Tech

7 detalye sa kaso ng CFTC laban sa Binance na maaaring napalampas mo

03/28/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang sorpresang demanda mula sa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laban sa crypto exchange Binance ay nagpadala ng mga shock wave sa mga merkado ngayon. 

Bilang karagdagan sa mga paratang ng pagmamanipula sa merkado at kakulangan ng pagsisikap sa pagsunod, inakusahan din ng regulator ang pagpapalitan ng hindi pakikipagtulungan sa mga investigative subpoena at tinatakpan ang lokasyon ng mga executive office nito. Tinanggihan ni Binance ang marami sa mga paratang.

Gayunpaman, ang diyablo ay nasa mga detalye pagdating sa 74-pahinang reklamo. Narito ang ilang kawili-wiling mga snippet na maaaring napalampas mo.

Mga token na may label na mga kalakal

Taliwas sa mga pahayag ng pinuno ng United States Securities and Exchange Commission na si Gary Gensler sa mga crypto asset, ang pinakabagong kaso ng CFTC ay may label na Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), at Tether (USDT) at Binance USD (BUSD) bilang mga kalakal.

Sa unang bahagi ng taong ito, nangatuwiran ang SEC na ang BUSD ay isang "hindi rehistradong seguridad" sa paunawa nito sa Wells laban sa Paxos. Ang Gensler sa maraming pagkakataon ay nagtalo din na halos lahat ng crypto asset ay mga securities, maliban sa Bitcoin.

Sinabi ni Sheila Warren, CEO ng Crypto Council for Innovation na ang pahayag ay isang "makapangyarihang pagbaril sa busog ng SEC" at maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa industriya at kung saan ang regulator ay magkakaroon ng pinakamataas na awtoridad.

Samantala, pinuna ni Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal ang kawalan ng kasunduan sa pagitan ng dalawang regulators ng US, na nagsasabi:

Imahen

"Ang isang seguridad ay maaari ding maging isang kalakal, maliban kung ito ay hindi. At depende ito sa kung aling regulator ang itatanong mo, at kailan. Kung nalilito ka, hindi ka nag-iisa. Ito ba talaga ang pinakamahusay na batas ng Amerika na maiaalok?"

Na-access ang telepono ni CZ

Ang Binance CEO na si Changpeng Zhao ay pinangalanan bilang isang nasasakdal at paulit-ulit na pinili sa kabuuan ng reklamo.

Kapansin-pansin, sinabi ng CFTC na nakakalap ito ng ebidensya sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga Signal text chain at group chat mula sa "telepono ni Zhao." Marami ngayon ang nagtataka kung paano ito naging posible.

"Nakipag-usap si Zhao sa Signal gamit ang auto-delete na functionality na pinagana sa maraming opisyal, empleyado, at ahente ng Binance para sa malawak na iba't ibang layunin," sabi ng CFTC.

Mga akusasyon sa aktibidad ng terorista

Ang isa pang nakakagulat na paratang mula sa regulator ng mga kalakal ay inaakusahan ang mga empleyado ng kumpanya na alam na ang platform nito ay nagpadali ng "mga ilegal na aktibidad."

"Sa panloob, kinilala ng mga opisyal, empleyado, at ahente ng Binance na ang platform ng Binance ay pinadali ang mga potensyal na ilegal na aktibidad."

Partikular nitong tinukoy ang isang insidente noong Pebrero 2019 kung saan nakatanggap ang dating pinuno ng pagsunod na si Samuel Lim ng impormasyon "tungkol sa mga transaksyon ng HAMAS." Ayon sa pagsasampa, ipinaliwanag ni Lim sa isang kasamahan na ang mga terorista ay karaniwang nagpapadala ng "maliit na halaga" bilang "malalaking halaga ay bumubuo ng money laundering."

Sipi mula sa kaso ng CFTC. Pinagmulan: District Court ng Northern District of Illinois

Isang lalaki sa taas

Ayon sa reklamo, inakusahan ng CFTC na pagmamay-ari at kinokontrol ni Zhao ang dose-dosenang entity na nagpapatakbo ng platform ng Binance bilang isang "karaniwang negosyo."

