Ang Directorate of Enforcement sa India ay nag-anunsyo na nag-freeze ito ng humigit-kumulang $8.1 milyon na halaga ng mga pondo na kabilang sa WazirX cryptocurrency exchange. Idinagdag ng ED na nagsagawa rin sila ng paghahanap na naka-link sa WazirX habang iniimbestigahan nito ang instant personal loan fraud.
Pina-freeze ng mga awtoridad ang $8.1M ng mga pondo ng WazirX
Inilabas ng Directorate of Enforcement ang isang anunsyo Biyernes na nagsasabing pinadali ng exchange gad ang mga transaksyon sa pamamagitan ng hindi pinangalanang mga kumpanya ng fintech. Ginamit ng mga kumpanyang ito ang palitan upang bumili ng mga digital na asset at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa buong mundo. Sinabi ng mga awtoridad na ang pamamaraan ay kinasasangkutan ng mga kumpanyang kaakibat ng Tsino na umiiwas sa mga kinakailangan sa paglilisensya sa India.
Ang mga pagsisiyasat ng ED ay nagsabi na iniutos nito ang mga bank account ng palitan na i-freeze. Ang mga nakapirming account ay naglalaman ng 646.7 milyong Indian rupees, katumbas ng humigit-kumulang $8.1 milyon. Iniimbestigahan din ng mga awtoridad ang co-founder ng exchange na si Sameer Mhatre.
Sinabi ng regulator na patuloy pa rin ang imbestigasyon sa usapin. Gayunpaman, idinagdag nito na ang palitan ay nagpatupad ng mahihinang mga kinakailangan sa know-you-customer (KYC), at ang mga regulatory framework na nagpapadali sa mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance ay mahina.
Ang iyong kapital ay nasa peligro.
Ayon sa awtoridad ng regulasyon, nabigo ang palitan na itala ang impormasyong kailangan upang i-verify ang pinagmulan ng mga pondong dumadaloy sa palitan. Ang palitan ay hindi rin makasunod sa mga kinakailangan sa regulasyon tungkol sa pinagmumulan ng mga pondo at ibunyag ang KYC ng mga kasangkot na digital asset wallet.
Sinabi pa nito na ang WazirX ay hindi nagbigay ng anumang account ng nawawalang mga cryptocurrency. Nabigo rin ang kumpanya na subaybayan ang mga asset ng crypto. Sa pamamagitan ng pagpapagana sa pagiging anonymity ng transaksyon at hindi pagtupad sa mga matatag na batas laban sa money laundering (AML), nakatulong ang WazirX sa humigit-kumulang 16 na fintech firm sa money laundering gamit ang mga cryptocurrencies.
Itinanggi ni Binance ang pagkakasangkot
Ang CEO ng Binance, Changpeng Zhao, ay nagsabi na ang kumpanya ay hindi nagmamay-ari ng anumang equity sa Zanmai Labs, ang pangunahing kumpanya sa likod ng palitan. Idinagdag ni Zhao na ang Binance ay nag-aalok lamang ng mga serbisyo ng pitaka sa WazirX, at ang Indian-based na exchange ay tanging responsable para sa KYC at iba pang mga operasyon.
Ang direktor ng WazirX na si Nischal Shetty, ay pinagtatalunan ang mga claim na ginawa ni Zhao na nagsasabi na nakuha ni Binance ang palitan. Idinagdag ni Shetty na ang Binance ay responsable para sa pagproseso ng mga withdrawal at pagpapatakbo ng mga pares ng crypto trading.
Ang pagbabawal sa mga aktibidad ng crypto sa China ay humantong sa mga kumpanya ng crypto na nakabase sa China na lumipat sa India. Sinabi ng mga awtoridad na ang ilang fintech firm na suportado ng Chinese funds ay nag-aalok ng mga digital asset lending services sa mga residente sa kabila ng hindi pagtupad sa non-banking financial company licensing.
Magbasa nang higit pa:
Pinagmulan: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance