Ang HiveEx, isang Australian over-the-counter (OTC) trading desk, ay binili ng Alameda Research noong 2020 at pagkatapos ay ginamit upang tumanggap ng mga deposito para sa FTX.
Ano ang HiveEx?
Ang HiveEx ay isang OTC desk sa Australia na nagsimula noong unang bahagi ng 2018 nina Fred Schebesta at Frank Restuccia. Sinimulan ng duo ang Finder, isang website ng paghahambing ng mga serbisyo sa pananalapi, bago nagpasyang pumasok sa negosyong OTC.
Sa simula pa lang, nagkaroon ng mas malawak na pananaw si Schebesta kaysa sa OTC trading lang. Una niyang inilunsad ang isang serbisyo sa pagpoproseso ng mga pagbabayad para sa crypto na tinatawag na Hive Spend, at pagkatapos binili isang stake sa Australian bank Goldfields Money bago ipahayag ang kanyang intensyon na ilunsad ang unang cryptocurrency bank ng Australia.
Di-nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang i-advertise ng HiveEx ang kakayahang tumulong sa mga ICO ng bangko salamat sa pakikipagsosyo nito sa Goldfields Money. Nagbibigay naging mahalagang serbisyo ang pagbabangko para sa HiveEx sa panahong ito, kahit na kasama ang isang executive na namamahala sa 'Bank Account Brokering' sa koponan nito pahina.
Bumili ang Alameda Research ng HiveEx
Noong Agosto 2020, ang Alameda Research binili HiveEx sa halagang AU$300,000 (mahigit $200,000 lang).
Noong Setyembre 2020, FTX anunsyado na mayroon ito nakipagsosyo sa HiveEx upang ang mga taong FTX ay makapagdeposito ng AUD bilang isang domestic transfer. Kapansin-pansin, habang ang tweet ay mula sa FTX, ang teksto sa larawan ay nagsasabing: "Ngayon ay nagpapahintulot sa domestic AUD na ilipat diretso sa Alameda's OTC desk!"
Magbasa nang higit pa: Eksklusibo: Ipinapaliwanag ng Moonstone Bank ang mga ugnayan sa Alameda Research
Sa bandang huli, sa Disyembre 2021, ililipat ito sa FTX trading sa halagang $100, kung nagkataon ang parehong halaga na idineklara nitong nasa kamay noong naghain ito ng deklarasyon ng solvency sa mga corporate regulator noong Oktubre 4.
Tumigil ang FTX sa paggamit ng HiveEx
Noong Mayo 2022, u/back-off-warchild nag-post sa FTX Official subreddit para tanungin kung may nagbago ba sa PayID ng iba para sa mga deposito sa bangko. Ang orihinal na binanggit nila ay [protektado ng email], ngunit ito ay nagbago sa [protektado ng email] Sa kalaunan ay bumalik sila sa thread upang ipaalam sa lahat na lehitimo ang pagbabago. Mukhang na ang pakikipagsosyo sa HiveEx upang paganahin ang mga user ng FTX na magdeposito ay hindi na gumagana.
Pera sa Goldfields
Samantala, mayroon ang Goldfields Money ang bangko kung saan orihinal na inanunsyo ng HiveEx ang pakikipagsosyo nito Iniulat nag-abiso sa mga negosyong bitcoin na isasara ang kanilang mga account simula Nobyembre 18.
Nakipag-ugnayan ang Protos sa Goldfields Money upang matukoy ang pagkakalantad nito sa FTX at Alameda, at upang kumpirmahin ang nakaraang pag-uulat sa mga debanking na ito. I-update namin ang pirasong ito kung makarinig kami ng pabalik.
Matapos mabili ni Schebesta ang kanyang stake sa pera ng Goldfield, una itong sumanib sa Australian business lending provider na Finsure upang bumuo ng BNK Banking Corporation at kalaunan ay ibinenta sa Finsure. Ang tatak ng Goldfields Money ay aktibo pa rin at ipinahiwatig bilang isa sa mga kasosyo sa pagbabangko ng FTX sa patuloy na pagkabangkarote.
Ano ang ibig sabihin nito
Gumamit si Sam Bankman-Fried (SBF) ng iba't ibang entity sa kanyang cryptocurrency cabal upang mapanatili ang access sa pagbabangko sa iba't ibang hurisdiksyon. Dati nang inamin ng SBF na umasa ang FTX sa mga Alameda account, ngunit tila handa din itong bumili ng iba pang mga OTC desk upang mapadali ang patuloy na pag-access sa pagbabangko para sa mga customer ng FTX.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/