Pagkatapos ng WazirX, ang Valud ay nasa ilalim ng Radar ng ED – Pagde-decode ng Kumpletong Katotohanan – Coinpedia – Fintech at Cryptocurreny News Media

Ang kumpanya ng crypto-exchange na nakabase sa Singapore – ang Valud ay nasa ilalim ng radar ng Enforcement Directorate of India (ED), ang anti-money laundering agency ng bansa. 

Sinabi ni ED sa isang press release na nagsagawa ito ng paghahanap sa tanggapan ng Valud sa Bangalore at may mga frozen na asset na nagkakahalaga ng Rs. 370 crores (humigit-kumulang $46 milyon). Ang awtoridad sa regulasyon ay naglabas ng utos na i-freeze ang mga balanse ng Valud sa bangko at mga balanse ng gateway sa pagbabayad. 

Ang ED ay naglunsad ng pagsisiyasat sa ilang mga digital asset exchange platform. Ayon sa ulat ng Economic Times, ang ED ay nag-iimbestiga ng hindi bababa sa 10 crypto exchange para sa diumano'y pagtulong sa mga dayuhang kumpanya sa money laundering gamit ang crypto. Maraming crypto exchange ang ipinatawag ng ahensya noong Hulyo, na humihiling na magsumite ng ilang partikular na detalye at dokumento. 

Tinatantya ng ahensya na ang mga akusado na kumpanya ay naglaba ng higit sa Rs. 1000 crores (humigit-kumulang $130 milyon), sa kaso ng instant loan app.

Sa isang pahayag ng ED, tinitingnan nito ang legal na entidad ng Flipvolt-Valud- na naglalaman ng "mga nalikom ng krimen na nagmula sa mga mapanlinlang na kasanayan sa pagpapahiram" na pagkatapos ay inilipat sa ibang bansa. Ang crypto exchange ay inakusahan ng pagtulong sa proseso sa pamamagitan ng maluwag na mga pagsusuri ng ED.

Naglabas si Valud ng isang pahayag na nagsasaad na sa kabila ng pakikipagtulungan sa ED, ang regulator ay lumipat sa pag-freeze ng mga asset nito. Humigit-kumulang $25 milyon na halaga ng mga crypto asset sa mga pool wallet ang na-freeze. 

Hindi sumang-ayon ang crypto exchange sa nagyeyelong order at sinabing partikular na tinawag ng ED ang isang customer na nag-avail ng kanilang mga serbisyo. Gayunpaman, ang account na iyon ay na-deactivate sa ibang pagkakataon. 

susunod Step ni Valud

Binanggit ng blog na si Valud ay hihingi ng legal na payo upang matiyak na ang mga interes ng mga customer at kumpanya ay protektado sa karagdagang pagkilos. Ang palitan ay mahigpit na sumusunod sa mga regulasyon ng KYC sa bawat bansa. Tiniyak din ng palitan na patuloy itong makikipagtulungan sa ED. 

Binanggit sa ulat ni ED na hindi masusubaybayan ang mga promoter ng kumpanya. Napag-alaman na ilang mga shell entity ang ginawa ng ilang Chinese nationals at ilang bagong bank account ang binuksan din sa pangalan ng dummy directors. Ang mga suspek ay umalis sa India noong Disyembre 2020.