Sina Caroline Ellison ng Alameda at Gary Wang ng FTX ay tumama ng karagdagang mga singil sa pandaraya

Hinampas ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) at ng Commodities Futures Trading Commission (CFTC) si dating Alameda Research CEO Caroline Ellison at dating FTX co-founder na si Gary Wang ng mga bagong singil sa panloloko.

Ang mga bagong singil mula sa SEC at CFTC dumating habang inaamin ng mag-asawa na nagkasala federal fraud charges na inihain ng US Department of Justice (DOJ) kanina noong Dec. 22.

Isinasaad ng SEC na sina Ellison at Wang ay sinisingil para sa kanilang tungkulin sa "multiyear scheme upang dayain ang mga equity investor sa FTX," kasama ang SEC na sinisiyasat din kung ang iba pang mga securities law ay nilabag din.

Sinasabi ng SEC na si Ellison, sa ilalim ng direksyon ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried, ay nagpatuloy sa pamamaraan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa presyo ng FTX Token (FTT), na inilarawan bilang isang crypto security token sa dokumento. Ang nasabing manipulasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng “pagbili ng malalaking dami sa bukas na merkado upang itaguyod ang presyo nito,” na nagkabisa sa pagitan ng 2019 at 2022.

Tulad ng para sa mga singil ng CFTC, ginawa ang mga pag-amyenda sa paghahain nito ng pandaraya noong Disyembre 13 laban kay Samuel Bankman-Fried, FTX Trading, at Alameda Research upang isama ngayon sina Ellison at Wang bilang mga pinangalanang nasasakdal.

Ang binagong reklamo ngayon ay nagsasampa ng mga kaso laban kay Ellison para sa "panloloko at mga materyal na misrepresentasyon kaugnay ng pagbebenta ng mga digital asset commodities sa interstate commerce." Para naman kay Wang, ang dating FTX exec ay kinasuhan ng "panloloko na may kaugnayan sa pagbebenta ng mga digital asset commodities sa interstate commerce."

Kung tungkol sa sangkot na pag-uugali na humantong sa mga pagsingil, parehong idineklara ng SEC at CFTC na nilikha ni Wang ang software code ng FTX na nagbigay-daan sa Alameda na ilihis ang mga pondo ng customer mula sa FTX, na pagkatapos ay nagbigay-daan kay Ellison na maling gamitin ang mga pondong iyon para sa mga aktibidad sa pangangalakal ng Alameda.

Nauugnay: Pinirmahan ng SBF ang mga papeles ng extradition, nakatakdang bumalik upang harapin ang mga kaso sa US

Ang dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay naiulat din na nakarating sa US matapos ma-extradite mula sa The Bahamas para sa mga kasong panloloko na inihain ng US Government. Ang sakdal laban sa SBF ay nilagdaan ng US Attorney para sa Southern District ng New York, Damian Williams, at naglalaman ng walong bilang.

Ang SBF ay nahaharap sa mga kaso mula sa Justice Department, kasama ang SEC at CFTC, para sa panloloko sa mga mamumuhunan at nagpapahiram. Royal Bahamas police inaresto ang dating crypto billionaire noong Disyembre 12, at ang kanyang inisyal na aplikasyon para sa piyansa ay tinanggihan sa korte ng Bahamian.