Binance Nilinaw ang Paglahok Sa WazirX Bilang Direktor ng ED Raids

Per a pahayag mula sa Enforcement Directorate (ED) ng India, ang crypto exchange Binance ay di-umano'y sangkot sa isang money laundering scheme na ginawa gamit ang WazirX. Ang entity na ito ay nagpapatakbo bilang isang crypto exchange platform sa bansang ito; ni-raid ang isa sa mga opisina nito noong Agosto 3^rd, bilang resulta ng patuloy na pagsisiyasat.

Ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ay mayroon tinanggihan ang mga paratang, na nagsasaad na ang kumpanya ay walang kaugnayan sa pananalapi sa WazirX at na hindi rin ito nagmamay-ari ng anumang equity sa Zanmai Labs. Ayon sa pagpapalaya mula sa mga awtoridad ng India, ang huli ay ang parent company ng WazirX at isa sa mga pangunahing diumano'y aktor sa money laundering scheme.

Bilang resulta ng pagsalakay, nag-freeze ang mga lokal na awtoridad ng mahigit $8 milyon o 64.67 Indian Crore (INR) mula sa mga balanse sa bangko na nauugnay sa WazirX. Sinasabi ng ED na maraming kumpanya ang umano'y nagpapatakbo ng negosyo sa pagpapautang nang walang lisensya sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa anyo ng mga cryptocurrencies sa WazirX.

Ang mga pondong ito ay ginagamit para diumano'y maglaba ng pera sa ilalim ng iskema na kinasasangkutan ng "hindi kilalang mga dayuhang wallet" at mga phantom fintech firm. Sinasabi ng release:

Ang ED ay nagsasagawa ng pagsisiyasat sa Money Laundering laban sa bilang ng mga Indian NBFC (Non-Banking Financial Companies) na kumpanya at kanilang mga kasosyo sa fintech para sa mapanlinlang na mga kasanayan sa pagpapautang na lumalabag sa mga alituntunin ng RBI at sa pamamagitan ng paggamit ng mga tele-callers na gumagamit ng maling personal na data at gumagamit ng mapang-abusong pananalita para mangikil ng mataas. mga rate ng interes mula sa mga kumukuha ng pautang.

Ang pagsisiyasat ay humantong sa mga awtoridad na tanungin si Nischal Shetty, Managing Director sa Zanmain Labs, ang kumpanyang kinokontrol umano ang WazirX. Sinasabi ng executive na pinangangasiwaan ng Binance ang karamihan ng mga transaksyon para sa WazirX.

Naniniwala ang mga awtoridad na ang mga suspek ay nagbibigay ng "salungat at hindi malinaw na mga sagot" upang malabo ang imbestigasyon. Bilang karagdagan, naniniwala ang ED na nabigo ang crypto exchange platform na ipatupad ang matatag na mga patakarang Know Your Customer (KYC) at Anti Money Laundering (AML).

Nasangkot ba ang Binance sa Di-umano'y Money Laundering Scheme na ito?

Higit pa rito, sinabi ng mga awtoridad na ginawa ng mga partido ang kanilang paraan upang itago ang mga transaksyon. Kinuwestiyon din ng ED si Sameer Mhatre, Direktor ng WazirX, ngunit hindi nakakolekta ng higit pang impormasyon tungkol sa mga transaksyong naka-link sa mga exchange platform. Ang paglabas ay idinagdag:

Ang maluwag na mga pamantayan ng KYC, maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa Blockchains upang makatipid ng mga gastos at hindi pag-record ng KYC ng mga kabaligtaran na wallet ay tiniyak na ang WazirX ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa nawawala mga asset ng crypto. (…) Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na mga pamantayan ng AML, aktibong tumulong ito sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang rutang crypto.

Nilinaw ng CEO ng Binance na ang palitan ay nag-anunsyo ng deal para makuha ang WazirX, ngunit ang transaksyon ay "hindi nakumpleto". Sinabi ng executive na ang kanilang platform ay "nagbibigay lamang ng mga serbisyo ng wallet" at itinuro na ang lahat ng mga responsibilidad para sa pagpapatakbo ng platform ay nasa WazirX lamang.

Kinilala ni Zhao na ang mga akusasyon laban kay WazirX ay "ukol sa", at sinasabing patuloy silang nakikipagtulungan sa "mga ahensya ng pagpapatupad sa buong mundo" at nag-aalok ng kanilang tulong sa ED at mga awtoridad ng India.

Sinabi ng huli na sinubukan nilang makipag-ugnayan kay Binance sa pamamagitan ng kanilang [protektado ng email] makipag-ugnayan, ngunit ang kumpanya ay "madalang na tumugon sa mga query".

Sa oras ng pagsulat, ang presyo ng BNB ay nakikipagkalakalan sa $313 na may maliit na mga nadagdag sa 4 na oras na tsart.