Binance Boss Nahaharap sa 3 Taon sa Bilangguan: DOJ's Sentencing Memo Out

• Ang US Department of Justice ay naghain ng sentencing memo sa demanda laban kay Changpeng Zhao, na nagrerekomenda ng pagpapalawig ng sentensiya sa tatlong taon. 

• Ayon sa pagsasampa, alam ni Zhao ang lahat ng mga ilegal na transaksyon na pinadali sa platform at hinikayat pa niya ito. 

Noong nakaraang taon, ang Tagapagtatag ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ) ay ginawang bumaba sa puwesto bilang CEO ng pinakamalaking palitan ng crypto ayon sa dami ng kalakalan, pagkatapos umamin ng guilty sa paglabag sa mga batas sa anti-money laundering ng US. Ang kanyang desisyon ay bahagi ng isang $4.3 bilyon na kasunduan na inilarawan ng mga tagausig bilang isa sa pinakamalaking parusa ng korporasyon sa kasaysayan ng US. 

Para sa konteksto, si Binance ay kinasuhan dahil sa hindi pag-uulat ng higit sa 100,000 kahina-hinalang transaksyon na pinadali ng mga organisasyong na-flag ng US bilang mga teroristang grupo tulad ng naunang iniulat sa pamamagitan ng Crypto News Flash. Inakusahan din ang palitan ng hindi pag-uulat ng mga transaksyon sa mga website na kilala para sa mga materyal na sekswal na bata at lumilitaw din na isa sa pinakamalaking benepisyaryo ng mga nalikom sa ransomware. Pagkatapos ng komprehensibong imbestigasyon, kinaladkad ng Commodity Futures Trading Commission (CFT) ang dating punong opisyal ng pagsunod ng Binance na si Samuel Lim sa kaso.

Ilang buwan matapos ang legal na showdown na ito ay nakakuha ng mga headline ng mga pangunahing outlet ng balita, ang US Department of Justice (DOJ) ay sa wakas ay naisaayos memo ng sentencing nito sa demanda laban kay CZ. Ayon sa paghahain, inirerekomenda ng DOJ na isailalim ng pederal na Hukom ng Washington na si Richard A. Jones si Changpeng Zhao sa pagkakakulong na tatlong taon. Higit pa rito, hiniling na ipataw sa kanya ang $50 milyon na multa dahil sa kanyang paglabag sa mga batas sa money laundering ng US. 

Bakit Inirerekomenda ng DOJ ang 36 na Taon para sa Binance Boss?

Ayon sa mga unang ulat, si CZ ay mananagot ng hanggang 18 buwan sa bilangguan bilang karagdagan sa $50 milyon na multa. gayunpaman, pagsisiyasat isiniwalat na hindi lamang alam ni CZ ang tungkol sa mga paglabag sa money laundering, ngunit hinimok din niya ito. Ito ay maliwanag sa dokumento ng korte na nag-aakusa sa Binance boss ng paghikayat sa mga miyembro ng kanyang koponan na "mas mahusay na humingi ng kapatawaran kaysa sa pahintulot." Iniulat din na sinabi niya na "kung sumunod si Binance sa mga batas ng US, hindi ito magiging kasing laki ng ngayon."

Ang dokumento ng hukuman ay nagbabasa:

Sa kabila ng pag-alam na ang Binance ay kinakailangang sumunod sa mga batas ng US, pinili ni Zhao na huwag irehistro ang kumpanya sa mga regulator ng US; Pinili niyang hindi sumunod sa mga pangunahing Kinakailangan ng US Anti Money Laundering; Pinili niyang huwag ipatupad at panatilihin ang isang epektibong sistemang Know-Your-Customer (KYC).

Taliwas sa mga pahayag na ginawa sa paghaharap, ang tagapagtanggol ng abogado ay nangangatuwiran na si CZ ay walang kaalaman sa anumang mga transaksyong nauugnay sa kriminal sa platform. Sa pagtugon sa argumento na alam ni CZ ang mga transaksyong isinaayos ng mga user mula sa mga bansang pinahintulutan ng US, ang tagapagtanggol ay naninindigan na ang Binance ay isang non-US exchange at, simula ngayon, ay hindi kailanman pinagbawalan sa pagtanggap ng mga user mula sa naturang mga rehiyon. Gayunpaman, ang mga transaksyon mula sa mga rehiyong pinapahintulutan ng US ay kumakatawan lamang sa maliit na bahagi ng kabuuang dami ng Binance.

Sa lahat ng sinabi, hinimok ng pangkat ng depensa ang hukom na hatulan ang kanilang kliyente sa probasyon. Ito ay dapat na sa isang paraan ng pagkakulong sa kanyang tahanan sa Abu Dhabi. Bilang karagdagan sa pakiusap na ito, si CZ at 160 katao na kinabibilangan ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagsumite ng mga liham, na nakikiusap sa hukom na maging maluwag.

Inaasahang magaganap ang pagdinig sa Abril 30 matapos itong ipagpaliban mula Pebrero 2024.