Kahapon lang, Live na Balita sa Bitcoin ilabas isang artikulong pinag-uusapan isang Russian crypto executive na nagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera. Kilala bilang Bitzlato, ang crypto exchange ay isang hindi rehistradong platform ng kalakalan para sa mga nagnanais na gumamit ng mga digital na asset upang makakuha ng mga ipinagbabawal na produkto. Napakakaunting ginawa ng palitan upang makakuha ng kinakailangang impormasyon tungkol sa mga kliyente at customer nito. Ngayon, mukhang ang Binance – ang pinakamalaki at pinakasikat na digital currency trading platform – ay nasangkot sa gumaganap ng malaking papel sa mga operasyon ng kompanya.
Maaaring Nasa Roster ni Bitzlato si Binance
Ang Binance ay nasa gitna ng ilang mga kontrobersya nitong huli. Halimbawa, ang kumpanya ay unang nakatakda sa bumili ng FTX pagkasabi ni Sam Bankman-Fried na kanya naging mabilis ang kumpanya kailangan ng cash. Gayunpaman, ang mas malaking palitan nag-back out kaagad pagkatapos, na sinasabing ang mga problemang kinakaharap ng FTX ay masyadong malaki para mahawakan nito.
Magiging maayos at maganda ang lahat maliban sa isang bagay... Hindi nagtagal bago nabangkarote ang FTX, si Changpeng Zhao – ang tao sa likod ng Binance – ay nagliquidate ng ilang FTT unit (Ang FTT ay ang katutubong token ng FTX exchange). Bilang karagdagan, sinabi niya na ang Binance ay hindi na magbibigay ng suporta para sa asset. Para bang alam niyang malapit nang bumagsak at masusunog ang FTX, at gusto niyang ihanda ang sarili bago mawala ang anumang kayamanan.
Bagama't walang paraan upang malaman kung totoo ito, ang sitwasyon ay nagiging sanhi ng pagtataas ng kilay ng mga negosyante sa hinala. Ngayon, lumilitaw na ang Binance ay isang nangungunang tatanggap ng BTC mula sa Bitzlato, na kamakailan ay isinara ng Department of Justice (DOJ). Ayon sa isang ulat, nagtrabaho si Binance sa kumpanya nang humigit-kumulang dalawang taon at nakatanggap ng mas maraming BTC kaysa sa alinman sa iba pang mga katapat ng kumpanya.
Ang isang tagapagsalita para sa Binance ay naglabas ng sumusunod na pahayag tungkol sa di-umano'y ugnayan ng kumpanya sa Bitzlato na nakabase sa China:
Ikinalulugod ni Binance na nagbigay ng malaking tulong sa mga internasyonal na kasosyo sa pagpapatupad ng batas bilang suporta sa pagsisiyasat na ito. Ito ay nagpapakita ng pangako ng Binance sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo.
Ipinaliwanag ng FinCEN - isang yunit ng departamento ng Treasury - na higit sa dalawang-katlo ng mga transaksyong nauugnay sa Bitzlato ay nauugnay sa scam o bahagi ng mas malalaking kriminal na pamamaraan. Sinabi ng ahensya:
Tinatayang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet market o mga scam.
Napakaraming Kriminal na Aktibidad!
Mabilis ding tumawag si Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo sa kanyang dalawang sentimo, na nagsasabing:
Partikular na aktibo si Bitzlato sa pangangasiwa ng mga ipinagbabawal na aktibidad, ngunit sa huli ay bahagi ito ng mas malaking ecosystem ng mga cybercriminal na pinapayagang gumana nang walang parusa sa loob ng Russia.
Hindi nagtagal, ipinahiwatig na kasangkot si Binance pagtulong sa Iran na gamitin ang crypto mga transaksyon bilang isang paraan ng pag-iwas sa mga parusa ng US. Tinatayang nakibahagi ang Iran sa $8 bilyong halaga ng mga kalakalan.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/