AZ kung ano ang nangyari sa palitan ng Bithumb at ang daan

• Ang National Tax Service (NTS) ng South Korea ay nagsasagawa ng "espesyal na pagsusuri sa buwis" sa Bithumb Korea at Bithumb Holdings.
• Tinitingnan din ng mga awtoridad sina Kang Ji-yeon at Kang Jong-Hyeon, ang mga sinasabing tunay na may-ari ng exchange.

Ang Bithumb Korea at Bithumb Holdings ay paksa ng "espesyal na pagsusuri sa buwis" ng National Tax Service (NTS) ng South Korea. Ito ay upang matukoy kung ang Bitcoin [BTC] ang platform ay sumunod sa mga lokal na batas sa buwis.

Ang mga hinihinalang tunay na nagmamay-ari ng palitan ay iniimbestigahan na rin ng pulisya. Ayon sa isang kamakailang ulat, ang Bithumb ay magiging paksa ng pagsisiyasat ng 4th Bureau of Investigation ng Seoul Regional Tax Service. Mahalagang tandaan na ang unit na ito ay humahawak lamang ng mga hindi pangkaraniwang hindi pagkakaunawaan sa buwis.

Susubaybayan umano ng NTS ang mga domestic at foreign transaction ng kumpanya para kumpirmahin ang mga tax operations ng Bithumb. Ang mga aksyon ng akusado ay iimbestigahan pa ng mga awtoridad.

Malalim na pagsisid sa isyu

Ayon sa maraming alingawngaw, isa sa mga akusado ay isang mahalagang shareholder sa Bithumb. Inirehistro niya ang ilan sa kanyang mga interes sa negosyo, mga bahay, at mga sasakyan sa pangalan ng kanyang kapatid upang mapanatili ang mababang profile. 

Ang mga katulad na pag-audit ng mga buwis ng Bithumb ay isinagawa ng mga awtoridad noong 2018. Noong panahong iyon, nakatanggap sila ng 80 bilyong won (higit sa $64 milyon) na buwis sa kita. Ang isang dating tagapangulo ng Bitchumb ay pinawalang-sala sa mga singil sa pandaraya na kinasasangkutan ng $70 milyon noong 3 Enero.

Ang isang opisyal sa pinakamalaking shareholder ng Bithumb ay natuklasan ding patay noong ika-30 ng Disyembre—sa ilang sandali bago inilabas ang hatol na hindi nagkasala. Ang mga awtoridad sa kanyang lugar ay tumitingin sa kanya para sa pagmamanipula ng presyo ng stock at paglustay.

Ang pagpanaw ng executive ay ang pinakabago sa isang hanay ng mga bilyunaryo ng cryptocurrency na pumanaw sa loob ng isang buwan ng isa't isa, kasama ng mga ito ang mga co-founder ng Amber Group at MakerDAO. 

Crypto Industry sa ilalim ng relo

Ang mga regulator mula sa buong mundo ay mahigpit na sinusubaybayan ang merkado ng cryptocurrency dahil sa kamakailang kaguluhan.

Batay sa data tungkol sa mga makabuluhang hack at panloloko na magagamit mula noong 2012, ipinakita ng bagong pananaliksik ng CoinJournal na ang mga paglitaw ng mga hack at pandaraya sa cryptocurrency ay tumaas ng 27.66% mula 2021 hanggang sa pinakamataas na rekord noong 2022.