Ang pangunahing Indian crypto exchange na CoinSwitch Kuber ay hinanap ng mga ahente ng Anti-Money Laundering ang limang lugar nito noong Huwebes dahil sa mga di-umano'y paglabag sa mga batas sa forex.
Ayon sa ulat ng Huwebes mula sa Bloomberg, ang Enforcement Directorate ng India hinanap Mga opisina ng CoinSwitch Kuber pati na rin ang mga tirahan ng mga direktor at CEO nito na si Ashish Singhal.
Sinabi ng isang source sa publikasyon na ang crypto exchange ay pinaghihinalaan ng pagkuha ng mga pagbabahagi na nagkakahalaga ng higit sa $250 milyon bilang paglabag sa mga batas ng forex, pati na rin ang pagiging hindi sumusunod sa ilang partikular na kinakailangan sa Know Your Customer (KYC).
Ang Direktor ng Pagpapatupad ay isang pederal na tagapagpatupad at ahensya ng paniktik na tumatakbo sa ilalim ng Ministri ng Pananalapi. Ayon sa website nito, ang pangunahing layunin ng ahensya ay ang pagpapatupad ng mga aksyon kabilang ang Foreign Exchange Management Act at ang Prevention of Money Laundering Act.
Sinabi ng CoinSwitch Kuber sa isang pahayag: "Nakatanggap kami ng mga tanong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang aming diskarte ay palaging ang transparency:”
"Ang Crypto ay isang maagang yugto ng industriya na may maraming potensyal at patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga stakeholder."
Inilunsad sa India noong 2020, ang CoinSwitch Kuber ay isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa India, kasama ang WazirX at CoinDCX, na may mahigit 18 milyong rehistradong user.
CoinSwitch Kuber umabot sa unicorn status noong nakaraang taon matapos makalikom ng $260 milyon sa isang Series C funding round na pinamumunuan ng Coinbase venture capital arm na Coinbase Ventures at Andreessen Horowitz. Ang kumpanya ay sinusuportahan din ng Sequoia, Paradigm, Ribbit at Tiger Global.
Ang mga aksyon ay sumusunod sa isang patuloy na clampdown sa cryptocurrency space sa India.
Sa unang bahagi ng buwang ito, nag-freeze ang Enforcement Directorate humigit-kumulang $8.1 milyon sa mga pondo mula sa crypto exchange na WazirX, na sinasabing ang crypto exchange ay pinadali ang mga transaksyon ng hindi pinangalanang mga fintech firm “upang bumili ng mga crypto asset at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa ibang bansa.”
Nauugnay: Ang mga implikasyon ng regulasyon ng buwis sa mga transaksyon sa crypto ng India
Sa taong ito, nakita rin ng gobyerno ang pagpapakilala ng dalawang bagong batas humihingi ng mga baldado na buwis sa mga hindi natanto na kita at transaksyong nauugnay sa crypto.
Sa isang kamakailang survey na isinagawa sa 2042 Indian cryptocurrency investors sa pamamagitan ng crypto exchange KuCoin, 33% ng mga respondent sa survey ang nagsabing sila ay nababahala sa hindi malinaw na mga regulasyon ng pamahalaan na maaaring humadlang sa mga potensyal na mamumuhunan mula sa crypto.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches