Ang Binance Business With Bitzlato ay Naghahatid ng Hindi Kanais-nais na Pagsusuri

Natukoy ang Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN). Binance at Hydra bilang dalawa sa nangungunang tatlo rpagtanggap ng mga katapat ng Bitzlato, isang Russian P2P exchange na kamakailan ay kinasuhan ng money laundering ang may-ari.

Ayon sa FinCEN ulat, Binance, darknet marketplace na Hydra, at isang Russian Ponzi scheme na tinatawag na “The Finiko,” ang nangungunang tatlong tumatanggap ng mga katapat ni Bitzlato. Ang nangungunang tatlong nagpapadalang katapat ng Bitzlato ay ang Hydra, Finnish P2P exchange LocalBitcoins, at "The Finik." Karamihan sa mga katapat "ay may malinaw na kaugnayan sa at/o makabuluhang operasyon sa Russia," ang sabi ng ulat.

Mahina ang AML/KYC ng Counterparty ng Binance

Ayon kay US Deputy Attorney General Lisa Monaco, Bitzlato pinadali ang mga transaksyon ng customer sa pagitan nila at ilang darknet marketplace, kabilang ang Hydra. Inanunsyo ng Monaco ang isang National Cryptocurrency Enforcement Team noong 2021 para labanan ang “mga krimeng ginawa ng virtual currency exchange, mixing at tumbling services, at money laundering infrastructure actors.”

Sinabi ni Breon Peace, ang abogado ng US sa opisina ng Brooklyn, New York na nag-uusig sa kaso, na ginawa umano ni Bitzlato ang pagpapalitan ng isang kanlungan para sa mga kriminal sa pamamagitan ng mahinang mga patakaran ng KYC. Maaaring mag-sign up ang isang user gamit lamang ang isang email address at walang litrato.

Inakusahan ng DoJ na pinadali ni Bitzlato ang $700 milyon para pagtakpan ang mga transaksyong may kinalaman sa droga at mga serbisyo ng ilegal na pagsusugal.

Bloomberg iniulat noong Ene. 18, 2022, na ang CEO ng Bitzlato na si Anatoly Legkodymov, ay umamin na umamin sa isang panloob na chat na karamihan sa mga kliyente ni Bitzlato ay mga kriminal.

Mga Iligal na Patakaran sa Pananalapi na Sinusuri

Ang paglahok ni Binance sa Bizlato ay malamang na magtataas ng ilang kilay, kung isasaalang-alang ang palitan ng nakaraang run-in na may pagpapatupad ng batas. Bloomberg unang nag-ulat na ang DoJ at ang serbisyo ng Internal Revenue ay humingi ng pangunahing impormasyon sa pagsunod mula sa Binance noong 2021.

Reuters iniulat noong Set. 2022 na humiling ang DoJ ng masusing talaan ng mga proseso ng AML/KYC ng Binance. Hiniling din nito sa exchange na ibunyag ang pakikipagsulatan ni Zhao sa iba pang senior na empleyado sa kakayahan ng Binance na makita ang mga ipinagbabawal na transaksyon. Ang kinalabasan ng kahilingan ay hindi maitatag sa panahong iyon.

Pagkatapos ng mga panayam sa ilang dating nakatataas na empleyado at mga kasosyo at pagrepaso ng kumpidensyal na pagsusulatan ng Binance, Reuters iniulat noong Ene. 2022 na ang Binance cagey tungkol sa pananalapi nito at corporate governance kapag nag-aaplay para sa pagpaparehistro sa Malta. Ito rin ay iniulat na sumalungat sa mga rekomendasyon ng sarili nitong departamento ng pagsunod, sa kabila ng regulasyon ng pampublikong panliligaw ni CEO Changpeng Zhao. 

Pagkalipas ng tatlong buwan, Reuters idinagdag na ang Binance ay nagproseso ng bilyun-bilyong dolyar sa mga pagbabayad para sa mga sanction na entity at kriminal. Kalaunan ay binatikos ni Binance ang mga ulat bilang hindi tumpak, na tinawag ang mga bahagi ng mga natuklasan ng Reuters na hindi na ginagamit at hindi tama.

Sa pagsasalita sa isang kamakailang fireside chat sa 2023 World Economic Forum summit sa Davos, Changpeng Zhao Binigyang-diin ang pangangailangan para sa industriya na mabawi ang tiwala at magsimulang magtrabaho kasama ang mga regulator pagkatapos ng ilang crypto implosions noong 2022. Binatikos din niya ang balita ng Bitzlato bilang purong FUD, kasama ang iba pang mga komentarista na nagmumungkahi na ang pagpapatupad ng batas ay gumagamit ng Bitzlato upang bumuo ng isang kaso laban sa Binance.

For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.