong Proyekto
– Advertisement – Ibinunyag ng Cryptocurrency Heist Investigator na Tumatanggap ang Mga Influencer sa Twitter ng Hanggang $25,000 sa Shill New Projects. Kasunod ng tumataas na kaso ng crypto rug pull scam, isang ...