Nasentensiyahan si Arthur Hayes ng Dalawang Taon na Probation, Anim na Buwan na Pag-aresto sa Bahay

Si Arthur Hayes ay sinentensiyahan ng dalawang taong probasyon kasama ang anim na buwang pagkakakulong sa bahay dahil sa paglabag sa US Bank Secrecy Act.

Nasentensiyahan si Hayes

Hinatulan ng korte ng US sa New York ang co-founder ng BitMEX na si Arthur Hayes dahil sa paglabag sa US Bank Secrecy Act sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga protocol ng anti-money laundering.

Hayes, na umamin ng guilty Pebrero, ay magsisilbi ng dalawang taong probasyon at anim na buwang pagkulong sa bahay. Ang mga co-founder ni Hayes, sina Benjamin Delo at Samuel Reed, na umamin ng guilty kasama si Hayes noong Pebrero, ay nakatakdang masentensiyahan sa Hunyo.

Inakusahan ang mga executive ng BitMEX na nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalakal sa US at internasyonal na mga customer nang hindi sinusunod ang kinakailangang anti-money laundering at Know-Your-Customer na pamamaraan. Dahil dito, inakusahan sila ng pagpapadali ng money laundering.

Ang hukom sa kaso, si Hukom John Koeltl, ay nagsabi sa panahon ng paghatol ni Hayes na ang kanyang mga aksyon ay hindi isang bagay ng pagbabantay lamang, ngunit sa halip ay naunawaan ni Hayes ang mga implikasyon ng hindi pagsunod sa mga pamamaraan ng anti-money laundering:

"Alam niya na ang mga pamamaraang ito ay kinakailangan upang maiwasan ang paggamit ng kanyang kumpanya para sa money laundering at iba pang mga ilegal na layunin... ang krimen ay higit pa sa isang simpleng pangangasiwa sa regulasyon."

Ang mga abogado ni Hayes ay humiling ng walang oras ng pagkakulong, habang ang mga tagausig sa kaso hinahangad mahigit isang taon. Sinabi ng mga tagausig sa kaso na ang komprehensibong pagsunod sa loob ng crypto ay hindi magiging matagumpay kung ang mga tagapagtatag at ehekutibo ay "naniniwala na walang makabuluhang epekto sa hindi pagsunod sa batas."

Ang BitMEX ay una nang inakusahan ng kabiguang magpatupad ng mga programang anti-money-laundering (AML) noong nakaraang taon. Noong Agosto, pinagmulta ang parent company nito $ 100 Milyon sa mga parusa bilang bahagi ng isang kasunduan sa CFTC at FinCEN. Sina Hayes, Delo, at Reed ay personal na pinagmulta $ 10 Milyon.

Patuloy na gumagana ang BitMEX.

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at ilang iba pang mga cryptocurrencies.