Ang Alameda Research ay Nangunguna sa Mga Listahan ng Token ng FTX: Ulat

Gumamit ang Alameda Research ng dating kaalaman sa mga token na nakatakdang ilista sa FTX upang bilhin ang mga ito bago ang mga pampublikong anunsyo at pagkatapos ay ibenta ang mga ito para sa isang tubo, ayon sa isang pagsusuri mula sa crypto compliance firm na Argus.

Sa pagitan ng simula ng 2021 at Marso ng taong ito, hawak ng Alameda ang $60 milyon na halaga ng 18 iba't ibang token na kalaunan ay nakalista sa FTX. Ang pagsusuri ay unang nabanggit sa isang ulat noong Lunes mula sa Ang Wall Street Journal. Ang kumpanya ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento mula sa I-decrypt.

Ang Alameda Research ay isang quantitative trading firm na itinatag ni Sam Bankman-Fried noong 2017. Nahanap niya ang FTX, ang ngayon-bankrupt na crypto exchange, noong 2019 at pagkatapos ay umalis sa pang-araw-araw na operasyon sa Alameda noong 2021. Bankman- Nanindigan si Fried na magkahiwalay na entidad ang dalawang kumpanya, ngunit ang bank run na nagpilit sa kamay ng FTX na suspindihin ang mga withdrawal noong nakaraang linggo, at sa huli ay nagsampa para sa pagkabangkarote, nagmula sa katotohanan na ang malaking bahagi ng balanse ng Alameda ay binubuo ng FTT, ang FTX exchange token.

Ang Argus, isang firm na nakabase sa London, ay itinatag noong nakaraang taon at binibilang ang mga venture capital powerhouse na Y Combinator at Charles River Ventures sa mga namumuhunan nito.

"Ang nakikita namin ay halos palaging sila sa buwan na humahantong sa ito ay bumili sa isang posisyon na dati nilang hindi," sinabi ng co-founder ng Argus na si Omar Amjad, sa WSJ. "Malinaw na mayroong isang bagay sa merkado na nagsasabi sa kanila na dapat silang bumili ng mga bagay na dati ay hindi pa nila nabili."

Ito ay isang pattern na ipinapakita sa iba pang crypto firms, tulad ng NFT marketplace OpenSea at publicly traded crypto exchange Coinbase. Ang pagpapatupad ng batas ay hindi naging mabait dito.

Ang dating tagapamahala ng produkto ng OpenSea na si Nate Chastain ay ang kauna-unahang digital-asset trader na sinisingil ng insider-trading scheme, ayon sa Department of Justice. Noong nakaraang taon, ginamit umano niya ang panloob na impormasyon tungkol sa kung aling mga koleksyon ng NFT ang itatampok sa homepage ng marketplace para sa kanyang sariling pakinabang. Pagkatapos ng pagiging inaresto at kinasuhan noong Hunyo, siya inilipat upang ma-dismiss ang kaso sa mga batayan na ang mga NFT ay "hindi mga mahalagang papel o mga kalakal," ngunit ang tinanggihan ng hukom ang kanyang mosyon.

Noong Abril, na-flag ng Crypto Twitter personality at podcast host na si Cobie ang isang Ethereum wallet na binili $400,000 ang halaga ng mga token bago ang isang pampublikong post sa blog ay nagpahayag na sila ay isinasaalang-alang para sa paglilista sa Coinbase. Pagkalipas ng dalawang linggo, ang CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong inihayag sa isang post sa blog na hindi na tutukuyin ng kumpanya ang mga asset na pinag-iisipan nitong ilista. 

Noong Hulyo, sinisingil ng Justice Department si Ishan Wahi, isang dating tagapamahala ng produkto sa Coinbase, ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud. Sa parehong araw, ang US Securities and Exchange Commission ay nagsampa din ng mga kaso laban kay Wahi, na nagsasabi na nagbahagi siya ng hindi nai-publish na mga anunsyo ng listahan sa kanyang kapatid na si Nikhil Wahi at isang kaibigan, si Sameer Ramani. 

Kung ang mga paratang laban sa Alameda Research ay mapatunayang totoo, ito ay nangangahulugan na ang kumpanya ay nangunguna sa mga listahan ng palitan sa mas malaking saklaw kaysa sa alinman sa mga ex-OpenSea o ex-Coinbase na mga tagapamahala na nasingil na.