2 Venezuelan at 5 Russian na Inakusahan ng Paggamit ng Cryptocurrency para Umiwas sa Mga Sanction

Inanunsyo ngayon ng United States ang pagtanggal ng isang Russian-Venezuelan network na gumamit ng Tether (USDT) para makipagkalakalan sa labas ng tradisyonal na istruktura ng pagbabangko, kaya't umiiwas sa mga internasyonal na parusa.

Ang isa sa mga pinaka-tinatalakay na geopolitical na mga sitwasyon para sa mga cryptocurrencies ay ang kanilang kakayahang iwasan ang mga kumbensyonal na paghihigpit sa pananalapi na ipinataw ng mga kapangyarihan sa mundo laban sa kanilang mga kalaban—ngunit ang solusyon na ito ay lalong nagiging mahirap na isagawa.

Ilang oras ang nakalipas, inanunsyo ng Kagawaran ng Hustisya ng US na nagsasakdal ito laban sa limang Russian at dalawang Venezuelan national na inakusahan ng pagpapanatili ng pandaigdigang network ng money laundering, smuggling, at pakikipagkalakalan sa mga kumpanyang may sanction, partikular sa Venezuelan state-owned. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Ayon sa isang pahayag, nagsampa ng 12 kaso ang US Attorney's Office para sa Eastern District ng New York laban sa mga Russian national na sina Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, at mga Venezuelan na sina Juan Fernando Serrano at Juan Carlos Soto.

Ayon sa DOJ, pinadali nina Serrano at Soto ang kalakalan ng daan-daang milyong bariles ng langis na pagkatapos ay ipinadala sa mga mamimiling Ruso at Tsino sa pamamagitan ng intermediation nina Orekhov at Uss. Sina Orekhov at Kuzurgasheva, samantala, ay inakusahan ng pagpupuslit ng teknolohiyang militar sa Russia bilang paglabag sa mga interes ng US.

Ipinapaliwanag ng dokumento na gumamit ang mga Ruso ng ilang mga kumpanyang tagapamagitan upang mapadali ang mga pagbabayad. Bilang karagdagan, gumawa sila ng ilang milyong dolyar na paglilipat sa mga cryptocurrencies upang maiwasan ang mga parusa.

Ayon sa mga source na binanggit ni Ang Block, sinabi ni Orekhov sa isang kasabwat: “Huwag mag-alala, walang stress. As soon as we start berthing, lilipat na agad kami. Mabilis na gumagana ang USDT tulad ng SMS."

Ang kaso ay nasa ilalim ng responsibilidad ng National Security and Cybercrime Section ng Office. Si Assistant US Attorney Artie McConnell ang namamahala sa pag-uusig. Ang mga pag-aresto at mga kaso ay resulta ng magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US, German, at Italyano.

Russia, Venezuela, at Ukraine: Cryptocurrencies Pumasok sa Eksena

PDVSA ay pinahintulutan sa panahon ng administrasyong Donald Trump kasama ang opisyal na cryptocurrency ng bansa, ang Petro. Bilang resulta ng mga parusa, epektibong inalis ng Estados Unidos ang posibilidad para sa Venezuela na magtatag ng normal na ugnayang pangkomersiyo sa alinmang bansa sa mundo.

Sa ilalim ng mga parusa, epektibong napigilan ng Estados Unidos ang Venezuela na magtatag ng normal na ugnayang pangkomersyo sa karamihan ng mga bansa sa mundo dahil ang sinumang nakipagkalakalan sa kumpanya ng langis ay nalantad sa hindi kayang mapanatili ang mga ugnayang pangkomersyo sa kapangyarihan ng Hilagang Amerika—pati na rin ang pagharap sa iba pang pisikal. at mga kahihinatnan sa pananalapi.

Ang pampulitikang hakbang na ito ay nagdulot ng mga pagkalugi sa Venezuela sa order na $240 bilyon, ayon sa mga mapagkukunang binanggit ng Venezuelan media outlet pinakabagong News.

Samantala, tumindi ang mga parusa laban sa Russia pagkatapos ng pagsalakay sa Ukraine. Ang paggamit ng mga cryptocurrencies ay may mahalagang papel sa digmaang ito, dahil natanggap ng Ukraine malapit sa $ 100 milyon, na nagbibigay-daan dito na bumili ng mga kagamitang pangmilitar, kabilang ang mga vest, heat visor, pagkain para sa mga tropa, mga aparatong pangkomunikasyon, at mga gamot.

Katulad nito, ang mga militia ng Russia ay nakatanggap ng mga donasyong cryptocurrency upang suportahan ang kanilang layunin —kahit na sa mas mababang halaga— at mayroon ang mga mambabatas sa buong mundo sumali pwersa upang pigilan ang Russia na magamit ang mga cryptocurrencies sa kalamangan nito sa parehong paraan na mayroon ang Ukraine.