Binabalangkas ng Binance Executive Documents ang mga Plano para Iwasan ang USScrutiny

Ang WSJ ay nag-ulat noong Linggo na ang Binance ay bumuo ng mga plano upang maiwasan ang banta ng pag-uusig ng mga awtoridad ng Estados Unidos noong sinimulan nito ang American entity nito, ang Binance.US, noong 2019.

Ang Wall Street Journal iniulat noong Linggo na ang Binance, isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo, ay bumuo ng isang plano upang maiwasan ang banta ng pag-uusig ng mga awtoridad ng US nang itatag nito ang entity nito sa US, ang Binance.US, noong 2019. Ayon sa Reuters, binanggit ng WSJ ang babala ng isang executive ng Binance sa mga kasamahan sa isang pribadong chat noong 2019 na ang anumang legal na aksyon na dadalhin ng mga regulator ng US ay magiging katulad ng isang "nuclear fall out" para sa negosyo ng Binance at sa mga opisyal nito.  

Ang ulat ng WSJ ay batay sa mga teksto at dokumento mula sa mga executive ng Binance mula 2018 hanggang 2020, na sinuri ng WSJ at mga panayam sa ilang dating empleyado ng Binance.

Binance at Binance.US Higit na Intertwined kaysa sa Naunang Ibinunyag

Reuters dati iniulat na nilikha ng Binance ang Binance.US bilang isang "de facto na subsidiary" noong 2019 upang ibagsak ang pagsisiyasat ng mga regulator ng US mula sa Binance.com. Ang ulat ng WSJ ay nagsiwalat na ngayon na ang Binance at Binance.US ay higit na magkakaugnay kaysa sa naunang isiniwalat. Ang mga kumpanya ay iniulat na pinaghalo ang mga kawani at pananalapi at nagbahagi ng isang kaakibat na entity na bumili at nagbebenta ng mga cryptocurrencies.

Ang ulat ay nagsasaad na ang Binance.com ay pangunahing nagpapatakbo mula sa mga hub sa Japan at China, ngunit ang ikalimang bahagi ng mga customer nito ay nakabase sa US Ang ulat ay higit pang nagpapakita na ang mga developer ng Binance sa China ay nagpapanatili ng software code na sumusuporta sa Binance.US user wallet na posibleng magkaroon ng Binance access sa data ng customer ng US.

Binance at Binance.US Sinusuri ang Pagsunod

Inimbestigahan ng Department of Justice (DOJ) at ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang ugnayan sa pagitan ng Binance at ng entity nito sa US mula noong 2020. Iniulat ng WSJ na kung patunayan ng mga regulator na may kontrol ang Binance sa Binance.US, maaari nilang igiit ang kapangyarihan para pangasiwaan ang buong operasyon ng Binance.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa isang pahayag sa Reuters:

Kinikilala na namin na wala kaming sapat na pagsunod at mga kontrol sa lugar noong mga unang taon na iyon…ibang-iba na kami ng kumpanya ngayon pagdating sa pagsunod.

Bukod sa pagsisiyasat mula sa mga regulator mula noong 2020, noong nakaraang linggo, tatlong senador ng US tanong ni Binance at Binance.US para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang pagsunod sa regulasyon at pananalapi. Nagpadala ng liham sina Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen at Roger Marshall sa dalawang kumpanya na nanawagan sa kanila na "magbigay ng transparency tungkol sa potensyal na ilegal na kasanayan sa negosyo." Idinagdag ng liham na ang Binance at ang kaakibat nito sa US ay "sinadya na umiwas sa mga regulator, naglipat ng mga asset sa mga kriminal at mga umiiwas sa parusa, at nagtago ng pangunahing impormasyon sa pananalapi mula sa mga customer nito at sa publiko."

Inaangkin ng Forbes na Inilipat ng Binance ang $1.8B sa Collateral sa Hedge Funds

Ang Binance ay sumailalim sa karagdagang pagbaril noong nakaraang linggo nang i-claim iyon ng isang kontrobersyal na ulat ng Forbes Lumipat ang Binance sa paligid ng $1.8 bilyon ng collateral nilalayong i-back ang mga asset ng customer sa iba't ibang hedge fund. Inakusahan ng ulat ng Forbes si Binance na gumawa ng mga kilos na katulad ng mga nagpabagsak sa karumal-dumal na FTX exchange. Siyempre, tinanggihan ni Binance ang anumang naturang mga pag-angkin. Ibinatay ng Forbes ang mga claim nito matapos tuklasin ang on-chain na aktibidad ng Binance, na nagsiwalat ng paglipat ng $1.78 bilyong halaga ng collateral sa iba't ibang hedge fund.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.