Ang Alameda Research ay nag-withdraw ng mahigit $200 milyon mula sa FTX.US bago ito naghain ng pagkabangkarote, ayon sa pagsusuri mula sa blockchain firm na Arkham Intelligence na isiniwalat noong Nob. 25.
Sa isang Twitter thread, inihayag ni Arkham na ang Alameda Research, kapatid na kumpanya ng FTX, ay nakakuha ng $204 milyon mula sa walong magkakaibang address ng FTX US sa iba't ibang crypto asset, karamihan sa mga ito ay stablecoin, sa mga huling araw bago ang pagbagsak.
Sinuri ng Arkham ang mga daloy mula sa FTX US sa huling ilang araw bago ang pagbagsak, nalaman na ang Alameda ay nag-withdraw ng pinakamaraming pondo, sa $204M.
Nasa ibaba ang isang diagram ng mga withdrawal sa Arkham-identified entity mula sa FTX US.
nb ang thread na ito ay tungkol sa FTX US asset lamang, hindi FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Nobyembre 25, 2022
Kabilang sa mga na-withdraw na pondo, $116 milyon, o 57.1%, ay nasa mga stablecoin na naka-pegged sa US dollar, kabilang ang USDT, USDC, BUSD, at TUSD. Ipinakita rin ng pagsusuri ni Arkham na ang $49.49 milyon (24.2%) ng mga pondo ay nasa Ether (ETH), at $38.06 milyon, o 18.7%, ay nasa nakabalot na Bitcoin (wBTC).
"Ang na-withdraw na wBTC ay ipinadala sa Alameda WBTC Merchant wallet, at pagkatapos ay iniugnay sa kabuuan nito sa BTC Blockchain.", sabi ni Arkham, at idinagdag na sa $204 milyon na inilipat, $142.4 milyon, o 69%, ay ipinadala sa mga wallet na pag-aari ng FTX International, "nagmumungkahi na ang Alameda ay maaaring nag-ooperate upang mag-bridge sa pagitan ng dalawang entity."
Sa inilipat na Ether, $35.52 milyon ang ipinadala sa FTX at $13.87 milyon ang ipinadala sa isang malaking aktibong trading wallet. Sinabi ng firm na "hindi alam kung ang halos 14M sa ETH ay ipinadala sa 0xa20 bilang bahagi ng isang kalakalan, o bilang isang panloob na paglilipat ng pondo sa loob ng Alameda."
Isa pang $10.4 milyon ang ipinadala sa karibal na cryptocurrency exchange na Binance.
Sa unang paghahain ng bangkarota sa United States Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware, ang bagong CEO ng FTX na si John Ray III inilarawan ang sitwasyon bilang ang pinakamasamang nakita niya sa kanyang corporate career, na itinatampok ang "ganap na kabiguan ng mga kontrol ng kumpanya" at kawalan ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa pananalapi.
Humigit-kumulang 130 kumpanya sa FTX Group – kabilang ang FTX Trading, FTX US, sa ilalim ng West Realm Shires Services, at Alameda Research – nagsampa ng pagkabangkarote sa Estados Unidos noong Nob. 11, kasunod ng "liquidity crunch" pagkatapos ng serye ng mga tweet na nag-trigger ng sell-off ng FTX Token.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/alameda-research-withdrew-204m-ahead-of-bankruptcy-filing-arkham-intelligence