Arthur Hayes na magsilbi sa 2-taong probasyon na nagmamay-ari sa AML mishap ng BitMEX

Ang pagsasara sa pinakahihintay na paghatol na may kaugnayan sa mga aktibidad sa money laundering sa BitMEX crypto exchange, isa sa apat na federal district courthouse sa New York ay iniulat na sinentensiyahan ng dalawang taong probasyon at anim na buwang detensyon sa bahay sa founder at ex-CEO Arthur Hayes.

Arthur Hayes, kasama ang iba pang mga co-founder ng BitMEX — Benjamin Delo at Samuel Reed — at ang unang hindi empleyado ng kumpanya na si Gregory Dwyer, umamin ng guilty sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA). noong Feb 24, admitting sa “kusang pagkabigong magtatag, magpatupad at magpanatili ng programang Anti-Money Laundering (AML) sa BitMEX.”

Ang pagsusumamo ng guilty sa pagsuporta sa money laundering ay isang maparusahan na pagkakasala, kadalasang may pinakamataas na parusa na limang taong pagkakakulong. Gayunpaman, parehong sina Hayes at Delo ay gumawa ng kanilang mga pagsusumamo sa pagkakasala bago ang petsa ng paglilitis sa Marso at sumang-ayon na magbayad ng $10 milyon sa mga kriminal na multa bawat isa.

Noong Abril 7, iniulat ng Cointelegraph na si Hayes boluntaryong sumuko sa mga awtoridad ng US sa Hawaii anim na buwan matapos ang mga pederal na tagausig ay unang nagpataw ng mga singil, kung saan sinabi ng kanyang mga abogado:

"Ginoo. Boluntaryong lumitaw si Hayes sa korte at inaasahan ang paglaban sa mga hindi karapat-dapat na pagsingil na ito. "

Ayon sa sa sakdal, pagsasampa ng pampublikong hukuman, at mga pahayag na ginawa sa korte, pinalaya si Hayes pagkatapos mag-post ng isang $10-million bail bond na nakabinbin sa hinaharap na paglilitis sa New York. Gayunpaman, napatunayan ng mga tagausig mula sa Unit ng Money Laundering at Transnational Criminal Enterprises ng Office na nagkasala ang mga negosyante sa hindi pagpapatupad ng mga pananggalang sa AML, kabilang ang hindi pagtupad sa mga obligasyon ng know-your-customer (KYC).

Sa kabila ng napipintong posibilidad na mabilanggo, ang pagmamay-ari sa mga paratang ay nagresulta sa pagkasentensiya kay Hayes ng sentensiya sa pagkakulong sa bahay na nangangailangan sa kanya na gugulin ang unang anim na buwan ng kanyang sentensiya mula sa bahay. Bukod dito, pumayag din siyang magbayad ng multa na $10 milyon.

Nauugnay: Ang Blockchain at crypto ay maaaring maging isang biyaya para sa pagsubaybay sa mga krimen sa pananalapi

Pinutol ang mito na may kaugnayan sa kadalian ng paglalaba ng pera gamit ang crypto, isang bagong pagsusuri ang nagha-highlight sa potensyal ng teknolohiya ng blockchain at crypto upang masubaybayan ang mga krimen sa pananalapi.

Bagama't maraming proyekto sa loob ng crypto ecosystem ang biktima ng mga naka-target na pag-atake, patuloy na nahihirapan ang mga masasamang aktor pagdating sa pag-cash out ng mga ninakaw na pondo.

Sa pagsasalita sa Cointelegraph, sinabi ni Dmytro Volkov, punong opisyal ng teknolohiya sa crypto exchange CEX.IO, na ang paniwala ng crypto na pangunahing ginagamit ng mga kriminal ay luma na, idinagdag:

“Sa kaso ng Bitcoin (BTC), na ang blockchain ledger ay available sa publiko, ang isang seryosong palitan sa isang karampatang analytics team ay madaling masubaybayan at mapipigilan ang mga hacker at launderer bago magawa ang pinsala.