Sinabi ng Bahamas Security Commission sa SBF na isuko ang $300 milyon

Sinabi ng FTX at ng mga nauugnay nitong may utang Disyembre 30 na halos $300 milyon na kinuha ng pangunahing securities regulator ng Bahamas ay inilipat nang walang pag-apruba.

Iginiit ng mga may utang na inutusan ng Bahamas Securities Commission (SCB) ang dating FTX CEO na si Sam-Bankman Fried at ang kanyang kasamang si Gary Wang na magpadala ng $296 milyon ng mga digital asset sa isang Fireblocks cryptocurrency wallet na kinokontrol ng regulator.

Ang mga asset na sinasabing inilipat ng Bankman-Fried ay kinabibilangan ng 195 milyong FTT, 1,938 ETH, at iba pang iba't ibang cryptocurrencies na walang makabuluhang halaga.

Kahit na ang mga asset na iyon ay nagkakahalaga ng $296 milyon noong Nobyembre, ang halaga nito ay $167 milyon na lang. Nabanggit ng FTX na bagama't hawak ng SCB ang nasabing mga asset, maaaring hindi kayang ibenta ng regulator ang malaking dami ng FTT token na ito sa kasalukuyang mga presyo ng spot — o sa lahat.

Sinasabi ng FTX at ng mga nauugnay nitong may utang na ang kanilang akusasyon ay batay sa magagamit na ebidensya at iginiit na ang SCB ay "kinikilala na ito ang nag-orkestra sa mga paglilipat na ito." Ang anunsyo ng SCB kahapon, gayunpaman, ay hindi tumutukoy sa mga claim ng FTX.

Iginiit ng FTX na ang Bankman-Fried, Wang, at ang Bahamas Securities Commission ay walang karapatan na kontrolin ang mga asset na pinag-uusapan. Sinabi ng kumpanya na susubukan na nitong makuha muli ang mga ari-arian at ihatid ang mga ito sa mga nagpapautang sa pamamagitan ng mga paglilitis sa pagkabangkarote nito.

Ang $296 milyon na paglilipat ay maaaring o hindi naging bahagi ng $ 3.5 bilyon ng mga asset na inamin ng Bahamas Securities Commission (SCB) na hawak kahapon. Ang mga asset na iyon ay inilipat sa regulator mahigit isang buwan na ang nakalipas noong Nob. 12 sa direksyon ng supreme court ng bansa at diumano ay nagmula sa FTX Digital Markets. Hiniling ng FTX sa SCB ngayon na "alisin ang anumang pagkalito" sa pamamagitan ng paglalarawan kung aling mga asset ng crypto ang nakuha nito at kung paano nito natukoy ang halaga ng mga asset na iyon.

Iginiit din ng FTX na ang FTX Digital Markets ay ang tanging negosyong nauugnay sa FTX na kinokontrol ng Bahamas Security Commission. Nabanggit nito na ang FTX Digital market ay hindi orihinal na nagmamay-ari ng nasamsam na crypto at hindi nagpapatakbo ng FTX.com exchange.

Nagkataon, Sam Bankman-Fried tinanggihan ang paglipat ng mga pondo mula sa isang address na nakatali sa Alameda Research ngayon. Ang mga pondong iyon ay inilipat ngayong linggo at nagkakahalaga lamang ng $1.7 milyon. Dahil dito, ang mga pondong iyon ay tila walang kaugnayan sa daan-daang milyong dolyar na diumano'y tinulungan niyang ilipat sa Bahamas Securities Commission noong Nobyembre.