Ipinagpalit Diumano ng Alameda ang 18 Token na Ito sa Insider Info sa Pamamagitan ng FTX

Ang crypto trading firm ng Sam Bankman-Fried na Alameda Research ay gumamit ng insider information para makaipon ng $60 milyon sa mga token bago ang kanilang listahan sa FTX, ang crypto exchange ng Bankman-Fried, ayon sa compliance firm na Argus. At ngayon alam na natin kung aling mga token ang na-cash ng Alameda.

Ang 18 asset na lumilitaw na ang Alameda Research ay nangunguna sa kanilang listahan sa FTX kasama ang BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare at Immutable X, sinabi ng kumpanya ng pagsunod sa crypto na si Argus. I-decrypt sa Martes.

Sinabi ni Argus co-founder na si Owen Rapaport I-decrypt na inihambing ng kompanya ang on-chain trading ng Alameda ng mga ERC-20 token sa Ethereum network sa mga anunsyo ng listahan ng FTX sa pagitan ng Pebrero 2021 at Marso 2022. 

Ang Alameda Research ay isang quantitative trading firm na itinatag ni Sam Bankman-Fried noong 2017. Nahanap niya ang FTX, ang ngayon-bankrupt na crypto exchange, noong 2019 at pagkatapos ay umalis sa pang-araw-araw na operasyon sa Alameda noong 2021. Bankman- Nanindigan si Fried na magkahiwalay na entidad ang dalawang kumpanya, ngunit ang bank run na nagpilit sa kamay ng FTX na suspindihin ang mga withdrawal noong nakaraang linggo, at sa huli ay nagsampa para sa pagkabangkarote, nagmula sa katotohanan na ang malaking bahagi ng balanse ng Alameda ay binubuo ng FTT, ang FTX exchange token.

Ngayon ang Argus, isang kumpanyang nakabase sa New York na itinatag noong nakaraang taon, ay nagsabi na ang dalawang kumpanya ay nagbabahagi ng impormasyon upang ang Alameda ay makapagpauna sa mga listahan ng token. 

Nagbibigay ang Argus ng anti-insider trading at mga serbisyo ng software sa pagsunod ng empleyado. Sa madaling salita, nangangahulugan iyon na tinutulungan ng kumpanya ang mga institusyong pampinansyal na subaybayan ang aktibidad ng pangangalakal ng empleyado upang matiyak na ang impormasyon ng tagaloob ay hindi ginagamit upang makakuha ng hindi patas na kalamangan sa merkado.

Ibinahagi ni Argus ang mga resulta ng pagsusuri nito kay Ang Wall Street Journal kahapon, na binanggit sa kanilang ulat na sinabi ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried sa WSJ noong Pebrero na walang access ang Alameda sa impormasyon ng tagaloob tungkol sa mga plano ng FTX na maglista ng mga token.

“Kung ikukumpara sa mga kaso na nakita natin sa ngayon, na isinampa ng pederal na pamahalaan, tiyak na ang sukat kung saan ang Alameda ay nangunguna sa pagpapatakbo ng mga listahan ng FTX sa loob ng maraming buwan, ay mas malaki, na nagpapakita na sila ay mas malaking manlalaro. sa ecosystem at nagkaroon lamang ng mas maraming kapital na i-deploy upang kumita ng pera dito, "sabi ni Rapaport sa isang tawag noong Martes ng umaga.

Ang kumpletong listahan ng mga token na naipon ng Alameda bago ang kanilang mga listahan sa FTX, na ibinigay ni Argus sa I-decrypt, kasama ang IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token, at BaoToken. 

Hindi palaging nangyari na binili ni Alameda ang token na humahantong sa isang listahan ng FTX. Minsan nagkaroon ng problema sa timing kung kailan ibinunyag ng Alameda ang pamumuhunan nito sa mga proyekto, kung saan nakatanggap ito ng mga token, at pagkatapos ay inilista ng FTX ang token.

Halimbawa, noong Agosto 3, tatlong linggo bago magsimulang mag-trade ang token sa FTX, isa sa Mga wallet ng Alameda Research nakatanggap ng 2.5 milyong EDEN token mula sa Eden Network private investment distribution wallet (na-label ng blockchain analytics firm na Nansen). Pagkatapos ay idineposito ng wallet ang EDEN nito sa isang liquidity pool sa desentralisadong crypto exchange na Sushi. 

