Ang AirBit Club Execs ay Umamin sa Mga Paratang ng Panloloko sa Cryptocurrency

Mga nangungunang executive at operator ng cryptocurrency mining at negosyong pangkalakal na AirBit Club ay nagpasok ng isang guilty plea sa mga paratang sa pandaraya at money-laundering.

Sinabi ni US Attorney Damian Williams:

"Sinamantala ng mga nasasakdal ang lumalagong hype sa paligid ng cryptocurrency upang kunin ang mga hindi mapag-aalinlanganang biktima sa buong mundo mula sa milyun-milyong dolyar gamit ang mga maling pangako."

$100M Worth of Assets Involved

Ang mga nasasakdal ay dapat nawala ang mapanlinlang na Airbit Club ay kumikita bilang bahagi ng guilty plea. Ito ay iniulat na binubuo ng kinuha o pinigilan na ari-arian, kabilang ang $100 milyon na halaga ng real estate, Bitcoin, at pera ng US.

Nabanggit ng abogado na ang mga nasasakdal ay lumikha ng isang Ponzi scam at ginamit ang pera ng mga biktima upang pondohan ito sa halip na magmina o magbenta ng mga cryptocurrencies para sa mga namumuhunan.

Kapansin-pansin, kasama sa plea ang mga pangalan nina Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez, at Jackie Aguilar.

Bukod pa rito, madalas na hindi tinutupad ng kumpanya ang mga kahilingan sa pag-alis ng mga biktima, ayon sa Department of Justice. Sinalungguhitan ng DoJ na ang AirBit Club Online Portal ay nakaranas ng mga pagkaantala, dahilan, at mga nakatagong bayarin na may kabuuang kabuuang higit sa 50% ng hiniling na withdrawal ng biktima mula noong 2016.

Ang AirBit Club ay unang inilunsad noong 2015.

Unang Halimbawa ng Aksyon Laban sa AirBit Club

Upang hikayatin ang kanilang mga biktima na bumili ng AirBit, ang mga executive ay nagsagawa ng mga mayayamang expo at intimate community presentations, ayon sa pahayag. Bukod sa US, pumunta rin daw sila sa Latin America, Asia, at Eastern Europe. Nagkamal umano sila ng yaman, bumili ng mga mamahaling sasakyan, alahas, at mansyon gamit ang pera ng mga biktima, at pinondohan ang mga expo para makakuha ng mas maraming investor.

Kanina pa 2020, inanunsyo ng US Attorney's Office ang pagbubuklod ng isang sakdal na nag-aakusa sa mga executive ng kumpanya na lumahok sa isang pandaigdigang pandaraya at money-laundering ring. Sa taon, ang mga nangungunang salarin sa pandaraya sa pamumuhunan sa crypto ay dinala sa kustodiya.

Nakakulong si Dos Santos Panama noong Agosto para sa kanyang pakikilahok sa iskema.

Habang ang Hukom ay hindi pa nagpahayag ng isang sentensiya, ang Kongreso ay nagtakda ng pinakamataas na sentensiya sa mga kasong ito. Para sa mga paglabag na may kaugnayan sa pagsasabwatan, ang nagkasala ay maaaring makatanggap ng 20-taong sentensiya. Ang money laundering at wire theft ay tumatanggap ng dalawang dekada. Ang pinakamataas na sentensiya para sa pandaraya sa bangko ay 30 taon.