Ang ilang US federal prosecutor ay iniulat na handang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa Binance CEO Changpeng Zhao
Ayon sa isang kamakailang ulat sa pamamagitan ng Reuters, “hindi bababa sa” kalahating dosenang US federal prosecutors ay kumbinsido na sila ay nakakalap ng sapat na ebidensya upang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa Binance CEO Changpeng Zhao.
Gayunpaman, mayroon ding mga nananatili sa bakod, na nangangatwiran na kailangang magkaroon ng higit pang ebidensya para sa gayong agresibong hakbang. Ang pagtatapos ng isang malaking pagsisiyasat sa pinakamalaking palitan ay naantala sa ngayon dahil walang pinagkasunduan sa mga tagausig.
Ang ulat, na nagbabanggit ng hindi kilalang mga mapagkukunan, ay nagsasabi na Binance at ang mga nangungunang ehekutibo nito ay maaaring makasuhan ng paglabag sa mga panuntunan sa anti-money-laundering at pagpapahintulot sa mga masasamang aktor na umiwas sa mga parusa.
Sinimulan ng mga tagausig ng US na imbestigahan ang Binance noong 2018 dahil sa mga alalahanin sa mga kriminal na gumagamit ng kapalit para sa paglalaba ng mga ill-gotten na pondo.
Ayon sa isang pagsisiyasat ng Reuters na isinagawa nang mas maaga sa taong ito, ang Binance ay di-umano'y nagproseso ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng maruming crypto mula sa mga kriminal at sanction evaders.
Ang koponan ng Binance predictably tinanggihan ang mga paratang na nakabalangkas sa artikulo, na sinasabing ang pangkat ng seguridad at pagsunod nito ay tumaas ng 500%. Bilang karagdagan, sinasabi ng palitan na wala itong mga insight sa panloob na gawain ng US Justice Department sa kabila ng iniulat na pagkuha ng dating Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) head na Kendall Day upang magsagawa ng mga talakayan sa mga prosecutor.
Ayon sa Reuters, tinalakay ng Justice Department ang posibleng mga plea deal kay Day.
Ang presyo ng Bitcoin, ang pinakamalaking cryptocurrency, ay bumaba sa ibaba $17,000 sa balita ng Binance.
Pinagmulan: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us