Mga pool ng pagkatubig ay ang tinapay at mantikilya ng desentralisadong pananalapi, o DeFi. Ayon sa kahulugan, ang mga DEX, o mga desentralisadong palitan, ay walang sentralisadong entity na nagpapadali sa pagbili at pagbebenta ng mga asset. Sa halip, umaasa sila sa mga indibidwal na mangangalakal na magdeposito ng kanilang mga asset ng crypto sa mga liquidity pool at bigyan sila ng insentibo na gawin ito nang may mga reward. Sa pangkalahatan, tumataas ang mga gantimpala kaugnay sa halaga ng mga pondo at tagal ng panahon na gustong itago ng isang tao ang kanilang mga asset sa pool.

Ganyan sa paglipas ng 21 araw, ayon sa data sa Etherscan, nagawang doblehin ng Alameda wallet ang itago nitong EDEN sa pamamagitan ng muling pag-deploy ng mga reward nito sa liquidity-provider sa Sushi. 

Sa oras na inanunsyo ng FTX na ililista ang EDEN sa Agosto 24, ang Alameda ay mayroong 5.8 milyong EDEN token. Sa parehong araw na inilista ng FTX ang token, hinati ng orihinal na Alameda wallet ang EDEN nito dalawa iba panloob na mga wallet. 

Isa sa mga wallet, na nakatanggap ng 4.8 milyong halaga ng EDEN, inilipat ang mga token sa FTX sa parehong araw na nakalista ang token. 

Sa sandaling tumama ang mga token sa isang palitan, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa kanila. Ngunit karaniwang pinaniniwalaan na ang mga institusyon ay hindi naglilipat ng kanilang mga hawak sa isang palitan maliban kung nilayon nilang ipagpalit ang mga ito.

Ang iba pang 1 milyong EDEN ay napunta sa isa pang panloob na wallet ng Alameda na dahan-dahang naglilipat nito sa FTX at, noong Martes, inilipat ang lahat maliban sa 263 ng mga token. Noong Martes, ang EDEN ay nakikipagkalakalan sa $0.07, ayon sa CoinGecko.

Ngunit ang mga bagay ay ibang-iba noong nakaraang taon. Ilang araw pagkatapos mailista ang EDEN, umabot ito sa pinakamataas na all-time na $9.27—isang pagtaas ng 170% mula sa araw ng anunsyo ng FTX. 

Sa parehong araw, inihayag ng Eden Network ang pagtaas nito ng $17.4 milyon at isiniwalat na ang round ay pinangunahan ng Multicoin Capital na may partisipasyon mula sa Alameda Research at Jump Capital.

Sa ibang mga kaso, tulad ng token ng BitDAO, isang Alameda wallet nakaipon ng 377,000 BIT noong Oktubre 17, 2021. Noong nagsimula ang BIT sa pangangalakal sa FTX, sa Oktubre 18, inilipat ng wallet ang balanse nito sa isa pang panloob na address noon ipinadala ang mga pondo sa FTX sa parehong araw. 

Ang BitDAO ay itinatag noong nakaraang taon ng Singapore-based exchange na Bybit at suportado ni Peter Thiel, ang Thiel-founded Founders Fund, Pantera Capital, at Dragonfly Capital. Ito ay naging isa sa pinakamalaking desentralisadong pondo sa pamumuhunan, na may $2 bilyon sa treasury nito. 

Ngunit kamakailan lamang ay nagkaroon ng kontrobersya sa Alameda wallet na gumagalaw sa BIT nito. Kamakailan lamang noong nakaraang linggo, nanawagan ang komunidad ng BitDAO sa Alameda upang patunayan na hindi ito naibenta 100 milyong BIT na binili nito noong Nobyembre 2021 para sa 3.36 milyong FTT. 

Iyon ay dahil may kasunduan ang BitDAO sa ngayon-defunct quantitative trading firm na nagsasabing hindi maibebenta ng DAO ang FTT nito at hindi maibebenta ng Alameda ang BIT nito bago ang Nobyembre 2024.

Ito ay nananatiling upang makita kung ang tagapagpatupad ng batas ay mag-iimbestiga o potensyal na magsampa ng mga kaso laban sa mga empleyado ng Alameda para sa kung ano ang sinasabi ni Argus ay maaaring katumbas ng insider trading habang nakabinbin ang iba pang mga katotohanan. Ngunit mayroong ilang nauna. 

Ngayong taon, kinasuhan na ng Department of Justice dating tagapamahala ng produkto ng OpenSea na si Nate Chastain at dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase na si Ishan Wahi (kasama ang kanyang kapatid at isang kaibigan) para sa pangangalakal ng mga NFT at mga token sa kaalaman ng tagaloob.

Tala ng editor: Ang artikulong ito ay na-update pagkatapos ng publikasyon upang linawin na naniniwala si Argus na kung ano ang nahanap nito ay maituturing na insider trading ngunit ang pagpapatupad ng batas ay wala pang ganoong paghahabol sa ngayon.