Bahamas Securities Commission Holding FTX deposits Worth Over $3.5 billion.

Sa matagal at madilim na drama na kinasasangkutan ng FTX at SBF, mukhang nakarinig na kami sa wakas ng ilang positibong balita tungkol sa mga asset ng mga user na ginagastos ng kriminal na utak nang walang kabuluhan.

Ang Pinansyal at Regulatoryo Awtoridad ng Bahamas (Securities Commission of the Bahamas) noong Disyembre 29 na ito ay pansamantalang humahawak ng mga asset ng FTX na may halagang $3.5 bilyon batay sa pagpepresyo sa merkado sa oras ng paglilipat upang maihatid ang mga ito sa mga customer at mga nagpapautang na nagmamay-ari sa kanila.

Ayon sa pahayag na inilabas ng regulator, ginawa ito dahil sa pag-aalala na may panganib ng agarang pagkawala ng mga ari-arian dahil sa mga alalahanin na itinaas ng Bankman-Fried, na kinabibilangan ng mga cyberattacks sa palitan.

Ayon sa isang affidavit na isinumite sa Korte Suprema ng Bahamas ng executive director ng komisyon, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried at Gary Wang wala nang access sa mga token na nailipat o na-freeze kapag nakumpleto na ang paglilipat.

Ang web ng mga link sa pagitan ng wala na ngayong FTX.com, na lokal na nakarehistro bilang FTX Digital Markets Ltd., at ang subsidiary nito sa kalakalan, ang Alameda Research, ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Bahamas.

Di-nagtagal pagkatapos ipahayag ng kumpanya na ito ay magiging paghahain ng bangkarota, ang mga awtoridad sa Bahamas, kung saan matatagpuan ang punong-tanggapan ng kumpanya, ay nagtalaga ng mga liquidator upang ihinto ang pandaigdigang aktibidad ng kalakalan ng FTX.

Sa simula ng buwang ito, ang mga abogado para sa cryptocurrency exchange FTX ay nakipaglaban sa isang demand para sa panloob na mga papeles mula sa Bahamian firm nito. Ang kanilang argumento ay hindi nila pinagkakatiwalaan ang mga awtoridad ng Bahamian sa impormasyon na maaaring magamit upang magnakaw ng mga ari-arian mula sa insolvent na kumpanya.

Pinakabagong Natuklasan ng CFTC sa FTX-Alameda

Sa isang reklamo na inihain noong Disyembre 13 ng Commodity Futures Trading Commission, sinasabing inutusan ng Bankman-Fried ang mga opisyal ng FTX na ilipat ang humigit-kumulang $8 bilyon sa mga pananagutan mula sa Alameda patungo sa isang hindi kilalang account ng kliyente sa mga computer ng FTX.

Ayon sa reklamo, nagbigay-daan ito sa Alameda na itago ang kakulangan nito sa FTX. Ngunit ang account ay hindi kasama sa mga feature ng pagpuksa at natamasa ang parehong iba pang mga benepisyo gaya ng mga Alameda account.

Nangako si Caroline Ellison na nagkasala sa pitong bilang ng federal fraud noong Disyembre 18. Kasama sa mga paratang laban sa kanya ang pagsasabwatan upang magsagawa ng wire fraud sa mga kliyente ng FTX at money laundering. 

Karagdagan pa, si Gary Wang ay umamin na nagkasala sa apat na bilang ng parehong mga pagkakasala. Ang bawat isa sa kanila ay nahaharap sa mga dekada sa likod ng mga bar, at ang kanilang pag-aresto at pagkakulong ay umaasa na hahantong sa sariling detensyon ng SBF at sa huli ay pagkakulong din.