Binanggit nito ang isang halimbawa ng personal na pag-apruba ng CEO ng mga menor de edad na gastusin sa opisina at pagbabayad para sa mga serbisyo ng kumpanya gaya ng Amazon Web Services gamit ang kanyang sariling personal na credit card.

Sipi mula sa kaso ng CFTC. Pinagmulan: District Court ng Northern District of Illinois

Mga perks ng VIP program

Samantala, ang isang Binance "VIP" na programa na may mga preferential rate at perks ay sinuri din ng regulator.

Bilang karagdagan sa di-umano'y paghikayat sa mga customer na gumamit ng mga virtual private network (VPN) para ma-access ang platform, idineklara din ng CFTC na bahagi ng mga perks para sa mga VIP na customer ay binigyan sila ng "prompt notification" ng anumang pagtatanong sa pagpapatupad ng batas tungkol sa kanilang account.

Sipi mula sa kaso ng CFTC. Pinagmulan: District Court ng Northern District of Illinois

"Nais ni Zhao na ang mga customer sa US, kabilang ang mga VIP na customer, ay makipagtransaksyon sa Binance dahil kumikita ito para sa Binance na mapanatili ang mga customer na iyon," sabi nito.

Hindi pinapansin ang mga kinakailangan sa regulasyon ng US

Inakusahan din ng CFTC si Binance na may kamalayan sa mga kinakailangan sa regulasyon ng US ngunit binabalewala ang mga ito at gumagawa ng "sinadya, madiskarteng mga desisyon upang iwasan ang pederal na batas."

Ang paghaharap ay bumalik sa mga panloob na mensahe sa pagitan ng mga executive ng Binance noong 2018 tungkol sa diskarte nito para sa US exchange at pagsunod sa mga parusang ipinataw ng mga regulator para sa pandaigdigang palitan.

Sipi mula sa kaso ng CFTC. Pinagmulan: District Court ng Northern District of Illinois

Mga multa at injunction

Sa pagtatapos ng dokumento, sinabi ng commodities regulator na humihingi ito ng monetary penalties, disgorgement ng anumang kita sa pangangalakal, suweldo, komisyon, pautang, o bayad na nakuha mula sa kanilang sinasabing maling mga aksyon, kasama ang pagbabayad ng mga parusa upang malutas ang mga pagsisiyasat.

Nag-uutos din ito ng permanenteng utos laban sa mga karagdagang paglabag.

Nauugnay: Tinatanggihan ng Binance CEO CZ ang mga paratang ng manipulasyon sa merkado

Ang CFTC "ay hindi nag-aaksaya ng oras nito sa mga jab - dumiretso ito para sa knockout," sabi ni Warren mula sa Crypto Council for Innovation.

Tinanggihan na ng Binance ang ilang mga paratang at claim mula sa regulator ng mga kalakal, na nagpapahiwatig na ang isang mas malalim na tugon ay papasok. 

Noong Marso 28, tumugon si CZ sa tinawag niyang "hindi inaasahang at nakakadismaya na reklamong sibil," na nagsasabi na ang kumpanya ay nakipagtulungan sa CFTC sa nakalipas na dalawang taon.

Sa mga komento sa Cointelegraph, sinabi ng isang tagapagsalita mula sa Binance na ang exchange ay nagpapanatili ng mga bloke ng bansa para sa mga mamamayan ng US, saanman sila nakatira sa mundo.

“Alinsunod sa mga inaasahan ng regulasyon sa buong mundo, nagpatupad kami ng isang matatag na 'tatlong linya ng depensa' na diskarte sa panganib at pagsunod, na kinabibilangan, ngunit hindi limitado, sa:

  • Tinitiyak ang mandatoryong KYC para sa lahat ng user sa buong mundo
  • Pagpapanatili ng mga bloke ng bansa para sa sinumang residente ng US
  • Hinaharang ang sinumang nakilala bilang isang mamamayan ng US saanman sila nakatira sa mundo
  • Pag-block para sa anumang device gamit ang isang US cellular provider
  • Pag-block ng mga log-in mula sa anumang US IP address
  • Pag-iwas sa mga deposito at pag-withdraw mula sa mga bangko sa US para sa mga credit card”