Ang mga Associate ng Cryptoqueen ay Nahaharap sa Kriminal na Prosekusyon sa Germany

• Sa loob ng isang taon, ang pares ay nagproseso ng 320M euro sa mga pagbabayad mula sa mga gumagamit ng Onecoin.
• Si Ignatova ay hinahanap na ngayon ng Interpol, Europol, at ng FBI.

Ang mga unang European na nahaharap sa kriminal na pag-uusig para sa kanilang pagkakasangkot sa Onecoin crypto Ang pandaraya ay isang mag-asawa at isang abogado mula sa Munich. Sinabi ni Bloomberg na nagkaroon sila ng court appearance sa Germany noong Martes.

Sila ay pinaghihinalaang lumahok sa isang multibillion-dollar fraud conspiracy. At kinasuhan ng money laundering, pandaraya, at mga pagkakasala sa pagbabangko. Ruja Ignatova, isang mamamayang Aleman na may lahing Bulgarian na kilala bilang “Cryptoqueen,” ang tagapagtatag at tagapamahala ng pyramid.

Malaking Pera ang Ninakawan

Isang kabuuang €75M ang ginastos sa dalawang London flat. At pinaniniwalaan na nagpadala ng €20M ang abogado ni Ignatova sa Cayman Islands para mabayaran ang gastos. Sa loob ng isang taon, ang pares ay nagproseso ng 320M euro sa mga pagbabayad mula sa mga gumagamit ng Onecoin.

Nalinlang ng pyramid scheme ang mga biktima nito sa Germany sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa kanila na ang Onecoin ay isang cryptocurrency na ang halaga ay itinakda ng merkado. Ang mga potensyal na backer ay naabisuhan din na ang bilis na 50,000 coin kada minuto ay makakamit sa pagmimina.

Pagkatapos ng pag-alis ni Ruja Ignatova, hinanap ng mga pulis sa Bulgaria ang Sofia headquarters ng Onecoin, na nilikha noong 2014. Noong ika-25 ng Oktubre, 2017, huling nakita ang Cryptoqueen na sumakay sa isang Ryanair na sasakyang panghimpapawid para sa Athens.

Dahil sa kanyang pagnanakaw ng hindi bababa sa $4 bilyon mula sa mga customer ng Onecoin. Si Ignatova ay hinahanap na ngayon ng Interpol, Europol, at ng FBI. Noong Hulyo, iniulat ng Greek media na sa taong ito ang Hellenic Police ay hindi matagumpay na hinahangad na kilalanin at arestuhin siya batay sa ebidensya na nakilala niya ang mga partikular na tao.

 Inirerekomenda Para sa Iyo:

'Cryptoqueen' Ruja Ignatova Nakalista sa Top 10 Most Wanted FBI List