Ipinaliwanag ng Regulator ng Bahamas Kung Bakit Tamang Tawag ito upang Kunin ang Mga Asset ng FTX

Sa isang bagong press release, ipinaliwanag ng Securities Commission of The Bahamas na ang paglalagay lamang ng FTX Digital Markets sa pagpuksa ay hindi sapat, na binabanggit ang mga panganib na nauugnay sa pag-hack at paglabag.

SCB Executive Director din hinampas sa bagong CEO ng FTX na si John Jay Ray III para sa "maling pagkatawan" sa aksyon ng ahensya sa pamamagitan ng mga paratang na "hindi mapag-aalinlanganan" at "hindi tumpak".

Pahayag ng Regulator ng Bahamas

Ang Executive Director nito, si Christina Rolle, ay nagsiwalat na ang Komisyon ay humingi ng karagdagang utos mula sa Bahamian supreme court para sa awtoridad sa ilalim ng "Digital Assets and Registered Exchanges Act" na ilipat ang lahat ng digital asset ng exchange sa mga digital wallet sa ilalim ng eksklusibong kontrol nito. Ang hakbang na ito ay nilalayong "mapakinabangan ang mga kliyente at nagpapautang ng FDM (FTX Digital Markets Ltd)."

Sinabi ni Rolle,

“Nakakalungkot na sa mga paghahain ng Kabanata 11, mali ang kinatawan ng bagong CEO ng FTX Trading Ltd. sa napapanahong aksyon na ito sa pamamagitan ng hindi mapagpigil at hindi tumpak na mga paratang na inihain sa Transfer Motion. Nauukol din na pinili ng mga may utang sa Kabanata 11 na umasa sa mga pahayag ng mga indibidwal na mayroon sila (sa iba pang mga pagsasampa) na nailalarawan bilang hindi mapagkakatiwalaang mga mapagkukunan ng impormasyon at posibleng seryosong nakompromiso.

Sinabi rin ng Executive Director na ang ilang mga pahayag na ginawa ng mga sinasabing opisyal ng palitan at ang mga may utang sa Kabanata 11 nito tungkol sa pagdurusa ng mga pagnanakaw at paglabag ay lalong nagpatibay sa aksyon ng Komisyon upang ma-secure ang mga digital na asset na ito.

Bagong FTX CEO sa Transfer of Funds

Ang mga mahiwagang paglilipat ay unang natukoy noong Nobyembre 11, sa parehong araw na idineklara ng FTX ang pagkabangkarote, na humahantong sa isang biglaang haka-haka. Ang pinakabagong mga komento, gayunpaman, ay dumating araw pagkatapos ng milyun-milyong dolyar sa mga pondo ng customer ng FTX ay inilipat sa palitan noong nakaraang linggo sa direksyon ng mga regulator sa bansang isla. Ang pahayag na ito ay ginawa ni Ray, na nagsabi sa isang filing,

“(May) kapani-paniwalang katibayan na ang pamahalaan ng Bahamian ay may pananagutan sa pagdidirekta ng hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng mga May Utang para sa layunin ng pagkuha ng mga digital na asset ng mga May Utang – na naganap pagkatapos ng pagsisimula ng mga kasong ito.”

Ibinunyag din ng kumpanya na ang mga co-founder nito na sina Sam Bankman-Fried at Gary Wang ay naitala na nagsasabi na ang mga regulator sa bansa ay nag-utos ng dup na magsagawa ng "ilang mga paglilipat pagkatapos ng petisyon" at na ang mga naturang asset ay "iingatan sa FireBlocks sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ng Bahamian.”

Sinabi ng mga regulator ng Bahamian na ginawa ang mga pagkilos na ito upang protektahan ang mga interes ng mga kliyente at nagpapautang sa ilalim ng hurisdiksyon nito.

Mula nang maganap ang pagsabog, ang FTX at ang mga tagapagtatag nito ay nasa dulo ng isang matinding backlash. Kamakailan lang iniulat na ang nabigong crypto exchange, ang mga senior executive nito, pati na ang mga magulang ni Bankman-Fried ay bumili ng hindi bababa sa 19 na ari-arian na nagkakahalaga ng halos $121 milyon sa Bahamas sa nakalipas na dalawang taon.