Natuklasan ng Mga Liquidator ng Bahamas ang Mga Posibilidad ng Panloloko Mula sa FTX

Gayunpaman, sa patuloy na pagkabigo sa FTX, ang pinag-aawayang palitan ng crypto ay naging mainit mula sa lahat ng sulok. Sa isang panig ay ang masinsinang pagsisiyasat ng mga regulator, pagkatapos ay mga legal na aksyon mula sa mga nagpapautang. Ilang araw pagkatapos ng pagbagsak, tumaas ang mga legal na aksyon laban sa FTX exchange. Bukod dito, ang pinakabagong update mula sa mga paghahain ng bangkarota ay nagmumungkahi na ang kompanya ay nakagawa ng matitinding pagkakasala.

Ang Bahamian liquidator ng FTX ay nagsumite ng ilang mga dokumento sa Korte ng Pagkalugi ng Southern New York District. Ang mga dokumento ay nagsiwalat na ang Joint Provisional Liquidators ay nakatuklas ng panloloko at maling pamamahala sa bahagi ng crypto exchange.

Dahil sa pag-unlad na ito, ang mga paghahain ay humiling ng mga pinaghihigpitang benta ng mga ari-arian ng kumpanya hanggang sa maabot ng korte ang isang hatol. Pamumunuan ng korte ang hatol nito sa ilalim ng Kabanata 15 ng kodigo sa pagkabangkarote ng Estados Unidos, na humahawak sa mga kaso ng insolvency na kinasasangkutan ng maraming bansa.

Nakaharap ang FTX sa Maramihang Legal na Aksyon

Higit pa rito, sa isang paghaharap noong Martes, ang pansamantalang liquidator na namamahala sa FTX bankruptcy proceedings sa Bahamas, Brain Simms, ay gumawa ng ilang mga argumento. Una, utak Simms Nagtalo ang bisa ng isang Kabanata 11 na paghahain ng bangkarota ng subsidiary ng palitan na FTX Trading at 100 iba pang mga kaakibat sa korte ng Delaware.

Napansin ng abogado na ang FTX Digital ay hindi bahagi ng Delaware Petition. Gayunpaman, idinagdag niya na ang pansamantalang liquidator ay may eksklusibong karapatan na kumilos, kabilang ang paghahain ng petisyon sa Delaware.

Sinabi rin ni Simms na tinatanggihan niya ang mga petisyon ng validity na naglalagay sa mga kaanib ng FTX sa pagkabangkarote dahil hindi niya pinahintulutan ang mga naturang gawain sa pagsulat o kung hindi man. Binigyang-diin ng abogado na ang tatak ng FTX at lahat ng pangunahing tauhan ng pamamahala ay nagpapatakbo mula sa Bahamas.

Bagama't hindi niya hinihiling ang pagpapaalis sa mga paglilitis sa pagkabangkarote sa US, hiniling niya na kilalanin ng korte ang mga legal na paglilitis ng Bahamian.

Samantala, kinuha ng mga mamumuhunan ng FTX legal na aksyon laban kay Sam Bankman-Fried, dating CEO ng ngayon-bankrupt na crypto exchange. Ang mga demanda ay nagpahayag na ang ilang mga account na nagbubunga ay hindi rehistradong mga mahalagang papel na ibinebenta sa Estados Unidos nang ilegal.

Ang mga mamumuhunan ay humingi ng danyos na nagkakahalaga ng $11 bilyon mula sa mga celebrity na nag-promote ng SBF lead crypto exchange, kabilang ang Tennis Star Naomi Osaka at NFL quarterback na si Tom Brady.

Nahuli ang SBF at FTX sa ilalim ng Radar ng mga Regulator

Ang mga regulator ng estado ng seguridad ay sumalungat sa maraming nagpapahiram ng crypto dahil sa mga hindi rehistradong produkto ng ani ng crypto. Halimbawa, ang Securities and Exchange Commission ay huminto sa isang katulad na produkto sa Coinbase noong Setyembre 2021. Ang SEC chief, Gary Gensler, ay naghinala din ng foul play dahil sa hindi pangkaraniwang mataas na ani na nakalakip sa mga naturang account.

Ang mga ulat ay nagsiwalat na ang SEC at CFTC ay nag-iimbestiga sa FTX para sa di-umano'y paglustay ng $10 bilyong halaga ng mga asset ng mga customer sa Alameda Research.

Pinag-iisipan ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas kung i-extradite ang SBF sa Estados Unidos para sa pagtatanong. Nagkomento din ang Punong Ministro ng Bahamian sa krisis sa palitan ng SBF Crypto. Sinabi ng ministro na ang legal na balangkas sa industriya ay hindi mapipigilan ang pagbagsak.

Tampok na imahe mula sa pixel, tsart mula sa TradingView.com