Ang $4B OneCoin scam co-founder ay umamin na nagkasala, nahaharap sa 60 taong pagkakakulong

Si Karl Sebastian Greenwood, ang co-founder ng multi-billion dollar fraudulent cryptocurrency scheme na OneCoin ay umamin ng guilty sa maraming singil na iniharap ng United States Department of Justice (DOJ) at nahaharap sa maximum na 60 taon sa bilangguan.

Ang DOJ anunsyado noong Disyembre 16 na nagsumite si Greenwood ng guilty plea sa isang pederal na hukuman ng Manhattan sa mga kaso ng wire fraud, wire fraud conspiracy at money laundering conspiracy na ang bawat kaso ay may pinakamataas na potensyal na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Sinabi ng Attorney ng US na si Damian Williams na ang Greenwood ay nagpapatakbo ng "isa sa pinakamalaking pandaigdigang pamamaraan ng pandaraya na ginawa kailanman" at sinabing itinuring niya ang OneCoin bilang isang "Bitcoin killer" samantalang ang mga token ay "ganap na walang halaga."

Ang OneCoin ay isang Bulgarian na kumpanya na itinatag ng Greenwood kasama ng "Cryptoqueen" na si Ruja Ignatova na nag-market ng cryptocurrency sa parehong pangalan. Ang mga email na nakuha ng DOJ sa pagitan ng dalawa bago ito itinatag noong 2014 ay nagsasabing tinawag ito ng pares na isang "basura na barya."

Sa panlabas, inaangkin nito na isang multi-level marketing firm na may mga miyembro na nakakakuha ng mga komisyon para sa pagbebenta ng mga pakete ng cryptocurrency na tila naglalaman ng OneCoin at ang kakayahang magmina ng higit pa. Ang OneCoin ay maaari lamang palitan ng fiat currency sa pribadong Xcoinx exchange.

Sa katotohanan, ito ay parehong pyramid at Ponzi scheme dahil ang mga mamumuhunan ay maaaring mag-recruit ng iba sa scheme nang walang aktwal na produkto at kalaunan ay binayaran ang mga mamumuhunan gamit ang pera mula sa mga naunang namumuhunan.

Ayon sa DOJ, kumikita si Greenwood ng humigit-kumulang $21.2 milyon (€20 milyon) bawat buwan sa kanyang tungkulin bilang “global master distributor” ng mapanlinlang na crypto firm. Mahigit sa $4 bilyon ang pinaniniwalaang nadaya ng OneCoin mula sa tatlong milyong tao na namuhunan sa mga pakete.

Si Ignatova ay inilagay sa Federal Bureau of Investigation's top ten most wanted list noong Hunyo para sa kanyang papel sa scheme. Siya ay nananatiling nakalaya at huling nalaman na bumiyahe sa Athens, Greece noong Okt. 2017.

Nauugnay: Paano malalaman kung ang isang proyekto ng cryptocurrency ay isang Ponzi scheme

Sinabi ni Williams na ang pakiusap ni Greenwood ay "nagpapadala ng isang malinaw na mensahe" na ang DOJ ay "darating pagkatapos ng lahat ng naghahangad na pagsamantalahan ang cryptocurrency ecosystem sa pamamagitan ng pandaraya, gaano ka man kalaki o sopistikado."

Nakatakdang hatulan si Greenwood sa harap ng District Judge Edgardo Ramos sa Abr. 5, 2023.

Kinasuhan ng mga awtoridad sa ibang lugar ang mga sangkot sa OneCoin at Ignatova, na may tatlong kasama nahaharap sa mga kaso sa Germany sa pandaraya at money laundering.