Ang bagay na kinatatakutan ngunit pinaniniwalaan ng karamihan sa mga analyst na mangyayari ay narito. Ang Alameda ay naghuhugas ng mga pondo ng mga gumagamit ng FTX. Ang dahilan sa likod nito ay hindi malinaw, ngunit kung isasaalang-alang ang posibleng mga kaso laban sa dating pamamahala ng Alameda at FTX, isang taong may access sa pondo ay sinusubukang lumayo sa kanila habang nananatiling hindi nagpapakilala.
Ang unang ulat tungkol sa paggalaw ng mga pondo mula sa mga wallet na nauugnay sa Alameda ay naganap sa wala pang 24 na oras. Sa una, tila ang mga ETH address ay naghahanap ng "mga ekstrang pagbabago" na maaaring magamit bilang pagkatubig para sa mga pakikipag-ayos sa hinaharap sa mga gumagamit ng FTX.
Ang mga pondo ay pinapalitan para sa BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Disyembre 28, 2022
Gayunpaman, naging mas pangit ang mga bagay pagkatapos na magpalit ng ilang ERC20 token para sa ETH sa hindi kilalang mga desentralisadong palitan na magbibigay-daan sa kanila na itago ang kanilang mga track pagkatapos magpalit. ETH para sa BTC. Nagkataon namang naka-subscribe ang SBF sa official account ng exchange na ginamit ng isang taga-Alameda.
Ang mga naturang operasyon ay malinaw na labag sa batas, kung isasaalang-alang ang mga singil na idiniin laban kay Bankman-Fried, Caroline at iba pa. Gayunpaman, may posibilidad na gawin ang mga operasyong iyon sa pangangasiwa ng mga financial regulator at prosecutor. Isinasaalang-alang ang sopistikadong katangian ng mga paglilipat na iyon, ang bersyon na ito ay tila hindi malamang.
Ang halagang pinagpalit BTC ay hindi makabuluhan para sa isang malaking entity gaya ng Alameda. Ang kabuuang dami ay mababa pa sa $1 milyon. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang katapusan ng kuwento. Hindi malinaw kung gaano karami ang mayroon ang Alameda sa mga cold wallet nito at kung gaano karaming liquidity ang makikita natin bago ang opisyal na pag-aayos sa mga nagpapautang.
Sa oras ng balita, ang CEO ng FTX ay wala sa kulungan, at maging ang iba pang mga kinatawan ng Alameda. Ngunit maaari silang makulong ng hanggang 110 taon.
Pinagmulan: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests